微信公众号
证券之星APP
| 紫林醋业—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 山西紫林醋业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-06-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2753.00 | 项目拟募集资金(万元) | 57387.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2753.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中德证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 罗建纯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 82,575,760 | 成立日期 | 2000-02-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 为客户提供安全、营养、健康的高品质食醋产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司阶段 1、2000年2月金元老陈醋设立 2000 年 2 月 16 日,罗建纯、刘志红夫妇出资 60 万元设立了山西省清徐金元老陈醋有限公司,其中罗建纯以山西省清徐金元老陈醋厂的净资产作为实物资产出资50万元,刘志红以货币资金出资10万元。2000 年 1 月 12 日,清徐县审计事务所出具了编号为清审事验字[2000]第 6号《验资报告》,经审验,截至1999年12月31日,金元老陈醋已收到全体股东缴纳的注册资本 60 万元,全部为实收资本,与上述投入资本相关的资产总额为81.3万元,其中:负债总额为20.8万元,净资产为60.5万元。股东罗建纯以山西省清徐金元老陈醋厂的净资产 50 万元作为出资(因该厂系其个人经营),股东刘志红以货币出资10万元。根据《中华人民共和国公司法(1999 年修正)》第二十四条规定,股东可以用货币出资,也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。对作为出资的实物、工业产权、非专利技术或者土地使用权,必须进行评估作价,核实财产,不得高估或者低估作价。土地使用权的评估作价,依照法律、行政法规的规定办理。金元老陈醋设立时,罗建纯以山西省清徐金元老陈醋厂净资产出资未经评估,且刘志红以货币出资,直接证据缺失,存在出资瑕疵,后期通过现金补足。2000年2月16日,金元老陈醋完成工商设立登记手续,并取得清徐县工商局颁发注册号为1401212000170的《企业法人营业执照》。 2、2002年2月第一次增加注册资本至530万元 2002年1月15日,金元老陈醋召开股东会会议,决定增加注册资本至530万元,其中罗建纯认缴新增注册资本400万元,刘志红认缴新增注册资本70万元,均为实物出资,资金来源为个人及家庭积累。本次增资按照原股东罗建纯、刘志红夫妇实际投入实物资产价值计入账面实收资本,即每 1 元新增出资额对应的增资价格为1元。2002年1月18日,清徐资信资产评估事务所出具了《资产评估报告书》,评估基准日为 2002 年 1 月 15 日,确认委评资产在基准日的评估资产价值为4,756,814.64元,评估结果有效期自2002年1月15日至2003年1月15日止。2002年1月20日,出于对金元老陈醋增资需要,经罗建纯、刘志红二人协商一致,同意对夫妻二人出资购买且已移交至金元老陈醋的夫妻共同财产以二人之前对金元老陈醋的持股比例为基础进行权属划分(即对金元老陈醋新增的实物资产进行了财产分割,并签订《财产分割协议》:新增财产中不锈钢存储罐、不锈钢淋醋设备、不锈钢灭菌设备共70万元,属刘志红所有,其余400万元房屋建筑物(办公楼、生产主车间、生产一车间、生产二车间、熏醅车间、库房、锅炉房、餐厅灶房、硬化厂区)及部分设备(瓶装机流水线、蒸汽锅炉)属罗建纯所有。2002 年 2 月 1 日,太原清诚会计师事务所有限公司出具了编号为并清会验字[2002]第 1001 号《验资报告》,经审验,截至 2002 年 1 月 31 日止,金元老陈醋已收到股东罗建纯缴纳的实物出资 400 万元,股东刘志红缴纳的实物出资70万元,变更后累计实收资本为530万元。罗建纯、刘志红承担费用建设或购买上述出资实物的单据、凭证等可证明其依法拥有相应出资实物的直接证据部分缺失,出资存在瑕疵,后期 已通过现金补足。2002年2月21日,金元老陈醋完成工商注册登记,并领取了变更后的《企业法人营业执照》,注册号为1401212000170。 3、2006年11 月名称变更及第二次增加注册资本至5,000万元 2006年11 月6日,山西省工商行政管理局下发编号为(晋)名称变核企字[2006]第 2116 号《企业名称变更核准通知书》,核准公司名称变更为:山西紫林食品有限公司。本次新增注册资本 4,470 万元分三次由罗建纯、刘志红在2006年至2008年之间缴足,出资来源为个人及家庭积累的自有资金。(1)2006年12月增加注册资本至5,000万,实收资本增加至1,500万2006 年 12 月 8 日,紫林食品召开股东会,决定增加注册资本至 5,000 万元,其中罗建纯认缴新增注册资本 2,970 万元,并于 2006 年 12月 15日前实缴970万元;刘志红认缴新增注册资本1,500万元。2006 年 12 月 15 日,山西财信会计师事务所有限公司出具了晋财信变验[2006](0009)号《验资报告》,经审验,截至 2006 年 12 月 15 日止,紫林食品已收到股东罗建纯以货币缴纳的新增实收资本 970 万元,变更后的累计实收资本为1,500万元。2007年3月23日,紫林食品完成工商注册登记,并领取了变更后的《企业法人营业执照》,注册号为1400002004601。(2)2007年9月增加实收资本至4,000万元2007年9月16日,紫林食品召开股东会并修改公司章程,决定实收资本增加至 4,000 万元并修改本次实缴及剩余认缴金额,并于 2007 年 9 月 19 日前缴足,其中罗建纯本次实缴1,980万元,剩余认缴850万元;刘志红本次实缴520万元,剩余认缴150万元。