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| 集友股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 安徽集友新材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-06-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-12-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1700.00 | 项目拟募集资金(万元) | 22818.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 开源证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 曹萼(代) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 524,485,500 | 成立日期 | 1998-09-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司主要从事烟用接装纸、烟用封签纸及电化铝的研发、生产及销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、1998年9月众立实业设立(1)工商登记情况1998 年 8 月 3 日,太湖县工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》(皖太湖名称预核[98]第 012 号),同意预先核准太湖县众立实业有限责任公司名称。 1998 年 8 月 6 日,陈太生等 21 人召开股东会议,并形成会议纪要,通过了太湖县众立实业有限责任公司章程,章程约定注册资本 50 万元,股东出资数额42.2 万元,截止 9 月底筹足 50 万元。 1998 年 9 月,太湖县审计事务所出具了《验资报告》(太审验字 98[29]号),经审验,截至 1998 年 7 月 31 日止,众立实业实收股东投入的资本 42.2 万元,均为货币出资。 1998 年 9 月 14 日,经太湖县工商行政管理局核准,众立实业取得了注册号为 3408252000021 的《企业法人营业执照》。 2、2002年5月增资(1)工商登记情况2001年4月18日,太湖中诚会计师事务所对本次增资出具了《验资报告》(字<2001>07号),经审验,截至2001年3月31日止,众立实业增加注册资本50万,变更后注册资本为100万元。根据《验资报告》附件二《变更前后资产、负债和所有者权益对照表(截止2001年3月31日)》与附件三《验资事项说明》,本次增加的注册资本金50万元为盈余公积转增资本。 2002年5月31日,众立实业办理完毕本次工商变更登记,并领取新的《企业法人营业执照》。 按照工商登记记载,众立实业成立日期为1998年9月14日,根据太湖县市场监督管理局出具的《证明》,本次核发的《企业法人营业执照》的成立日期被写成1998年9月15日,此后该公司成立日期均以1998年9月15日为准。 3、2003年4月股权转让与增资(1)工商登记情况2003 年 3 月 18 日,众立实业召开股东会议,并作出决议。同意孙明君等 28人的出资转让给陈太生 73 万元、转让给章功平 8 万元;同意将公司注册资本增加 200 万元,变更后的注册资本为 300 万元,增资方式为货币出资。并通过公司章程修正案。 2003 年 3 月 26 日,太湖中诚会计事务所出具《验资报告》(太诚会验字[2003]69 号),经审验,截至 2003 年 3 月 26 日止,众立实业已收到陈太生、刘奎楼、刘红楼、刘焱炉缴纳的新增注册资本 200 万元,均以货币出资。 2003 年 4 月 24 日,众立实业办理完毕本次工商变更登记,并领取新的《企业法人营业执照》。 4、2007年3月股权转让2007 年 1 月 28 日,众立实业召开股东会议,并作出决议。同意陈太生转让其持有的众立实业 37%股权,徐善水受让 35%股权、孙志松受让 2%股权;同意刘奎楼转让其持有的众立实业 12%股权,施周爱受让 7%股权、余永恒受让 5%股权;同意刘红楼、刘焱炉、章功平将各自持有的众立实业 5%股权转让,徐善水受让15%股权。 根据访谈,本次股权转让的价格为 1.08 元每一元注册资本,股权转让价款已经支付完毕。 2007 年 1 月 28 日,上述股权转让各方签署了《股权转让协议》。股东各方签署了新的公司章程。 2007 年 3 月 9 日,众立实业办理完毕本次工商变更登记,并领取新的《企业法人营业执照》。 5、2008年3月股权转让2008 年 2 月 28 日,众立实业召开股东会议,并作出决议。同意陈太生转让其持有的众立实业 30%的股权,徐善水受让 15%股权、孙志松受让 3%股权、余永恒受让 2%股权、戴正中受让 10%股权。相关各方签署了股权转让协议,全体股东签署了章程修正案。 根据访谈,本次股权转让的价格为 1.08 元每一元注册资本,股权转让价款已经支付完毕。 2008 年 3 月 10 日,众立实业办理完毕本次工商变更登记,并领取新的《企业法人营业执照》。 