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| 九洲恒昌—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2660.00 | 项目拟募集资金(万元) | 95468.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2660.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 海通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王云章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 79,660,000 | 成立日期 | 2013-12-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司是以大宗物流为主的供应链服务商,已形成以供应链物流为基础、供应链贸易为延伸的核心业务板块。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2013 年 12 月,公司设立2013 年 12 月 6 日,九洲有限和王云章签订《新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司发起人协议书》,决定发起设立新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司,注册资本为 3,000.00 万元。2013 年 12 月 24 日,九洲恒昌召开创立大会,审议通过发起设立股份有限公司。股份公司总股本为 3,000.00 万股,每股面值人民币 1 元。2013 年 12 月 25 日,华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具“华寅五洲津验字[2013]0204 号”《验资报告》,确认截至 2013 年 12 月 24 日,九洲恒昌已收到上述股东首次缴纳的注册资本 600.00 万元,其中九洲有限以货币出资570.00 万元,王云章以货币出资 30.00 万元。2013 年 12 月 26 日,昌吉州工商局核发了《企业法人营业执照》(注册号:652300060000268)。2、2014 年 7 月,第二期出资缴足注册资本2014 年 5 月 22 日,立信新疆分所出具“信会师新报字[2014]第 40005 号”《验资报告》,确认截至 2014 年 5 月 21 日,公司已收到股东按各自持股比例缴纳的第二期出资合计 2,400.00 万元,各股东认购的股份均已缴足到位。2014 年 7 月 8 日,公司完成本次实缴注册资本变更的工商登记。3、2015 年 4 月,第一次增资2015 年 4 月 1 日,经九洲恒昌 2015 年第三次临时股东大会决议通过,公司注册资本增至 3,781.30 万元,新增股本由原股东按持股比例以货币形式认购,增资价格为 1 元/股。2015 年 4 月 4 日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所出具“大信新验字[2015]第 00001 号”《验资报告》,确认截至 2015 年 4 月 3 日,公司已收到股东以货币形式缴纳的增资款,变更后公司股本为 3,781.30 万元。2015 年 4 月 3 日,公司在昌吉州工商局办理了变更登记手续并取得新的《营业执照》(注册号:652300060000268)。4、2015 年 4 月,第二次增资及第一次股权转让2015 年 4 月 20 日,经九洲恒昌 2015 年第四次临时股东大会决议通过,公司注册资本增至 5,000.00 万元,新增股本由九洲天诚以货币形式认购,增资价格为 1.75 元/股,由双方协商确定。九洲天诚分二期缴纳增资款 2,132.725 万元,其中首期出资 1,218.70 万元于 2015 年 4 月 23 日缴纳,第二期出资 914.025 万元于2016 年 3 月 25 日缴纳。同时,公司股东王云章将其持有九洲恒昌的全部股份转让至股东九洲有限,由于王云章系九洲有限的实际控制人,同一控制下转让价格为 1.00 元/股,此次股权转让已按税务局核定的转让价格(1.67 元/股)计算税基,并缴纳 252,823.00 元的税额。2015 年 4 月 24 日及 2016 年 3 月 29 日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所分别出具了“大信新验字[2015]第 00002 号”、“大信新验字[2016]第00007 号”《验资报告》,确认截至 2016 年 3 月 25 日,公司已收到九洲天诚以货币形式缴纳的增资款。变更后公司股本为人民币 5,000.00 万元。2015 年 4 月 21 日,公司在昌吉州工商局办理了变更登记手续并取得新的《营业执照》(注册号:652300060000268)。5、2015 年 7 月,第二次股权转让2015 年 7 月 8 日,九洲有限与嘉兴荣诚签署《股权转让协议》,九洲有限将其持有九洲恒昌 188.00 万股股份以 1,000.00 万元转让至嘉兴荣诚,转让价格为5.32 元/股,由双方协商确定。2015 年 7 月 13 日,经九洲恒昌 2015 年第五次临时股东大会决议通过,同意九洲有限将其持有九洲恒昌 188.00 万股股份转让至嘉兴荣诚。2015 年 7 月 22 日,公司在昌吉州工商局办理了备案登记手续。6、2015 年 12 月,第三次增资2015 年 11 月 2 日,经九洲恒昌 2015 年第六次临时股东大会决议通过,公司注册资本增至 5,263.20 万元,新增股本由富疆创新以货币形式认购,增资价格为 5.32 元/股,由双方协商确定。