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| 锐明技术—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-06-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2019-10-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2160.00 | 项目拟募集资金(万元) | 75260.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2160.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象初步询价后,根据初步询价结果和市场情况确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 赵志坚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 172,996,000 | 成立日期 | 2002-09-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 以视频为核心的商用车监控信息化产品的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)2002 年9 月设立有限公司锐明有限由赵志坚、望西淀出资设立,注册资本为 80 万元,全部为货币出资。2002 年8 月16 日,深圳国安会计师事务所有限公司出具了深国安内验报字[2002]第180 号《验资报告》,验证公司出资全部到位。2002 年9 月3 日,公司完成了工商登记手续,领取了由深圳市工商行政管理局核发的营业执照,注册号为4403012095973。 (二)2003 年5 月第一次增资2003 年5 月7 日,公司股东会作出决议,同意公司注册资本由80 万元增至200 万元,新增注册资本由赵志坚、望西淀、蒋明军、周西湘、刘文涛认缴。2003年5 月15 日,深圳国安会计师事务所有限公司出具了深国安内验报字[2003]第212 号《验资报告》,验证公司出资全部到位。2003 年5 月23 日,公司领取了由深圳市工商行政管理局换发的营业执照。 (三)2006 年6 月第一次股权转让2006 年6 月6 日,公司股东会作出决议,同意原股东周西湘将其全部股权转让给蒋文军,其他股东放弃优先购买权。2006 年6 月16 日,深圳市公证处对该股权转让出具了(2006)深证字第71667 号《公证书》予以公证。2006 年6 月22 日,公司领取了由深圳市工商行政管理局换发的营业执照。 (四)2006 年8 月第二次增资2006 年7 月12 日,公司股东会作出决议,同意公司注册资本由200 万元增至500 万元,新增注册资本由公司未分配利润300 万元转增。2006 年7 月17 日,深圳新洲会计师事务所对公司2006 年6 月30 日的财务数据出具了深新洲内审字[2006]第041 号《审计报告》;2006 年7 月18 日,深圳新洲会计师事务所出具了深新洲内验字[2006]第635 号《验资报告》,验证截至2006 年6 月30 日公司已以300 万元资本公积转增股本。2006 年8 月4 日,公司领取了由深圳市工商行政管理局换发的营业执照。 (五)2007 年8 月第三次增资2007 年7 月16 日,公司股东会作出决议,同意公司注册资本由500 万元增至1700 万元,新增注册资本由公司截至2007 年6 月30 日未分配利润中的1200万元转增。2007 年7 月20 日,深圳亚太会计师事务所有限公司对公司2007 年6月30 日的财务数据出具了深亚会审字[2007]207 号《审计报告》;2006 年7 月20日,深圳亚太会计师事务所有限公司出具了深亚会验字[2007]541 号《验资报告》,验证截至2007 年7 月20 日公司以1,200 万元未分配利润转增股本。2007 年8 月3 日,公司领取了由深圳市工商行政管理局换发的营业执照。本次用于增资的未分配利润1,200 万元中含有当年研发费用资本化形成的利润273.73 万元,由于公司在2007 年前和以后均无研发费用资本化的情况。公司2013 年5 月作出董事会决议,决定原股东以现金274 万元补足研发费用资本化形成的利润。 (六)2007 年11 月第二次股权转让2007 年9 月16 日,公司股东会作出决议,同意股东均将各自所持30%的股权分别转让给(香港)嘉通投资有限公司,公司变更为合资企业(有限责任公司,台港澳与境内合资)。2007 年9 月27 日,各股东与嘉通投资签订了《股权转让合同》,合计转让价款为600 万元。