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| 电工合金—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江阴电工合金股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-06-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-07-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 26596.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 广发证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 冯岳军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 332,800,000 | 成立日期 | 1985-06-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 铜及铜合金产品的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)股份公司设立情况公司系根据电工有限截至2015年3月31日经审计的净资产折股整体变更设立的股份有限公司,并于2015年9月9日取得无锡市工商行政管理局核发的《营业执照》。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(信会师报字[2015]第114538号),公司成立时的注册资本为12,000万元。公司设立时的总股本为12,000万股。(二)有限公司成立情况1998年1月13日,江阴市周庄镇集体资产管理委员会出具《企业改革方案审批表》,批准电工合金厂由股份合作制企业改制为有限责任公司方案,改制后有限责任公司名称为“江阴市电工合金有限公司”,注册资本500万元。电工有三、发行人设立以来主要资产重组情况公司设立以来的主要资产重组情况如下:(一)转让江苏康远新材料有限公司股权2008年11月21日,电工有限将其持有的江苏康远新材料有限公司75%股权计600万美元以4,450万元人民币的价格转让给康达投资。2008年12月5日,江阴市对外贸易经济合作局出具《关于同意江苏康远新材料有限公司股东转让股权的批复》(澄外经管字[2008]248号),对该股权转让事项予以批复。江苏康远新材料有限公司就上述转让事宜于江苏省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。(二)转让康盛新材料股权2009年6月18日,康盛新材料召开董事会,决议同意电工有限将其持有的康盛新材料75%股权计840万美元以人民币6,024万元的价格转让给康达投资,电工有限与康达投资就上述转让事宜签署了《股权转让协议》。2009年7月22日,江阴市对外贸易经济合作局出具《关于同意江阴康盛新材料有限公司股东转让股权的批复》(澄外经管字[2009]142号),对该股权转让事项予以批复。康盛新材料就上述转让事宜于无锡市江阴工商行政管理局办理了工商变更登记手续。限于1998年1月22日取得江阴市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。三、发行人设立以来主要资产重组情况公司设立以来的主要资产重组情况如下:(一)转让江苏康远新材料有限公司股权2008年11月21日,电工有限将其持有的江苏康远新材料有限公司75%股权计600万美元以4,450万元人民币的价格转让给康达投资。2008年12月5日,江阴市对外贸易经济合作局出具《关于同意江苏康远新材料有限公司股东转让股权的批复》(澄外经管字[2008]248号),对该股权转让事项予以批复。江苏康远新材料有限公司就上述转让事宜于江苏省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。(二)转让康盛新材料股权2009年6月18日,康盛新材料召开董事会,决议同意电工有限将其持有的康盛新材料75%股权计840万美元以人民币6,024万元的价格转让给康达投资,电工有限与康达投资就上述转让事宜签署了《股权转让协议》。2009年7月22日,江阴市对外贸易经济合作局出具《关于同意江阴康盛新材料有限公司股东转让股权的批复》(澄外经管字[2009]142号),对该股权转让事项予以批复。康盛新材料就上述转让事宜于无锡市江阴工商行政管理局办理了工商变更登记手续。(三)受让康盛新材料股权由于康盛新材料与电工有限主营业务均为铜及铜合金生产和销售,为避免同业竞争影响,电工有限决定向关联方收回对康盛新材料的控股权。1、电工有限受让康盛新材料75%股权2010年12月15日,康盛新材料召开董事会,决议同意电工有限以6,024万元的价格收购康达投资持有的康盛新材料75%股权计840万美元,双方就上述转让事宜签署了《股权转让协议》。2010年12月17日,江阴市商务局出具《关于同意江阴康盛新材料有限公司股东转让股权的批复》(澄商资管字[2010]271号),对该股权转让事项予以批复。康盛新材料就上述转让事宜于无锡市江阴工商行政管理局办理了工商变更登记手续。2、子公司金康国际受让康盛新材料25%股权2015年3月23日,康盛新材料召开董事会,决议同意香港德盛将其持有的康盛新材料25%股权计325万美元(含已宣告未发放的股利)转让给电工有限子公司金康国际,双方就上述转让签署了《股权转让协议》,转让价格为390万美元。2015年3月26日,江阴市商务局出具《关于同意江阴康盛新材料有限公司股东股权转让的批复》(澄商资管字[2015]46号),对该股权转让事项予以批复。康盛新材料就上述转让事宜于无锡市江阴工商行政管理局办理了工商变更登记手续。上述资产重组前后,公司主营业务、管理层未发生重大变化。上述资产重组完成后,公司进一步明确了发展战略,完善了主要产品的生产环节,加强了规范运作,提高了面向市场的独立经营能力和可持续发展能力。经有限公司2015年6月19日股东会决议,将经审计的有限公司截至2015年3月31日止的净资产234,777,633.46元,折为本公司股份12,000万股,每股面值1元,其中注册资本(股本)12,000万元,股本溢价114,777,633.46元作为资本公积。2017年8月,经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴电工合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1493号)核准,本公司首次公开发行了4,000万股人民币普通股(A股),每股面值1元。发行后本公司的总股本为16,000万股,注册资本变更为16,000万元。本公司股票于2017年9月在深圳证券交易所上市。经2018年5月15日股东会决议,以公司截至2017年12月31日的总股本16,000万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增3股,变更后总股本为20,800万股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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