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| 大众传媒—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 山东省互联网传媒集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-07-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 27833.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中国国际金融股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 林忠礼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 110,000,000 | 成立日期 | 2008-08-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 广告宣传服务、信息服务、移动增值业务及技术服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况2008年 5月 20日,山东正源和信有限责任会计师事务所出具《山东大众报业(集团)有限公司部分资产价值评估报告书》(鲁正信评报字[2008]第 1010号),以 2008年 2月 29日为评估基准日,大众报业拟用于投资的实物资产(电子设备、电脑、服务器等资产)评估价值为 5,015,911.80元。 2008年 5月 21日,经山东省文化体制改革和文化产业发展工作领导小组办公室以《关于<关于成立山东大众网传媒有限公司的请示>的批复》(鲁文产办[2008]4号)批复同意,大众报业出资 1,350万元设立大众有限,其中,以非货币形式出资 500万元,以货币形式出资 850万元。 2008年 7月 22日,山东省财政厅以《关于核准大众报业集团(大众日报社)对外投资的非货币资产评估结果的函》(鲁财资[2008]73号),确认该资产评估项目对应的经济行为已经山东省文化体制改革和文化产业发展工作领导小组办公室批准(鲁文产办[2008]4号),《资产评估报告书》(鲁正信评报字[2008]第 1010号)所揭示的评估结论对本次投资成立大众有限有效。 2008年 7月 23日,山东正源和信有限责任会计师事务所出具《验资报告》(鲁正信验字[2008]第 1014号),审验截至 2008年 7月 23日,大众有限已收到全体股东缴纳的注册资本,合计 1,350万元,其中以货币出资 850万元,实物出资 500万元(根据前述《验资报告》,大众报业已与大众有限于 2008年 7月10日就出资的实物资产办理了财产交接手续)。 2008年 8月 18日,大众有限取得了山东省工商行政管理局核发的注册号为“370000000000566”的《企业法人营业执照》。 (二)股份公司设立情况2008年 12月 18日,大众报业向山东省财政厅出具了《关于设立山东大众传媒股份有限公司的请示》,申请对大众有限进行股份制改造,以其净资产吸收半岛传媒和新华书店两家股东,变更为大众传媒。 2008年 12月 19日,山东瑞华资产评估有限公司出具了《山东大众网传媒有限公司股份制改造项目资产评估报告》(鲁瑞华评报字[2008]第 019号),对大众有限股份制改造涉及的全部资产和负债进行评估,以 2008年 10月 31日为评估基准日,大众有限的净资产评估值为 1,380.20万元。2016年 3月 31日,北京大正海地人资产评估有限公司(2016年 7月更名为“北京国友大正资产评估有限公司”)出具《资产评估复核报告》(大正海地人评报字(2016)第 94B号),对山东瑞华资产评估有限公司出具的《山东大众网传媒有限公司股份制改造项目资产评估报告》(鲁瑞华评报字[2008]第 019号)进行了复核,认为前述评估结果基本公允。 2008年 12月 22日,大众报业作出《关于山东大众网传媒有限公司变更为股份有限公司的决定》,决定引入半岛传媒及新华书店,大众有限变更为大众传媒,注册资本变更为 2,000万元。其中大众报业出资 1,380万元,半岛传媒出资520万元,新华书店出资 100万元。 2008年 12月 22日,大众报业、半岛传媒、新华书店签订了《发起人协议》,一致同意大众有限变更为大众传媒。同日,大众报业、半岛传媒、新华书店召开创立大会,审议通过公司章程,并选举公司董事、监事。 2008年 12月 23日,北京天圆全有限责任会计师事务所山东分所出具《验资报告》(天圆全鲁验字[2008]第 24号),审验截至 2008年 12月 23日,大众传媒已收到全体股东缴纳的出资款,合计 2,000万元,其中以评估后的净资产出资 1,380万元,以货币出资 620万元。 2008年 12月 24日,山东省财政厅出具《关于核准山东大众网传媒有限公司股份制改造整体资产评估结果的函》(鲁财资[2008]133号),确认大众有限资产评估对应的经济行为已经山东省人民政府第 30次常务会议研究通过,《资产评估报告》(鲁瑞华评报字[2008]第 019号)的评估结论对设立大众传媒有效。 2008年 12月 25日,大众传媒取得了山东省工商行政管理局重新核发的注册号为“370000000000566”的《企业法人营业执照》。 (三)报告期内的股本及股东变化情况 1、2020年 3月,增资扩股2020年 3月,公司注册资本由 9,000万元增至 11,000万元,具体情况如下: 2019年 9月 26日,大众日报社党委常委会研究决定,同意公司启动增资扩股事项,由大众报业对公司增资,增资价格以资产评估值为准。 2020年 1月 21日,公司召开股东大会并作出决议,同意将公司注册资本增至 11,000万元,新增注册资本 2,000万元全部由大众报业以货币形式认缴,同时修改公司章程。 2020年 3月 17日,北京中林资产评估有限公司出具《资产评估报告》(中林评字[2020]26号),公司于评估基准日 2019年 6月 30日的股东全部权益的评估值为 31,320.00万元。 2020年 3月 20日,公司与大众报业签订《增资协议书》,大众报业以 3.5元/股的价格对公司增资 2,000万股,增资金额 7,000万元,其中 2,000万元作为公司新增注册资本,其余 5,000万元计入资本公积。 2020年 12月 28日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(致同验字[2020]第 371C001049号),截至 2020年 12月 25日,公司已收到大众报业以货币形式缴纳的投资款 7,000万元,其中新增注册资本(股本)2,000万元,新增资本公积 5,000万元。 2020年 3月 27日,公司取得了山东省市场监督管理局核发的统一社会信用代码为“91370000679216165J”的《营业执照》。 2、2021年 9月,股权转让2021年 9月,公司原股东广电网络将其所持有的发行人 13.64%股份全部转让给广电云传媒,具体情况如下: 2021年6月28日,广电网络召开董事会,拟转让其所持有的发行人13.64% 股份。 2021年 7月 13日,广电网络的控股股东中国广电网络股份有限公司作出《关于对中国广电山东网络有限公司<转让互联网传媒股份的请示〉的批复》,授权广电网络自行决策推进后续股权转让工作的开展。 2021年 8月 3日,中水致远资产评估有限公司出具中水致远评报字[2021]第 160068号《资产评估报告》,广电网络所持有的发行人 13.64%的股份在评估基准日 2020年 12月 31日的价值为 18,690.00万元。 2021年 8月 17日,广电网络就股权转让事宜在山东产权交易中心挂牌征集意向投资方,公告期为 20个工作日。2021年 9月 15日,山东产权交易中心出具《意向受让资格确认通知书》,确认意向受让方为广电云传媒。 2021年 9月 15日,广电网络与广电云传媒签署《产权交易合同》,转让方广电网络将持有的发行人 13.64%股权以 18,690.00万元转让给受让方广电云传媒。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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