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| 同庆楼—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 同庆楼餐饮股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-06-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2019-12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 73530.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国元证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 沈基水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 260,000,000 | 成立日期 | 2005-01-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 餐饮服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2005 年1 月,同庆楼有限成立 同庆楼前身为同庆楼有限,成立于2005 年1 月31 日,系由法人股东马投公司和自然人股东吕月珍共同出资设立,设立时注册资本为500 万元,其中,马投公司认缴450 万元,吕月珍认缴50 万元。 2、2006 年2 月,同庆楼有限第一次增资 2006 年2 月10 日,同庆楼有限召开股东会,同意将注册资本由500 万元增加至788 万元,新增注册资本288 万元全部由吕月珍认缴。 3、2006 年2 月,同庆楼有限第二次增资 2006 年2 月20 日,同庆楼有限召开股东会,同意将注册资本由788 万元增加至1,085 万元,新增注册资本297 万元全部由马投公司认缴。 4、2010 年2 月,同庆楼有限第三次增资 2010 年2 月1 日,同庆楼有限召开股东会,同意将注册资本由1,085 万元增加至2,000 万元,其中,马投公司认缴495 万元,吕月珍认缴420 万元。 5、2010 年12 月,同庆楼有限第四次增资 2010 年12 月20 日,同庆楼有限召开股东会,同意将注册资本由2,000 万元增加至2,347.8 万元,新增注册资本347.8 万元全部由吕月珍认缴,出资方式为吕月珍持有的梦城餐饮40%股权。 同日,梦城餐饮召开股东会,同意吕月珍将其持有的梦城餐饮40%股权转让给同庆楼有限,转让后梦城餐饮成为同庆楼有限全资子公司。 2010 年12 月21 日,吕月珍与同庆楼有限签订股权转让协议,将其持有的梦城餐饮40%股权转让给同庆楼有限。 6、2011 年12 月,同庆楼有限第一次股权转让 2011 年12 月16 日,同庆楼有限召开股东会,同意吕月珍将持有的同庆楼有限1,094 万元出资额转让给马投公司。 7、2013 年11 月,同庆楼有限第五次增资 2013 年11 月26 日,同庆楼有限召开股东会,同意将注册资本由2,347.8万元增加至5,347.8 万元,新增注册资本3,000 万元均由原股东认缴,其中,马投公司认缴2,985 万元,吕月珍认缴15 万元。 8、2015 年6 月,同庆楼有限第二次股权转让 2015 年6 月16 日,同庆楼有限召开股东会,同意马投公司将其所持有的同庆楼有限合计45.07%股权分别转让给沈基水、吕月珍等人,其中转让给沈基水30%、吕月珍4.5%、盈沃投资5%、同庆投资5%、王寿凤0.19%、范仪琴0.19%、季益涛0.19%。 同日,马投公司分别与沈基水、吕月珍、盈沃投资、同庆投资、王寿凤、范仪琴、季益涛签订了相应的《股权转让协议书》,交易各方均约定股权转让价格为1 元/股。 9、整体变更设立股份公司情况 2015 年4 月30 日,华普天健出具《审计报告》(华普天健审字[2015]第2568 号),确认截至2014 年12 月31 日,同庆楼有限经审计的账面净资产为172,174,244.05 元。 2015 年6 月20 日,同庆楼有限召开股东会,同意由同庆楼有限全体股东作为发起人将同庆楼有限整体变更为股份有限公司,并以同庆楼有限截至2014年12 月31 日经审计确认的净资产172,174,244.05 元扣除70,000,000 元股利分配后的102,174,244.05 元,折为53,478,000 股股份,余额48,696,244.05元计入资本公积。 2015 年6 月20 日,同庆楼有限全体股东签订了《同庆楼餐饮股份有限公司发起人协议》,就同庆楼设立中有关发起人的权利义务进行了明确。 2015 年6 月25 日,中水致远出具《资产评估报告》(中水致远评报字[2015]第2170 号),确认截至2014 年12 月31 日,同庆楼有限净资产为22,000.40万元。 2015 年7 月13 日,同庆楼召开创立大会,审议通过了《关于设立同庆楼餐饮股份有限公司的议案》等议案。同日,华普天健出具《验资报告》(会验字[2015]第3435 号),验证截至2015 年7 月13 日,同庆楼已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币53,478,000 元,出资方式为净资产。 2015 年7 月18 日,同庆楼办理了相应的工商登记手续,并领取了新的《营业执照》。 10、2015 年8 月,同庆楼第六次增资 2015 年8 月7 日,公司召开2015 年第二次临时股东大会,同意公司向珠海横琴、合肥光与盐、汇智云天、嘉兴瑞君以每股25.80 元的价格增发新股466.9万股。 2015 年8 月10 日,同庆楼与珠海横琴、合肥光与盐、汇智云天、嘉兴瑞君签署《增资协议》,约定由珠海横琴出资6,750 万元认购同庆楼261.65 万股股份,合肥光与盐出资3000 万元认购同庆楼116.29 万股股份,汇智云天出资1800 万元认购同庆楼69.77 万股股份,嘉兴瑞君出资500 万元认购同庆楼19.19万股股份,溢价部分计入资本公积。 11、2015 年9 月,同庆楼第七次增资 2015 年9 月2 日,公司召开2015 年第一届董事会第三次会议,通过《关于公司资本公积转增股本的议案》。公司注册资本从5,814.7 万元增加至15,000万元,增资方式为公司资本公积金转增。 2015 年9 月17 日,公司召开2015 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司资本公积转增股本的议案》。公司注册资本从5,814.7 万元增加至15,000万元,增资方式为公司资本公积金转增。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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