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| 方邦电子—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 广州方邦电子股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-06-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-04-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 43342.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 苏陟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 80,210,500 | 成立日期 | 2010-12-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 高端电子材料的研发、生产及销售,专注于提供高端电子材料及应用解决方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人前身方邦有限的设立及股权变化情况 1、发行人前身方邦有限的设立情况 2010 年 10 月 22 日,广州市工商局萝岗分局核发编号为(穗)名预核内字〔2010〕第 08201010220014 号的《企业名称预先核准通知书》,核准拟设立的公司名称为“广州方邦电子有限公司”。 2010 年 12 月 7 日,北京中瑞诚联合会计师事务所广东分所(特殊普通合伙分支机构)出具了中瑞诚验字〔2010〕第 418 号《验资报告》,经审验,截至2010 年 12 月 7 日,公司已收到力加电子、胡云连、苏陟、夏登峰、叶勇首次缴纳的注册资本合计人民币 900 万元,均以货币出资。 2010 年 12 月 15 日,广州市工商局萝岗分局向方邦有限核发注册号为440108000034475 的《企业法人营业执照》,核准公司住所为广州高新技术产业开发区开源大道 11 号 A5 栋第六层,法定代表人为苏陟,注册资本为 1,000 万元,实收资本为 900 万元。 2、2011 年 10 月股权转让及增资 2011 年 10 月 8 日,方邦有限股东会作出决议,同意:(1)胡云连将原占公司注册资本 11%的股权(实缴出资 110 万元)转让给易红琼;苏陟将原占公司注册资本 5%的股权(实缴出资 50 万元)转让给李冬梅;张洪华将原占公司注册资本 5%的股权(实缴出资 0 元)转让给刘军;张洪华将原占公司注册资本 5%的股权(实缴出资 0 元)转让给易红琼。(2)同意公司增加注册资本人民币 1,500万元(由力加电子、胡云连、易红琼、叶勇、李冬梅、刘军、夏登峰认缴),及第二期出资实收资本人民币 100 万元,增加实收资本人民币 1,600 万元,变更后的注册资本为人民币 2,500 万元。 2011 年 10 月 8 日,张洪华与易红琼签订了《股东转让出资协议书》,约定张洪华将原占公司注册资本 5%股权转让给易红琼,因张洪华尚未实缴出资,双方协商转让价款为 5,000 元,缴纳出资的义务由受让方易红琼承担。 2011 年 10 月 8 日,张洪华与刘军签订了《股东转让出资协议书》,约定张洪华将原占公司注册资本 5%股权转让给刘军,因张洪华尚未实缴出资,双方协商转让价款 5,000 元,缴纳出资的义务由受让方刘军承担。 2011 年 10 月 8 日,苏陟与李冬梅签订了《股东转让出资协议书》,约定苏陟将原占公司注册资本 5%股权转让给李冬梅,因苏陟与李冬梅系夫妻关系,本次股权转让系出于家庭共同财产安排,故没有实际支付转让价款。 2011 年 10 月 8 日,胡云连与易红琼签订了《股东转让出资协议书》,约定胡云连将原占公司注册资本 11%股权转让给易红琼,转让价款 110 万元。 2011 年 10 月 19 日,广州海正会计师事务所有限公司出具了海会验(2011)WJH029 号《验资报告》,经审验,截至 2011 年 10 月 19 日止,公司已收到力加电子、胡云连、易红琼、叶勇、李冬梅、刘军、夏登峰缴纳的新增注册资本合计人民币 1,500 万元及第二期出资实收资本人民币 100 万元(实收资本合计人民币 1,600 万元),均以货币出资。 3、2014 年 9 月增资 2014 年 8 月 15 日,方邦有限股东会作出决议,同意:公司注册资本由 2,500万元增加至 3,194.6024 万元,本次增资由新股东美智电子和松禾创投认缴,美智电子以现金出资 624 万元,认缴新增注册资本 383.3523 万元,溢价 240.6477 万元计入公司资本公积;松禾创投以现金出资 3,000 万元,认缴新增注册资本311.2501 万元,溢价 2,688.7499 万元计入公司资本公积,公司增资前所有股东放弃本次增资优先认缴权。 2014 年 9 月 29 日,广州南华会计师事务所有限公司出具了广南验字[2014]第 0168 号《验资报告》,经审验,截至 2014 年 9 月 27 日,公司已收到美智电子和松禾创投缴纳的新增注册资本合计人民币 694.6024 万元,均以货币出资。 (二)股份公司设立及股本演变情况 1、股份公司设立情况 2015 年 10 月 30 日,天健会计师出具了天健粤审〔2015〕979 号《审计报告》,经审计,截至 2015 年 9 月 30 日,方邦有限的净资产为 15,633.88 万元。 2015 年 11 月 2 日,中广信评估出具编号为中广信评报字〔2015〕第 182 号《广州方邦电子有限公司拟进行股份制改造事宜所涉及的广州方邦电子有限公司相关资产及负债价值评估报告书》,经评估,截至 2015 年 9 月 30 日,方邦有限的净资产评估值为 15,828.94 万元。 2015 年 11 月 17 日,方邦有限股东会做出决议,同意方邦有限的现有股东胡云连、力加电子、易红琼、美智电子、松禾创投、叶勇、李冬梅、刘军、夏登峰(以下合称“9 名发起人股东”)作为发起人,将方邦有限整体变更为股份有限公司,以截至 2015 年 9 月 30 日(变更基准日)经天健会计师审计净资产值15,633.88 万元折合 6,000 万股股份,每股面值 1.00 元,折股溢价款计入资本公积金,股份公司注册资本为 6,000 万元,各发起人以其所持方邦有限股权比例对应的净资产作为出资。 2015 年 11 月 18 日,9 名发起人股东签订了《关于广州方邦电子有限公司整体变更设立为广州方邦电子股份有限公司的发起人协议》,该协议就拟设立股份有限公司的名称、股份总数、股本设置和出资方式、发起人的权利和义务等内容作出了明确约定。 2015 年 11 月 18 日,9 名发起人股东签订了《广州方邦电子股份有限公司章程》。 2015 年 11 月 27 日,天健会计师出具了天健验〔2015〕7-157 号《验资报告》对发起人的出资进行了验证,经审验,截至 2015 年 11 月 25 日止,公司已收到全体出资者以方邦有限净资产缴纳的实收资本 60,000,000.00 元。 2015 年 12 月 5 日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《关于股份公司筹办情况的报告》、《关于股份公司章程的议案》等相关议案,选举产生了股份公司第一届董事会和第一届监事会的股东代表监事。 2015 年 12 月 23 日,公司在广州市工商局注册登记,领取了统一社会信用代码为 9144010156598377XA 的《营业执照》。 2、2019 年 1 月股份转让 2019 年 1 月 22 日,刘军与黄埔斐君、嘉兴永彦分别签订了《股份转让协议》,分别约定刘军将其持有发行人 2.00%的股份合计 1,200,000 股以 30,000,000 元的总价格转让给黄埔斐君,将其持有发行人 1.91%的股份合计 1,147,710 股以28,692,750 元的总价格转让给嘉兴永彦。 3、2019 年 3 月股份转让 2019 年 3 月 26 日,叶勇与小米基金签订了《股份转让协议》,约定叶勇将其持有发行人 3.33%的股份合计 2,000,000 股以 50,000,000 元的总价格转让给小米基金。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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