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| 华业香料—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 安徽华业香料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-07-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1435.00 | 项目拟募集资金(万元) | 27755.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1435.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国元证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 徐基平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 74,555,000 | 成立日期 | 2002-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 内酯系列合成香料的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)股份公司设立前股本的形成及变化情况 1、2002 年7 月,华业有限设立 2002 年6 月30 日,华业有限召开股东会,决定由华文亮、徐基平、范一义共同投资成立华业有限,注册资本200 万元,其中华文亮出资额为102 万元,占注册资本的51%;徐基平出资额为58 万元,占注册资本的29%;范一义出资额为40 万元,占注册资本的20%,出资方式为货币。 2002 年7 月5 日,潜山天柱会计师事务所出具了《验资报告》(潜注会验字[2002]158 号),对本次设立的出资情况进行了审验。 2002 年7 月12 日,公司在潜山县工商局办理了工商设立登记,并取得《企业法人营业执照》(注册号:3408242318268) 2、2002 年10 月,华业有限第一次股权转让及更名为华业化工 2002 年10 月6 日,华业有限召开股东会,同意股东范一义将其所持有的40万元出资(占出资额20%)转让给股东徐基平;同意华业有限将企业名称变更为安徽华业化工有限公司。同日,股东范一义与股东徐基平签署了《股权转让协议书》,本次转让价格为每一元注册资本1 元。 2002 年10 月21 日,公司办理了本次股权转让和名称变更的工商变更登记,并取得变更后的《企业法人营业执照》。 3、2005 年3 月,华业化工注册资本由200 万元增加至800 万元 2005 年3 月1 日,华业化工召开股东会,同意公司注册资本由200 万元增加至800 万元;其中,股东华文亮以债转股的形式增资306 万元,股东徐基平以债转股的形式增资294 万元。 2005 年3 月11 日,安徽天柱会计师事务所出具《验资报告》(皖柱会验字[2005]081 号),对本次增资进行了审验。 2005 年3 月,公司办理了本次增资的工商变更登记,并取得变更后的《企业法人营业执照》。 4、2008 年5 月,华业化工第二次股权转让 2008 年5 月4 日,股东徐基平与自然人范一义签署《股权转让协议书》,股东徐基平将其持有的160 万元出资(占出资额20%)转让给范一义,本次转让价格为每一元注册资本1 元。同日,华业化工召开股东会,同意修订公司章程,股东华文亮、徐基平及范一义共同签署了《章程修正案》。2008 年5 月7 日,公司办理了本次股权转让的工商变更登记。 5、2011 年11 月,华业化工第三次股权转让 2011 年11 月29 日,华业化工召开股东会,同意股东华文亮、徐基平、范一义将其所持有的合计8%的出资转让给众润投资,其中,股东华文亮转让出资32.64 万元,股东徐基平转让出资18.56 万元,股东范一义转让出资12.8 万元。 同日,股东华文亮、徐基平、范一义与众润投资签署了《股权转让协议书》,本次转让价格为每一元注册资本6.7 元。 2011 年11 月29 日,公司办理了本次股权转让的工商变更登记。 (二)股份公司设立及设立后股本变化情况 1、2011 年12 月,股份公司设立 2011 年12 月13 日,华业化工召开股东会,同意由华业化工原全体股东作为发起人,以经天健正信会计师事务所有限公司审计的截至2011 年11 月30 日的净资产56,970,937.56 元为基数,按1:0.7021 的比例折为4,000 万股,整体变更设立为股份有限公司。 2011 年12 月14 日,天健正信会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(天健正信验[2011]综字第100039 号),对本次整体变更的出资情况予以审验。2011 年12 月27 日,华业化工召开了创立大会。 2011 年12 月28 日,公司办理了本次整体变更的工商变更登记,并取得变更后的《企业法人营业执照》。 2、2015 年10 月,华业香料股本由4,000 万元增加至4,300 万元 2015 年9 月17 日,华业香料召开2015 年第二次临时股东大会,同意公司注册资本由4,000 万元增加至4,300 万元,由国元创投以货币方式出资。 同日,华业香料及4 位股东与国元创投签署了《增资协议》,本次增资价格为7.2 元/股。 2015 年10 月9 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(大华验字[2015]001004 号),对本次增资进行了审验。 2015 年10 月28 日,公司办理了本次增资的工商变更登记,并取得变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:913408007408647014)。 3、2015 年11 月,华业香料股权转让 2015 年11 月16 日,华业香料召开2015 年第三次临时股东大会,同意股东华文亮、徐基平将其合计持有的400 万股转让给金通安益,其中股东华文亮转让255 万股,股东徐基平转让145 万股。2015 年11 月18 日,股东华文亮、徐基平与金通安益签署了《股权转让协议书》,本次转让价格为7.2 元/股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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