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| 风语筑—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 上海风语筑文化科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-07-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-09-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3600.00 | 项目拟募集资金(万元) | 55055.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李晖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 596,349,400 | 成立日期 | 2003-08-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 数字文化展示体验系统的策划、设计、实施和维护服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人股本形成及其变化发行人前身上海风语筑广告有限公司成立于2003年8月12日,2008年4月上海风语筑广告有限公司更名为上海风语筑展览有限公司,2015年9月整体变更为上海风语筑展示股份有限公司。1、2003年8月,风语筑广告成立2003年8月,自然人辛浩鹰及其母亲程晓霞共同出资组建风语筑广告,注册资本100万元,全部以货币出资。上海申北会计师事务所对本次出资进行了审验,并于2003年8月5日出具了申北会所验企字(2003)第405号《验资报告》。风语筑广告于2003年8月12日取得了上海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。2、2008年4月,第一次增资并更名2008年3月,经风语筑广告股东会决议,同意公司名称由“上海风语筑广告有限公司”变更为“上海风语筑展览有限公司”,并同意辛浩鹰以货币向公司增资400万元,增资价格为每单位出资额1元,公司注册资本由100万元增加至500万元。上海中惠会计师事务所有限公司对本次增资进行了审验,并于2008年4月1日出具了沪惠报验字(2008)0566号《验资报告》。2008年4月10日,公司就该次增资及更名办理完毕工商变更登记手续。3、2012年2月,第二次增资2012年1月,经风语筑有限股东会决议,同意辛浩鹰以货币向公司增资1,500万元,增资价格为每单位出资额1元,公司注册资本由500万元增加至2,000万元。上海安大华鑫会计师事务所有限公司对本次增资进行了审验,并于2012年2月10日出具了安大华鑫会验字(2012)025号《验资报告》。2012年2月17日,公司就该次增资办理完毕工商变更登记手续。4、2014年2月,第三次增资2014年1月,经风语筑有限股东会决议,同意辛浩鹰、程晓霞分别以货币向公司增资2,039.75万元、10.25万元,增资价格为每单位出资额1元,公司注册资本由2,000万元增加至4,050万元。上海安大华鑫会计师事务所有限公司对本次增资进行了审验,并于2014年1月26日出具了安大华鑫会验字(2014)11号《验资报告》。2014年2月18日,公司就该次增资办理完毕工商变更登记手续。5、2015年7月,第一次股权转让2015年7月,辛浩鹰与李晖签订《股权转让协议》,辛浩鹰将其持有的风语筑有限45%的股权(对应出资额1,822.50万元)作价1,822.50万元转让给李晖,转让价格为每单位出资额1元。经风语筑有限股东会决议,全体股东一致同意上述股权转让事项。2015年7月15日,公司就该次股权转让办理完毕工商变更登记手续。6、2015年7月,第四次增资2015年7月,经风语筑有限股东会决议,同意励构投资以货币向公司增资3,380万元,其中450万元计入注册资本,其余2,930万元计入资本公积,公司注册资本由4,050万元增加至4,500万元。本次增资价格经各方协商确定为每单位出资额7.51元。天职国际对本次增资进行了审验,并于2015年8月12日出具了天职业字(2015)12309号《验资报告》。2015年7月27日,公司就该次增资办理完毕工商变更登记手续。7、2015年9月,整体变更为股份公司2015年8月,经风语筑有限股东会决议,同意由风语筑有限全体股东作为发起人,依法整体变更发起设立上海风语筑展示股份有限公司。公司以经天职国际出具的天职业字(2015)第12444号《审计报告》确认的公司截至2015年7月31日净资产37,574.10万元,折合股份公司股本10,000万股,其余(不包含其他综合收益)27,558.05万元计入资本公积,各股东的持股比例不变。天职国际对本次整体变更事项进行了审验,并于2015年9月14日出具了天职业字(2015)12444-1号《验资报告》。股份公司于2015年9月23日取得上海市工商行政管理局核发的变更后的《营业执照》8、2015年12月,第五次增资2015年11月,经风语筑股东大会决议,同意公司注册资本由10,000万元增加至10,800万元,其中:鼎晖投资、宏鹰投资、姚明分别以货币向公司增资3,120万元、2,613万元和507万元,其中400万元、335万元和65万元计入注册资本,其余2,720万元、2,278万元和442万元计入资本公积。本次增资价格经各方协商确定为每股7.80元。天职国际对本次增资进行了审验,并于2016年1月12日出具了天职业字(2016)975号《验资报告》。9、2017年12月第六次增资2017年9月22日根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1725号文核准,公司获准向社会公开发售人民币普通股股票(“A”股)3,600万股,每股面值人民币1.00元。公司发行后的注册资本人民币14,400.00万元,股本结构为人民币普通股14,400.00万股。天职国际会计事务所(特殊普通合伙)对本次增资进行了审验,并于2017年10月16日出具了天职业字[2017]17606号《验资报告》。10、2018年1月第七次增资根据公司2018年1月15日第一届董事会第十六次会议决议以及2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于<上海风语筑展示股份公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》,拟授予的限制性股票数量为200万股,激励对象包括公司中层管理人员和核心骨干员工,本激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行本公司A股普通股,授予价格26.97元/股。公司于2018年2月1日召开的第一届董事会第十七次会议决议,确定2018年2月1日为授予日,同意向317名本激励计划的激励对象授予共计200万股限制性股票。在限制性股票认购资金缴纳过程中,有6名激励对象自愿放弃认购全部授予的限制性股票,共计24,500股。因此,公司2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票数量由2,000,000股调整为1,975,500股,授予的激励对象人数由317人调整为311人。截至2018年2月26日止,公司已收到激励对象共311人以货币缴纳的出资合计人民币53,279,235.00元,其中计入股本人民币1,975,500.00元,计入资本公积51,303,735.00元。该事项经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天职业字[2018]6711号《验资报告》。本次授予的1,975,500股限制性股票已于2018年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。11、2018年5月资本公积转增股本,每10股转增10股根据公司于2018年5月3日召开的2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,本次利润分配以公司2017年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东以每10股派发现金红利人民币8元(含税),同时以资本公积金转增股本,每10股转增10股。本次资本公积金转增股本前总股本为145,975,500股,实施后总股本增至291,951,000股。本次资本公积金转增股本股权登记日为2018年5月25日,除权日为2018年5月28日。2019年9月,公司民称变更为“上海风语筑文化科技股份有限公司”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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