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| 璞泰来—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-06-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-08-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 6370.29 | 项目拟募集资金(万元) | 99918.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 6370.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 梁丰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 1,390,830,000 | 成立日期 | 2012-11-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 锂离子电池负极材料、自动化涂布机、涂覆隔膜、铝塑包装膜、纳米氧化铝等关键材料及工艺设备研发、生产和销售,为下游客户提供专业性、高品质的新能源锂离子电池材料及专业工艺设备综合解决方案,通过渠道共享、研发合作、工艺配套等实现了关键业务价值链的产业协同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人前身的设立及历次股本变动1、2012 年11 月6 日,发行人前身璞泰来有限成立公司前身璞泰来有限成立于 2012 年11 月 ,注册资本为10,000 万元,梁丰和陈卫分别认缴货币出资7,000 万元和3,000 万元,占注册资本70%和30%。 2012 年11 月6 日,璞泰来有限在上海市工商行政管理局浦东新区分局注册登记,并领取了《企业法人营业执照》(注册号310115002038700)。 2、2014 年11 月,璞泰来有限第一次增资,注册资本从10,000 万元增加至12,500 万元为满足业务发展的资金需求,2014 年11 月3 日,璞泰来有限召开股东会,决定将注册资本由10,000 万元增至12,500 万元。 3、2015 年8 月,璞泰来有限第二次增资,注册资本从12,500 万元增加至27,225 万元为更好的激励璞泰来有限及子公司管理层和核心人员并配合子公司少数股东上海符禺山、东莞卓好中部分管理人员持股方式的调整,2015 年8 月17 日,璞泰来有限召开股东会,决定将注册资本由12,500.00 万元增至27,225.00 万元。 4、2015 年9 月,璞泰来有限第三次增资,注册资本从27,225 万元增加至33,260 万元为配合璞泰来有限对各子公司少数股权的收购,璞泰来有限股东会决定将子公司少数股东所持股权调整为直接持有璞泰来有限股权。2015 年9 月17 日,璞泰来有限召开股东会,决定将注册资本由27,225.00 万元增至33,260.00 万元。 (二)股份公司的设立及股本变动1、2015 年11 月,璞泰来有限整体变更设立股份有限公司2015 年11 月13 日,璞泰来有限召开临时股东会,决议由璞泰来有限原有股东作为发起人,以经中汇会计师事务所审计的璞泰来有限截至2015 年9 月30日的净资产49,419.22 万元为基数,按1.4858:1 比例折合为33,260 万股,余额16,159.22 万元计入资本公积,股份公司注册资本为33,260 万元。同日,各发起人签订了《发起人协议》。中汇会计师事务所对本次整体变更的出资情况进行了审验,并于2015 年11 月29 日出具《验资报告》(中汇会验[2015]3951 号)。 2015 年11 月29 日,璞泰来发起人召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会。2015 年12 月10 日公司取得上海市工商行政管理局核发的营业执照,统一社会信用代码为91310000055944463E,注册资本33,260 万元。 2、2015 年12 月,公司资本公积转增股本,注册资本从33,260 万元增加至36,900 万元2015 年12 月27 日,公司召开2015 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于资本公积转增股本的议案》,以截至2015 年9 月30 日经审计的资本公积32,547.69 万元中的部分股本溢价3,640.00 万元转增股本,即每10 股转增1.0944股。增资完成后,璞泰来注册资本为36,900.00 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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