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| 裂帛股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 北京心物裂帛电子商务股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-06-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4100.00 | 项目拟募集资金(万元) | 40000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 1000.00 | 拟发行新股股数(万股) | 4100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 汤险峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 123,000,000 | 成立日期 | 2011-05-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 以原创设计师品牌为核心、满足和引领多元化时尚需求的电子商务公司,致力于打造互联网时尚品牌孵化生态系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 本公司系由心物有限整体变更设立的股份有限公司。 (一)发行人前身心物有限设立情况心物有限系由汤险峰、汤霄峰、曾华勇三名自然人股东以现金共同出资设立。2011 年5 月5 日,北京捷勤丰汇会计师事务所有限公司对心物有限股东出资进行了验证并出具了捷汇验通字[2011]0812 号《验资报告》。信永中和对该次出资审验情况进行了复核,并出具了XYZH/2016BJA20338 号复核报告。 2011 年5 月9 日心物有限在北京市工商行政管理局通州分局办理了工商登记手续,注册号为110112013855442,注册资本为500 万元;法定代表人为汤霄峰;营业期限为:2011 年05 月09 日至2031 年05 月08 日;经营范围为:销售服装、鞋帽、针纺织品、日用杂货、家用电器、首饰、工艺品(不含文物)、电子产品、文化用品、体育用品(不含弩);技术推广;加工服装。(二)发行人设立方式2015 年8 月17 日,心物有限召开董事会会议,一致决定以心物有限全体股东为发起人整体变更设立股份公司。同日,心物有限全体股东共同签署了《北京心物裂帛电子商务股份有限公司发起人协议》,同意按照信永中和出具的XYZH/2015BJA20045 号《审计报告》,以公司截至2015 年6 月30 日经审计的净资产账面值168,851,258.57 元为基础,按1:0.7285 的比例折合成股本123,000,000股,每股面值为人民币1 元,剩余45,851,258.57 元计入资本公积,整体变更设立北京心物裂帛电子商务股份有限公司。 2015 年10 月8 日,北京市商务委员会出具了《北京市商务委员会关于北京心物不二电子商务有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(京商务资字[2015]786 号),同意本次整体变更。同日,信永中和出具XYZH/2015BJA20048号《验资报告》,确认截至2015 年8 月17 日裂帛股份的出资已由各发起人足额缴纳。2015 年10 月10 日,北京市人民政府向公司换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2015 年10 月28 日,裂帛股份在北京市工商局通州分局完成登记注册,并取得统一社会信用代码为91110112575238191E 的营业执照。三、发行人重大资产重组情况公司自设立以来,发生的重大资产重组事项主要为 2013 年天津裂帛、上海心物购买“天使之城/Angel Citiz”和“Lady Angel”品牌及资产。为进一步推动公司多品牌发展战略的实施,2013 年1 月,天津裂帛、上海心物与单家鸣、李靖、上海觅与寻电子商务有限公司、邱雪海、雷小兰签订收购协议,协商约定以3,000 万元的价格受让女装电商品牌“天使之城”和“Lady Angel”的存货、设备等有形资产,“天使之城”、“ANGEL CITIZ”等注册商标和“Ladyangle”等商标申请权,Lady Angel 旗舰店(http://ladyangel.tmall.com)、天使之城旗舰店(http://angelcitiz.tmall.com)及店铺ID 分别为tearing_angel 和love_massage 的淘宝店的所有权和经营权。其中,北京博产资产评估有限公司为本次收购的存货出具了《资产评估报告书》(京博评报字(2013)第031 号),本次收购存货于评估基准日2013 年1 月31 日的评估值为2,516.52 万元。北京博产资产评估有限公司为本次收购的固定资产出具了《资产评估报告书》(京博评报字(2013)第030 号),本次收购固定资产于评估基准日2013 年1 月31 日的评估值为103.02万元。 2013 年4 月23 日,上海心物支付交易对价120.23 万元;2013 年2 月1 日至2013 年8 月29 日,天津裂帛共支付交易对价2,879.77 万元。至此,收购价款已全部付清,公司完成了对女装电商品牌“天使之城”和“Lady Angel”的收购。 除上述重大资产重组外,公司自设立以来发生的股权收购行为请详见“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、发行人关联方、关联关系与关联交易情况”之“(二)关联交易情况”之“2、偶发性关联交易”之“(3)关联股权转让”的相关内容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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