2007 年11 月5 日,深圳市南山区贸易工业局出具了深外资南复[2007]0507 号《关于内资企业“深圳市锐明视讯技术有限公司”股权并购、企业性质变更的批复》,批准了上述事项。2007 年9 月27 日,深圳市公证处对该次股权转让出具了(2007)深证字第173501 号《公证书》予以公证。 2007 年11 月13 日,公司领取了由深圳市工商行政管理局换发的营业执照。 (七)2011 年12 月第三次股权转让2011 年12 月8 日,公司董事会作出决议,同意股东将所持8%的股权转让,其中6.4%的股权以469 万元的价格转让给深圳市卓瑞投资管理有限公司、1.6%的股权以118 万元的价格转让给深圳永瑞投资管理有限公司,同日,各方签订了《股权转让合同》。2011 年12 月13 日,深圳市南山区经济促进局出具了深外资南复[2011]0765 号《关于中外合资企业“深圳市锐明视讯技术有限公司”投资者股权变更的批复》,批准了上述事项。2011 年12 月19 日,深圳市公证处对该次股权转让出具了(2011)深证字第157683 号《公证书》予以公证。2011 年12月26 日,公司领取了由深圳市市场监督管理局换发的营业执照。 (八)2015 年5 月整体变更为股份有限公司2015 年1 月28 日,锐明有限召开董事会会议决定将锐明有限整体变更为股份有限公司,以截至2014 年3 月31 日经审计的净资产9,875.129584 万元,按照1:0.6076 的比例折合为股份公司股本6,000 万股,其余3,875.129584 万元计入资本公积。2015 年3 月26 日,深圳市南山区经济促进局出具了深外资南复[2015]187号《关于同意深圳市锐明视讯技术有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》,批准了上述事项。2015 年5 月15 日,锐明有限公司召开创立大会,审议通过了锐明有限整体变更为股份公司的相关决议。2015 年5 月16 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2015]第310458 号《验资报告》,审验了股份公司截至当日的实收资本6000 万元。2015 年5 月26 日,公司领取了由深圳市市场监督管理局换发的编号为440301102749744 的企业法人营业执照。 (九)2016 年 12 月第四次增资2016 年 12 月 20 日,公司 2016 年第一次临时股东大会作出决议,同意公司注册资本由 6,000 万元增至 6,400 万元,新增注册资本由赵志坚、望西淀根据公司截至 2016 年 6 月 30 日每股净资产 3.1 元为基础认缴,其中赵志坚认缴 230 万股,望西淀认缴 170 万股,增资款合计 1,240 万元。2016 年 12 月 27 日,深圳市南山区经济促进局出具了《外商投资企业变更备案回执》(粤深南外资备[201600291]号),对上述事项进行了变更备案。2016 年 12 月 28 日,公司就本次增资事宜办理完毕工商变更登记。2018 年 1 月 1 日,立信会计师出具《验资报告》(信会师报字[2018]第 ZA10154 号),验证截至 2017 年 8 月 8 日股东已以货币资金缴足新增注册资本 1,240 万元。 (十)2017 年 6 月第四次股权转让2017 年 3 月 1 日,蒋文军与赵志坚签订《股权转让协议》,蒋文军将其持有的 30 万股以每股 5 元的价格转让给赵志坚,该协议已经深圳市公证处以“(2017)深证字第 36552 号”《公证书》公证。2017 年 6 月 12 日,深圳市南山区经济促进局出具了《外商投资企业变更备案回执》(粤深南外资备 201700550 号),对上述事项进行了变更备案。 (十一)2017 年 11 月第五次增资2017 年 10 月 31 日,公司 2017 年第二次临时股东大会作出决议,同意公司注册资本由 6,400 万元增至 6,480 万元,新增注册资本由美旭超华、锐趟信息以每股 5 元的价格认缴,其中美旭超华认缴 60 万股,锐趟信息认缴 20 万股,增资款合计 400 万元。2017 年 11 月 22 日,深圳市南山区经济促进局出具了《外商投资企业变更备案回执》(粤深南外资备[201701258]号),对上述事项进行了变更备案。2017 年 11 月 28 日,公司就本次增资事宜办理完毕工商变更登记。2018年 1 月 2 日,立信出具《验资报告》(信会师报字[2018]第 ZA10155),验证截至 2017 年 12 月 21 日,美旭超华、锐趟信息已缴足上述增资款项。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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