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| 精研科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏精研科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-07-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-09-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2200.00 | 项目拟募集资金(万元) | 76342.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中泰证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王明喜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 186,106,700 | 成立日期 | 2004-11-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 智能手机、可穿戴设备、笔记本及平板电脑等消费电子领域和汽车领域大批量提供高复杂度、高精度、高强度、外观精美的定制化MIM核心零部件产品,产品涵盖了诸如手机卡托、摄像头装饰圈、按键、穿戴设备表壳、表扣、笔记本散热风扇、汽车零部件等多个细分门类。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 精研科技系由精研有限依法整体变更设立。 1、精研有限的设立情况 2004 年11 月10 日,精研有限召开股东会,全体股东(自然人王明喜、籍建文、黄晓华、金恒、郭秋英、王大森、张士荣、张修水8 名股东)一致同意共同出资设立精研有限,注册资本为300 万元。 2004 年11 月23 日,常州开来联合会计师事务所出具了“常开来会验[2004]第206 号”《验资报告》,验证上述出资到位。根据该《验资报告》,截至2004 年11 月23 日止,常州精研科技有限公司(筹)已经收到全体出资者缴纳实收资本合计人民币300 万元,占注册资本的100%。王明喜以货币出资人民币99 万元,籍建文以货币出资人民币75 万元,黄晓华以货币出资人民币21 万元,金恒以货币出资人民币19.5 万元,郭秋英以货币出资人民币19.5 万元,王大森以货币出资人民币27 万元,张士荣以货币出资人民币19.5 万元,张修水以货币出资人民币19.5 万元。 2004 年11 月29 日,常州市工商行政管理局钟楼分局核准了有限公司设立登记。 2、精研科技的设立情况 2015 年5 月7 日,精研有限召开董事会,审议通过了《关于确定以2015 年5 月31 日为公司股份制改造基准日的议案》及《关于聘请股改中介机构的议案》。 以2015 年5 月31 日为审计基准日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“大华审字[2015]005596 号”的《审计报告》。截至审计基准日,精研有限的总资产账面价值29,334.78 万元,总负债账面价值12,102.74 万元,净资产账面价值17,232.04 万元。同时,北京国融兴华资产评估有限责任公司(证券期货相关业务评估资格证编号:0100021010)出具了“国融兴华评报字[2015]第010214号的《评估报告》,根据资产基础法计算,公司的股东全部权益为24,613.41 万元。 2015 年6 月25 日,精研有限公司召开董事会,审议通过了《关于公司整体变更设立股份有限公司的议案》等议案。根据上述议案,董事会同意公司以截至2015 年5 月31 日经审计的账面净资产为折股基础,折合为公司发起人股66,000,000 股,其余未折合为股本的净资产计入改制后股份有限公司的资本公积;精研有限整体变更后的公司名称为“江苏精研科技股份有限公司”。 2015 年7 月10 日,公司召开股东会,同意将公司整体变更为股份有限公司;同意以经审计的账面净资产17,232.04 万元为折股基础,按照2.610915125:1 的比例折股,折合为公司发起人股本66,000,000 股,其余未折合为股本的净资产10,632.04 万元计入改制后股份有限公司的资本公积;同意整体变更后的公司名称为“江苏精研科技股份有限公司”,公司注册资本为6,600 万元。 2015 年8 月6 日,公司召开创立大会,同意按原股东持股比例以审计净资产折股的方式整体变更为股份有限公司,注册资本为6,600 万元,并审议通过《公司章程》,选举董事会、监事会成员,并通过相关公司治理制度等议案。 2015 年8 月6 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“大华验字[2015]000750 号”《验资报告》,验证各发起人缴纳的注册资本(股本)合计6,600万元已到位。 2015 年8 月19 日,公司就此整体变更设立完成工商登记,领取常州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。针对本次整体改制事宜,信辉创投与龙城创投已在常州市人民政府国有资产监督管理委员会办理了相应的资产评估备案手续。 2016 年1 月29 日,江苏省国资委出具了“苏国资复[2016]12 号”《关于江苏精研科技股份有限公司国有股权管理事项的批复》,对公司整体变更为股份公司以及信辉创投、龙城创投最终持有公司股权数量及占比情况进行了确认。 经历次股权变更后,2015年8月,公司召开全体股东会,同意整体变更设立为股份有限公司的决议,各发起人以其拥有的截至2015年5月31日止的净资产折股投入,公司经审计后的净资产共17,948.56万元,共折合为6,600万股,公司注册资本变更为6,600万元。工商登记手续完成后,公司领取了注册号为320404000041276的企业法人营业执照。 2017年9月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1686号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2017年10月12日采用向社会公众投资者以定价发行和网下询价配售相结合方式首次公开发行人民币普通股(A股)2,200万股,发行后的公司股本总额为8,800万元。公司于2017年12月22日完成了工商变更登记手续,并取得了常州市工商行政管理局换发的《营业执照》,取得的统一社会信用代码为913204007691020574。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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