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| 中创物流—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 中创物流股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-06-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-12-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 6666.67 | 项目拟募集资金(万元) | 91929.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 6666.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李松青 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 346,666,700 | 成立日期 | 2006-11-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司主营综合性现代物流业务,为进出口贸易参与主体提供基于国内沿海港口集装箱及干散货等多种货物贸易的一站式跨境综合物流服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2006 年 11 月设立中创有限2006 年 11 月,远大船务与冷显顺出资设立中创有限,注册资本为人民币 2,000 万元,其中,远大船务出资 1,800 万元,冷显顺出资 200 万元,并签署了《青岛中创投资发展有限公司章程》。2006 年 11 月 10 日,山东新联谊有限责任会计师事务所青岛分所就上述出资出具鲁新联谊青分内验字(2006)016 号《验资报告书》。经审验,截至 2006 年 11 月 9 日,公司(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本合计 2,000 万元,出资方式均为货币出资。2006 年 11 月 14 日,中创有限在青岛市工商局完成注册登记,领取了《营业执照》(注册号为 3702001808715),法定代表人为葛言华。2、2006 年 12 月第一次股权转让2006 年 12 月 3 日,中创有限通过股东会决议,同意远大船务将其持有中创有限 90%的股权进行转让,其中 50%的股权转让给葛言华,20%的股权转让给冷显顺,20%的股权转让给陈寿欣。以上转让均以原始出资额作为对价。2006 年 12 月 5 日,远大船务与葛言华、冷显顺、陈寿欣签署《股权转让协议》。2006 年 12 月 5 日,中创有限在青岛市工商局办理了工商变更登记手续。3、2007 年 5 月第二次股权转让2007 年 4 月 18 日,中创有限通过股东会决议,同意冷显顺将其持有的中创有限 13%的股权转让给马琴娟;同意陈寿欣将其持有的中创有限 5%的股权转让给倪淑芹;其他股东放弃优先购买权。以上转让均以原始出资额作为对价。2007 年 4 月 19 日,冷显顺与马琴娟签署《股权转让协议》。同日,陈寿欣与倪淑芹签署《股权转让协议》。2007 年 5 月 8 日,中创有限在青岛市工商局办理了工商变更登记手续。4、2008 年 8 月第三次股权转让2008 年 8 月 28 日,中创有限通过股东会决议,同意葛言华将其持有的中创有限 49%的股权、冷显顺将其持有的中创有限 17%的股权、陈寿欣将其持有的中创有限 15%的股权、马琴娟将其持有的中创有限 13%的股权、倪淑芹将其持有的中创有限 5%的股权分别以 980 万元、340 万元、300 万元、260 万元、100 万元的价格转让给中创联合,其他股东放弃优先购买权。以上转让均以原始出资额作为对价。2008 年 8 月 28 日,葛言华、冷显顺、陈寿欣、马琴娟、倪淑芹分别与中创联合签订《股权转让协议》。股权转让完成后,冷显顺、陈寿欣、马琴娟和倪淑芹不再为中创有限股东。5、2008 年 10 月第一次增资及名称变更2008 年 9 月 1 日,国家工商总局核准青岛市工商局送审的青岛中创投资发展有限公司企业名称变更,中创有限更名为中创物流股份有限公司,并于 10 月 13 日获得青岛市工商局颁发的《企业名称变更核准通知书》。2008 年 9 月 17 日,中创有限通过股东会决议,同意中创有限注册资本由 2,000 万元人民币增加至 5,000 万元人民币,其中 2,516.07 万元由公司未分配利润同比例增加,其余资金 483.93 万元由中创联合以货币 479.09 万元和葛言华以货币 4.84 万元出资。2008 年 10 月 10 日,青岛振青会计师事务所就本次增资出具了《验资报告》(青振会内验字[2008]第 01-056 号),确认中创有限新增的 3,000 万元注册资本已由中创联合、葛言华缴足,各股东以货币出资 483.93 万元、未分配利润转增资本 2,516.07 万元。2008 年 10 月 15 日,中创有限完成名称变更和增加注册资本的工商变更登记,并获发变更后的《企业法人营业执照》(注册号为 370200018087151)。6、2014 年 10 月第二次增资2014 年 10 月 12 日,中创有限通过股东会决议,同意中创有限新增李松青等 28 名自然人股东,同时其注册资本由 5,000 万元增加至 7,071 万元,中创联合放弃此次增资的认购权。本次增资的原因为调整股权结构,扩大业务规模,增资价格为 1 元/股,定价依据为全体股东协商确定。本次增资股款,各股东均已缴存至中创有限账户。中创有限于 2014 年 10 月 28 日办理完毕工商登记变更手续,取得青岛市工商局换发的《营业执照》(注册号为370200018087151)。7、2015 年 7 月整体变更为股份公司2015 年 5 月 20 日,中创有限通过股东会决议,同意中创有限整体变更为股份有限公司,并由股东中创联合、李松青、葛言华及谢立军等 29 名自然人签订《关于设立中创物流股份有限公司的发起人协议》。各发起人一致同意,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所审计确认,以 2014 年 12 月 31 日为基准日,公司净资产为人民币 34,169.24 万元,扣除拟分配的利润 9,000.00 万元和专项储备 142.75 万元后,公司账面净资产为 25,026.49 万元,按 1:0.7992 的折股比例折为股份有限公司的股本总额 20,000万元(每股面值 1 元),以整体变更的方式发起设立股份有限公司,余额 5,026.49 万元计入资本公积。2015 年 5 月 20 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所就本次增资出具了《验资报告》(XYZH/2014QDA2016-1 号),确认截至 2015 年 5 月 20 日,公司已收到与上述投入股本相关的净资产 25,026.49 万元,折合为股本 20,000 万元,对股份公司股本总额予以审验确认。2015 年 6 月 22 日,公司在青岛市工商局办理了变更登记,并于 2015 年 7 月 21 日领取了《营业执照》(注册号为 370200018087151)。在中创物流为本次发行及上市进行审计过程中,发行人因审计调整事项对报告期财务数据进行调整。调整后,改制基准日 2014 年 12 月 31 日的净资产为 33,471.45 万元,较 XYZH/2014QDA2016 号审计报告确认的净资产 34,169.24 万元减少 697.79 万元。因此,中创有限整体变更为股份公司的折股比例由 1:0.7992 变更为 1:0.8221。对于上述调整,发行人出具了《关于调整公司整体改制时净资产与折股比例的说明》,并经全体发起人一致确认同意。公司已就上述事项调整变更《公司章程》相应内容,并于 2016 年 5月 30 日在青岛市工商局完成工商登记备案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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