2007年9月18日,山西财信会计师事务所有限公司出具了晋财信变验[2007](0009)号《验资报告》,经审验,截至2007年9月18日,紫林食品已收到股东缴纳的新增注册资本2,500万元,其中股东罗建纯以货币缴纳的新增注册资本1,980 万元,刘志红以货币缴纳的新增注册资本 520 万元,变更后的累计实收资本为4,000万元。(3)2008年9月增加实收资本至5,000万元 2008 年 9 月 6 日,紫林食品召开股东会并修改公司章程,决定实收资本增加 1,000 万元,并于 2008 年 9月 9 日前缴足,其中罗建纯本次实缴 850 万元;刘志红本次实缴150万元。2008年9月10日,山西财信会计师事务所有限公司出具了晋财信变验[2008](0020)号《验资报告》,经审验,截至2008年9月9日,紫林食品已收到股东缴纳的新增注册资本 1,000 万元,其中股东罗建纯以货币缴纳新增注册资本850万元,刘志红以货币缴纳新增注册资本150万元,变更后的累计实收资本为5,000万元。 4、2012年5月第三次增加注册资本至6,381.7325万元 2012年4月23日,紫林食品召开股东会,同意注册资本由5,000万元增加至6,381.7325万元,具体增资情况如下:晋中汇鑫以货币出资720万元,其中127.6369万元计入注册资本,其余部分计入资本公积,占公司增资后注册资本的2%;北京富汇以货币出资1,800万元,其中319.0925万计入注册资本,其余部分计入资本公积,占增资后公司注册资本的5%;新金元以货币出资1,314.353万元,其中233万元计入注册资本,其余部分计入资本公积,占增资后公司注册资本的3.651%;上海北元以货币出资720万元,其中127.6369万元计入注册资本,其余部分计入资本公积,占增资后公司注册资本的2%;上海道富以货币出资3,240万元,其中574.3662万元计入注册资本,其余部分计入资本公积,占增资后公司注册资本的9%。2012年5月11 日,立信出具了编号为信会师报字[2012]第210386号《验资报告》,审验截至 2012 年 5 月 10 日,紫林食品已收到股东新增的实收资本1,381.7325万元。2012年5月17日,紫林食品完成工商注册登记,并领取了变更后的《企业法人营业执照》,注册号为1400002004601。 (二)股份有限公司阶段 1、2012年8月整体变更为股份有限公司 2012年8月23日,紫林食品召开股东会,决定以现有7个股东罗建纯、刘志红、上海道富、北京富汇、太原新金元、上海北元、晋中汇鑫作为共同发起人,以经立信审计的截至2012年5月31日紫林食品净资产161,337,853.51元为基础,按1:0.4649的比例折合为股本总额7,500万股,净资产扣除股本后的部分转为股份公司的资本公积金,将紫林食品整体变更为股份公司。本次增资系紫林食品整体变更设立股份公司、以紫林食品经审计后的账面净资产折成股份公司股份而形成,本次增资的资金来源为紫林食品生产经营形成的净资产。2012年8月26日,立信出具了编号为信会师报字[2012]第210625号《验资报告》,审验截至2012年8月26日,发行人已收到全体股东以紫林食品经审计的净资产折股缴纳的注册资本7,500万元,净资产大于注册资本部分计入资本公积。2012年7月5日,开元资产评估有限公司出具了编号为开元(京)评报字[2012]第072号《评估报告》,评估基准日为2012年5月31日,确认委评资产在基准日的评估资产价值为18,172.94万元,评估结果有效期自2012年5月31日至2013年5月31日止。2012年9月26日,紫林醋业取得山西省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,注册号为140000200046018。 2、2015年2月股份公司第一次股权转让及增资 (1)2015年2月股份公司第一次股权转让2015年2月,嘉兴九鼎与北京富汇签署《山西紫林醋业股份有限公司股份转让协议》,嘉兴九鼎以5.28元/股的价格受让北京富汇持有的紫林醋业375万股股份(占公司注册资本的 5%),合计 1,980 万元,北京富汇不再为紫林醋业股东。本次嘉兴九鼎以 1,980 万元受让北京富汇持有的紫林醋业 5%股份系其自有资金,出资来源为嘉兴九鼎合伙人缴纳的出资。(2)2015年2月股份公司第一次增加注册资本至8,257.576万元2015年2月12日,紫林醋业召开《2015年第一次临时股东大会》,通过《关于公司增资的议案》,同意注册资本由 7,500 万元增加至 8,257.576 万元,其中嘉兴九鼎以现金形式向公司增资1,800万元,占增资后注册资本的4.1284%,其中 340.91 万元计入注册资本,其余部分计入资本公积;烟台昭宣以现金形式向公司增资 1,100 万元,占增资后注册资本的 2.5229%,其中 208.333 万元计入注册资本,其余部分计入资本公积;嘉兴昭宣以现金形式向公司增资1,100万元,占增资后注册资本的2.5229%,其中208.333万元计入注册资本,其余部分计入资本公积。本次嘉兴九鼎1,800万元、烟台昭宣1,100万元、嘉兴昭宣1,100万元出资系其自有资金出资,出资来源为合伙人缴纳的出资。2015年2月,嘉兴九鼎、烟台昭宣、嘉兴昭宣(以下合称“增资方”)与紫林醋业、罗建纯、刘志红签署《增资扩股协议》,2016年4月29日,立信出具信会师报字[2016]第211486号《验资复核报告》,此次增资,股东会决议、修改后的公司章程、工商调档资料中记载的出资情况与公司实际账务处理相符。2015年3月12日,紫林醋业取得山西省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,注册号为140000200046018。2016年6月6日,紫林醋业取得山西省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,统一社会信用代码为911400007136574087。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||