2015 年 11 月 26 日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所出具“大信新验字[2015]第 00006 号”《验资报告》,确认截至 2015 年 11 月 19 日,公司已收到股东以货币形式缴纳的增资款,变更后公司股本为人民币 5,263.20 万元。2015 年 12 月 16 日,公司在昌吉州工商局办理了变更登记手续并取得新的《营业执照》(统一社会信用代码:91652300085370552X)。7、2016 年 8 月,在全国中小企业股份转让系统挂牌2016 年 3 月 10 日,九洲恒昌召开 2016 年第一次临时股东大会,审议通过公司申请股票在全国股转系统挂牌并公开转让等相关议案。2016 年 7 月 22 日,九洲恒昌取得全国股转系统出具的“股转系统函[2016]5390 号”《关于同意新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》。2016 年 8 月 19 日,九洲恒昌在股转系统挂牌公开转让,证券简称“九洲恒昌”,证券代码为“838434”,转让方式为协议转让。8、2016 年 11 月,第一次定向发行股票2016 年 9 月 16 日,经九洲恒昌 2016 年第四次临时股东大会决议通过,公司注册资本增至 5,863.20 万元。九洲恒昌以定向发行股票的方式,向特变集团发行 600.00 万股,发行价格为 5.60 元/股,由双方协商确定。2016 年 9 月 23 日,立信出具“信会师报字[2016]第 116217 号”《验资报告》,确认截至 2016 年 9 月 22 日,九洲恒昌已收到特变集团以货币形式的新增出资,变更后公司股本为 5,863.20 万元。2016 年 11 月 28 日,公司在昌吉州工商局办理了变更登记手续并取得新的《营业执照》(统一社会信用代码:91652300085370552X)。9、2017 年 2 月,第二次定向发行股票2016 年 12 月 3 日,经九洲恒昌 2016 年第六次临时股东大会决议通过,公司注册资本增至 6,366.00 万元。九洲恒昌以定向发行股票的方式,分别向自然人张瑛、那顺毕力格、何智刚、成雁翔发行 300.00 万股、102.00 万股、58.00 万股、42.80 万股,发行价格为 5.60 元/股,由各方协商确定。2016 年 12 月 9 日,立信出具“信会师报字[2016]第 152097 号”《验资报告》,确认截至 2016 年 12 月 8 日,公司已收到股东以货币形式缴纳的增资款,变更后公司股本为人民币 6,366.00 万元。2017 年 2 月 17 日,公司在昌吉州工商局办理了变更登记手续并取得新的《营业执照》(统一社会信用代码:91652300085370552X)。10、2017 年 8 月,第三次定向发行股票2017 年 6 月 25 日,经九洲恒昌 2017 年第三次临时股东大会决议通过,公司注册资本增至 7,066.00 万元。九洲恒昌以定向发行股票的方式,向普新投资、王刚分别发行 500.00 万股、200.00 万股,发行价格为 11.00 元/股,由各方协商确定。2017 年 6 月 29 日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“大信验字[2017]第 30-00003 号”《验资报告》,确认截至 2017 年 6 月 29 日,公司已收到股东以货币形式缴纳的增资款,变更后公司股本为人民币 7,066.00 万元。2017 年 8 月 14 日,公司在昌吉州工商局办理了变更登记手续并取得新的《营业执照》(统一社会信用代码:91652300085370552X)。11、2017 年 8 月,第三次股权转让2017 年 8 月 23 日,自然人股东王刚通过全国股转系统以协议转让方式向自然人王勇转让公司股份 40.00 万股,转让价格为 11.00 元/股,由双方协商确定。12、2017 年 9 月,在全国中小企业股份转让系统终止挂牌2017 年 9 月 26 日,全国股转系统出具“股转系统函[2017]5805 号”《关于同意新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》,九洲恒昌股票自 2017 年 9 月 28 日起终止在全国股转系统挂牌。13、2018 年 9 月,第四次增资及第四次股权转让2018 年 7 月 5 日,经九洲恒昌 2018 年第三次临时股东大会决议通过,公司注册资本增至 7,966.00 万元。法人普新投资、拓锋禾玺、上海晏桓分别以货币形式认购 500.00 万股、250.00 万股、45.00 万股,自然人赵玉、汪海霞分别以货币形式认购 55.00 万股、50.00 万股,增资价格为 12.00 元/股,由各方协商确定。2018 年 7 月 23 日及 2018 年 8 月 3 日,立信新疆分所分别出具“信会师新报字[2018]第 50006 号”《验资报告》、“信会师新报字[2018]第 50007 号”《验资报告》,确认截至 2018 年 8 月 2 日,公司已收到股东以货币形式缴纳的增资款,变更后公司股本为人民币 7,966.00 万元。同时,特变集团分别以人民币 2,400.00 万元向自然人常晓静转让 200.00 万股,以 1,200.00 万元向嘉兴荣诚转让 100.00 万股,转让价格 12.00 元/股,由各方协商确定。2018 年 9 月 13 日,公司在昌吉州工商局办理了变更登记手续并取得新的《营业执照》(统一社会信用代码:91652300085370552X)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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