6、2010年4月股权转让、增资与企业名称变更2010 年 4 月 12 日,众立实业召开股东会议,并作出决议。同意戴正中将其持有的众立实业 10%股权转让给徐善水。同日,股权转让双方签署了《股权转让协议》。 2010 年 4 月 21 日,安徽中诚会计师事务所出具《验资报告》(皖诚会验字[2010]46 号),经审验,截至 2010 年 4 月 21 日止,众立实业已收到徐善水、余永恒、施周爱、刘奎楼、孙志松等 5 人缴纳的新增注册资本 500 万元,均为货币出资。其中,徐善水增资 375 万元、余永恒增资 35 万元、施周爱增资 35 万元、刘奎楼增资 30 万元、孙志松增资 25 万元。 2010 年 4 月 27 日,众立实业办理完毕本次工商变更登记,并领取新的《企业法人营业执照》。 7、2011年5月股权转让2011 年 4 月 10 日,太湖集友召开股东会议,并作出决议。同意施周爱向姚发征转让其持有的太湖集友 7%股权。同日,股权转让双方签订了《股权转让协议》。 根据访谈,本次股权转让的价格是以太湖集友 56 万元出资(7%股权)与安徽集友 58.1 万元出资(7%股权)合并作价 112 万元,股权转让价款已经支付完毕。 2011 年 5 月 5 日,太湖集友办理完毕本次工商变更登记,并领取新的《企业法人营业执照》。 8、2012年1月股权转让2012 年 1 月 20 日,太湖集友召开股东会议,并作出决议。同意徐善水转让其持有的太湖集友 10%股权,由杨二果受让 4%股权、杨立新受让 2.5%股权、章功平受让 2.5%股权、孙志松受让 1%股权;同意刘奎楼转让其持有的太湖集友 6%股权,由严书诚受让 4%股权、姚发征受让 1%股权、余永恒受让 1%股权;通过章程修正案。股权转让的相关各方签订了《股权转让协议》。全体股东签署了章程修正案。 9、2013年4月股权转让2013 年 3 月 13 日,太湖集友召开股东会议,并作出决议。同意姚发征、余永恒将其各自持有的太湖集友 1%股权转让给周少俊;同日,股权转让各方签署了《股权转让协议》。全体股东签署章程修正案。 根据访谈,本次股权转让的价格为 3.875 元每一元注册资本,股权转让价款已经支付完毕。 2013 年 4 月 19 日,太湖集友办理完毕本次工商变更登记,并领取新的《企业法人营业执照》。 10、2016年3月整体变更2016 年 3 月 11 日,太湖集友召开股东会,审议通过将太湖集友整体变更为股份有限公司。2016 年 3 月 11 日,太湖集友全体股东共同签署了《发起人协议书》,同意作为股份公司的发起人并对采用整体变更的方式设立股份公司相关事宜进行了约定。2016 年 3 月 26 日,公司召开创立大会。 2016 年 3 月 26 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对太湖集友变更设立股份公司的注册资本进行了审验,并出具了《验资报告》(大华验字[2016]000186 号),验证截至 2016 年 3 月 26 日止,发行人(筹)已收到全体股东以其拥有截至 2015 年 12 月 31 日经审计的太湖集友净资产 112,032,025.27元折合的股本 5,100 万股,净资产大于股本部分计入股份有限公司资本公积。 2016 年 3 月 26 日,公司办理完毕本次工商变更登记,取得统一社会信用代码为 913408007049436800 的《营业执照》。 根据本公司 2016 年第一次临时股东大会决议及和修改后章程的规定,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3164 号文《关于核准安徽集友新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,同意集友股份向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)1700 股。集友股份截止 2017年 1 月 18 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)1700 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行认购价格人民币 15.00 元,共计募集人民币 25,500.00 万元。经此发行,注册资本变更为人民币 6,800.00 万元。上述事项已于 2017 年 1 月 18 日经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华验字[2017]第 000001 号验资报告验证。本公司于 2017 年 4 月 18 日办理了工商登记手续,取得统一社会信用代码为 913408007049436800 的企业法人营业执照。 经过历次的转增股本,截止 2019 年 6 月 30 日,本公司累计发行股本总数 24,752.00 万股,注册资本为 24,752.00 万元,注册地址及总部地址:安徽省安庆市太湖经济开发区,实际控制人为徐善水。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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