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| 泰克云储—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳泰克威云储科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-06-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2130.00 | 项目拟募集资金(万元) | 14380.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2130.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 爱建证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价或通过发行人与主承销商自主协商直接定价等其他合法可行的方式确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陈可平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 63,880,000 | 成立日期 | 2005-01-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司自成立以来一直专业从事计算机周边、 智能终端周边等消费类电子产品的研发、设计、制造和服务,是智能终端周边设备的整体解决方案提供商。目前公司的业务体系主要涵盖移动硬盘、WiFi存储和移动电源等三大细分领域,以满足多屏时代消费者手机、平板、PC和智能电视的数据的存储、交换、共享、远程控制及相关电能支持需求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况 发行人前身泰克威有限系经深圳市龙岗区经济贸易局批复同意(深外资龙复[2004]780号)由陈可平申请设立的外资企业,投资总额30万美元,注册资本30万美元。经营范围为从事电子通讯产品及电脑周边产品的开发、设计,销售自产产品,提供售后技术服务。2004年12月28日,深圳市人民政府颁发《批准证书》(批准号:商外资粤深龙外资证字[2004]0281号)。2005年1月11日,泰克威有限完成工商注册登记,领取深圳市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:企独粤深总字第314581号),企业类型为外商独资企业。 经深圳市财安合伙会计师事务所于2005年1月18日出具的《验资报告》(深财安(2005)验外字第002号)、深圳中云华会计师事务所于2005年4月27日出具的《验资报告》(深中云华验报字[2005]第004号)验证,泰克威有限成立时核准的注册资本由投资方陈可平实缴到位,出资方式为现汇。 (二)股份公司设立情况 本公司是由陈可平、东涛控股、富利通控股、永康泰资产、永禾丰资产和益丰泰投资作为发起人,以发行人前身泰克威有限截至2014年11月30日经审计净资产106,739,628.04元中的6,388万元,折合6,388万股(每股面值1元, 剩余的净资产42,859,628.04元计入资本公积金)作为出资,整体变更设立的股份有限公司。 2015 年2 月28 日,深圳市经济贸易和信息化委员会以“深经贸信息资字[2015]135 号”《关于同意泰克威科技(深圳)有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》,批准公司发起人于2015 年1 月26 日签署的《深圳泰克威科技股份有限公司发起人协议书》和《深圳泰克威科技股份有限公司章程》,并核发了商外资粤深股资证字[2015]0001 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。 2015 年3 月31 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对拟设立股份公司的注册资本实收情况进行审验,出具“天健验[2015]3-17 号”《验资报告》。2015 年4 月3 日,公司依法完成工商变更登记手续并换发股份公司《企业法人营业执照》。 根据公司2016年4月11日召开的2016年股东大会第一次临时会议决议《关于调整公司整体变更折股比例事项的议案》,将股改基准日净资产修订为104,713,165.26元,折合实收资本不变,资本公积变更为40,833,165.26元。 (三)成立以来的资产重组情况 2012 年开始,实际控制人为整合生产、经营、供销资源和优化运营管理对所持有的资产进行了重组。完成后,发行人由4 家从事电脑周边设备生产和销售业务的主体构成,包括本公司、东莞泰克威、稳跃科技、台湾泰克威。 1、2012 年稳跃科技收购台湾泰克威100%股权 2012 年1 月31 日,稳跃科技与陈可安、游显荣、李光汉等台湾泰克威八位股东分别签订《股份转让协议书》,约定稳跃科技以105,800 万新台币收购台湾泰克威100%股份。 2012 年7 月30 日,台湾泰克威在新北市政府完成所代表法人名称变更登记。 2、2012 年泰克威有限收购稳跃科技100%股权 2012 年9 月6 日,泰克威有限执行董事作出决议,决定以港币10 万元的价格收购稳跃科技100%股权。同日,泰克威有限与稳跃科技股东陈可平签订《股份转让协议》,约定陈可平将其所持稳跃科技100%的股份以10 万港元价格或等值其他币种转让予泰克威有限。 2012 年9 月13 日,中华人民共和国商务部向泰克威有限核发商境外投资证第4403201200474 号《企业境外投资证书》,批准泰克威有限以并购方式投资境外企业稳跃科技。 2012 年12 月4 日,稳跃科技在香港公司注册处完成上述事项变更登记。 3、泰克威有限收购东莞泰克威100%股权 2014 年9 月12 日,泰克威有限第一届董事会第三次会议作出决议,参考东莞泰克威截至2013 年12 月31 日的净资产值和评估值,同意泰克威有限以人民币6066 万元的价格收购稳跃科技所持东莞泰克威100%股权。 2014 年10 月13 日,稳跃科技与泰克威有限签订《东莞泰克威科技有限公司股权转让协议》,约定稳跃科技将其所持东莞泰克威100%股权以人民币6066万元价格转让予泰克威有限。 2014 年11 月6 日,东莞市商务局出具东桥外贸资[2014]6 号《关于外资企业东莞泰克威科技有限公司申请变更为内资企业的批复》,同意稳跃科技将其所持东莞泰克威100%股权(共计1000 万美元)作价6066 万元人民币转让予泰克威有限。 2014 年11 月18 日,东莞市工商行政管理局核准上述变更登记事项。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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