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| 嘉必优—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-07-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 41072.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 由公司和主承销商根据询价结果确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 易德伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 120,000,000 | 成立日期 | 2004-09-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 包括多不饱和脂肪酸ARA、藻油DHA及SA、天然β-胡萝卜素等多个系列产品的研发、生产与销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司设立 发行人的前身为嘉必优有限,嘉必优有限前身为嘉吉烯王。 2004 年 8 月 26 日,嘉吉投资、嘉吉亚太和武汉烯王签订了《嘉吉烯王生物工程(武汉)有限公司合营合同》,三方共同约定成立嘉吉烯王,投资总额 124,000,000 元,注册资本 58,823,529 元。其中,嘉吉投资以折合人民币 29,411,765 元的美元现金出资,占注册资本的 50%;嘉吉亚太以折合人民币 588,235 元的美元现金出资,占注册资本的 1%;武汉烯王以价值12,343,529元的设施和价值16,480,000元的“利用发酵法生产多不饱和脂肪酸(花生四烯酸)”非专利技术进行出资,占注册资本的 49%。武汉烯王用于出资的资产经湖北中真资产评估有限责任公司评估,并于 2004 年 8 月 16 日出具了《武汉烯王生物工程有限公司资产价值评估咨询项目资产评估咨询报告书》(鄂中真评报字[2004]第 052 号)。 2004 年 9 月 2 日,武汉东湖新技术开发区管委会出具《武汉东湖新技术开发区管委会关于成立嘉吉烯王生物工程(武汉)有限公司的批复》(武新管招[2004]79 号),批准由嘉吉投资、嘉吉亚太、武汉烯王成立中外合资经营企业嘉吉烯王。 2004 年 9 月 15 日,嘉吉烯王取得了武汉市人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资武新管招字[2004]0079 号)。 2004 年 12 月 13 日,湖北永安联合会计师事务所出具《验资报告》(鄂永会师验字[2004]第 028 号),验证截至 2004 年 12 月 13 日,嘉吉烯王已收到嘉吉投资、嘉吉亚太和武汉烯王缴纳的注册资本 58,823,530 元,注册资本已全部缴足。 2004 年 9 月 22 日,嘉吉烯王取得武汉市工商局核发的《企业法人营业执照》(注册号:企合东湖总副字第 006146 号)。嘉吉烯王注册资本 58,823,530 元,经营范围为“花生四烯酸、二十二碳六烯酸及其他食品添加剂和食品配料类产品的开发、生产及销售;提供与产品有关的技术、营销及其他咨询服务。(凭许可证经营)”。 2012 年 3 月 27 日,嘉吉烯王召开董事会作出决议,由武汉烯王单方增资并成为嘉吉烯王控股股东,同时变更公司名称,公司名称由嘉吉烯王变更为嘉必优有限,具体为:(1)公司注册资本由 58,823,530 元增加到 61,224,490 元,由武汉烯王单方增资。 武汉烯王以货币资金、无形资产、土地使用权、房产进行增资,其中货币资金 23,540,585元,技术无形资产价值为 6,070,000 元、土地使用权价值为 7,069,600 元、房产价值为7,693,500 元。上述出资合计 44,373,685 元,增加嘉吉烯王注册资本 2,400,960 元,其余41,972,725 元记入资本公积。 技术无形资产(武汉烯王非专利技术双鞭甲藻和裂殖壶菌 DHA 菌种以及初始技术)出资由湖北中真资产评估有限责任公司出具的《武汉烯王生物工程有限公司非专利技术价值评估项目资产评估报告书》(鄂中真评报字[2012]第 006 号)予以确认;土地使用权出资为武汉烯王位于武汉市武汉江夏经济开发区江夏大道武汉医药产业园的一宗工业国有出让土地的使用权,由武汉楚风地产评估咨询有限责任公司出具的《土地估价技术报告》(鄂楚风地产(2012)(技)字第 023 号予以确认;房产出资为武汉烯王所属位于江夏经济开发区江夏大道武汉医药产业园的房产,由武汉市弘发房地产评估有限责任公司出具《房地产估价报告》(弘发评字(2011)第 0045 号)予以确认。 (2)公司名称由“嘉吉烯王生物工程(武汉)有限公司”变更为“嘉必优生物工程(武汉)有限公司”。 2012 年 3 月 27 日,武汉烯王、嘉吉亚洲与嘉吉投资签订了《增资及股权变更协议》,各方同意武汉烯王对公司进行增资,增资完成后公司的注册资本增至 61,224,490 元。 2012 年 4 月 23 日,武汉东湖新技术开发区管理委员会出具《武汉东湖新技术开发区管委会关于嘉吉烯王生物工程(武汉)有限公司增资等事项的批复》(武新管招[2012]56 号),同意公司上述增资行为。 2012 年 5 月 9 日,嘉吉烯王取得了武汉市人民政府新换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资武新管招字[2012]56 号)。 2012 年 6 月 15 日,湖北永鉴会计师事务有限公司出具《验资报告》(鄂永鉴会师验字(2012)第 002 号),验证截至 2012 年 6 月 15 日,嘉吉烯王已收到武汉烯王缴纳的投资款人民币 44,373,685 元,出资资产全部缴足。 2012 年 6 月 20 日,嘉吉烯王取得了武汉市工商局换发的《企业法人营业执照》,根据该《企业法人营业执照》(注册号:420100400004707),嘉吉烯王名称变更为“嘉必优生物工程(武汉)有限公司”,注册资本变更为人民币 61,224,490 元。 (二)股份有限公司设立 2015 年 12 月 8 日,大信会计师事务所出具《嘉必优生物工程(武汉)有限公司审计报告》(大信审字[2015]第 2-00786 号)。2015 年 12 月 9 日,中联资产评估集团有限公司出具了《嘉必优生物工程(武汉)有限公司拟改制设立股份有限公司项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第 1818 号)。 2015 年 12 月 11 日,嘉必优有限召开董事会,同意:嘉必优有限整体改制变更为股份有限公司,公司更名为嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司。嘉必优有限全体股东作为发起人,以嘉必优有限截至 2015 年 11 月 30 日经大信会计师事务所审计的净资产 342,387,704.32 元出资,其中的账面净资产值人民币 90,000,000 元折为 90,000,000 股,其余 252,387,704.32 元计入资本公积。 2015 年 12 月 11 日,嘉必优有限全体股东签订了发起人协议。2015 年 12 月 15 日,嘉必优股份召开了创立大会,同意以 2015 年 11 月 30 日经审计的净资产折股,整体变更设立股份公司。 2015 年 12 月 15 日,大信会计师事务所出具验资报告(大信验字[2015]第 2-00117号),对发起人的出资予以验证。 2015 年 12 月 23 日,武汉东湖新技术开发区管理委员会下发《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于嘉必优生物工程(武汉)有限公司变更为股份有限公司的批复》(武新管招[2015]105 号),批准公司整体变更以及公司新的合营合同及章程。 2015 年 12 月 24 日,嘉必优股份取得了武汉市人民政府核发的新的《中华人民共和国台港澳侨批准证书》(商外资武新管招字[2015]105 号)。 2015 年 12 月 30 日,嘉必优股份办理了工商变更登记手续,并取得了湖北省工商行政管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:914201007646299848)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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