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| 祥和实业—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-05-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-06-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3150.00 | 项目拟募集资金(万元) | 37145.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 根据向网下投资者的询价结果,由公司与主承销商协商确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 汤友钱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 245,548,800 | 成立日期 | 1997-10-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 轨道扣件非金属部件和电子元器件配件的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)1986 年 3 月,天台县橡胶三厂设立 1986 年 3 月 10 日,天台县橡胶三厂经天台县乡镇企业管理局(85)乡企批字第 341 号《关于建立“天台县苍山区橡胶一厂”的批复》批准,在天台县工商行政管理局注册成立,企业法定代表人为汤友钱,注册号为 2329 号,企业性质为集体所有制企业(区办),主管部门为天台县苍山区公所。(天台县乡镇企业局(85)乡企批字第 341 号文批准企业名称为“天台县苍山区橡胶一厂”,后经工商主管部门审查核准企业名称为“天台县苍山区橡胶三厂”。)1986 年 9 月,浙江省天台县三合信用社出具《验资报告单》并经天台县工商行政管理局审核,确认天台县苍山区橡胶三厂的注册资金为 8.65 万元。 1988 年 10 月,天台县乡镇企业局出具“天乡企批(88)242 号”《关于同意苍山区橡胶三厂更名的批复》,批准同意“天台县苍山区橡胶三厂”名称变更为“天台县橡胶三厂”,更名后企业性质、隶属关系、法人代表不变。同月,浙江省天台县三合信用社出具《验资报告单》并经天台县工商行政管理局审核,确认天台县橡胶三厂的注册资金变更为 91 万元。 (二)1994 年 3 月,天台县橡胶三厂改制为股份合作制企业 1993 年 10 月,天台县审计事务所出具天审事验字(1993)303 号《天台县审计事务所验资证明》,经天台县审计事务所验资,天台县橡胶三厂自有固定资金 78 万元、自有流动资金 112 万元,可申请注册资金为 190 万元。 1993 年 12 月,根据天台县橡胶三厂通过的《天台县橡胶三厂股份合作制企业章程》,改制为股份合作制企业后,天台县橡胶三厂总股本 190 万股,每股 1元,其中以村集体对企业投资基金共计 100 万元作为集体优先股,占总股份的52.63%;以企业历年积余的资本、盈余公积共计 72 万元作为企业集体股,占总股份的 37.89%;职工股 18 万元,占总股份的 9.48%。 1994 年 2 月,天台县乡镇企业局出具天乡企批[1994]34 号《关于天台橡胶三厂变更企业性质的批复》,批准同意天台县橡胶三厂企业性质变更为“股份合作制”。1994 年 3 月 1 日,天台县工商行政管理局核准了本次企业性质变更事项,并换发编号为 14805141-0 号的《企业法人营业执照》。 (三)1997 年 9 月,祥和有限成立,注册资本 1,500 万元 1997 年 8 月 29 日,天台县乡镇企业管理局出具天乡企〔1997〕23 号《关于企业名称变更的批复》,同意“天台橡胶三厂”更名为“天台祥和实业有限公司”,经营地点变更为天台城关栖霞。 1997 年 9 月 18 日,汤友钱、汤娇、汤克满签署《天台祥和实业有限公司章程》,约定成立祥和有限,公司注册资本 1,500 万元,其中汤友钱以设备、厂房、存货等方式出资 1,410 万元,汤娇以存货出资 45 万元,汤克满以存货出资45 万元。 1997 年 9 月 11 日,天台县审计事务所出具天审事验[1997]第 104 号《验资报告书》对上述出资进行验证。其中,房屋、土地评估作价 718.61 万元,设备评估作价 214.00 万元,存货评估作价 567.39 万元。 1997 年 9 月 25 日,天台县工商行政管理局核准祥和有限设立登记事项。 (四)2003 年 7 月,祥和有限第一次增资,注册资本增加至2,300 万元 2003 年 6 月 20 日,祥和有限召开股东会,同意以公司的资本公积和盈余公积转增注册资本 800 万元,转增后公司注册资本由 1,500 万元增至 2,300 万元。 (五)2009 年 8 月,祥和有限第一次股权转让 2009 年 8 月 19 日,祥和有限召开股东会,同意原股东汤克满将其 69 万股股权出资以每股 1 元的价格作价全额转让给汤秋娟,其他股东放弃优先购买权。 (六)2012 年 1 月,祥和有限第二次增资,注册资本增加至6,000 万元 2012 年 1 月 4 日,祥和有限召开股东会,全体股东一致同意对祥和有限以货币资金形式增资共计 3,700 万元,其中汤友钱新增货币出资 3,478 万元,汤娇新增货币出资111万元,汤秋娟新增货币出资111万元,同意公司的注册资本从2,300 万增加至 6,000 万元。 (七)2012 年 7 月,祥和有限第三次增资,注册资本增至 6,200万元 经祥和有限及浙江天台祥和钉业有限公司(以下简称“祥和钉业”)股东会审议通过,双方于 2012 年 6 月 5 日签订了吸收合并协议,同意祥和有限吸收合并祥和钉业。吸收合并完成后,祥和钉业注销,其原股东汤友钱、汤娇及汤秋娟仍为合并后祥和有限的股东,祥和钉业合并基准日的在册股东所持祥和钉业的股权按照1:1的对换比例全部转换为各股东对合并后祥和有限的持股,祥和有限注册资本因吸收合并从 6,000 万元增至 6,200 万元。 (八)2015 年 6 月,祥和有限第二次股权转让,新增 2 名股东 2015 年 5 月 19 日,祥和有限召开股东会,全体股东一致同意汤友钱以每股1 元的价格将 434 万股权转让给股东汤秋娟,将 612 万股股权转让给股东汤娇,将 806 万股股权转让给汤啸,将 806 万股股权转让给汤文鸣。 (九)2015 年 7 月,祥和有限第四次增资,注册资本增至 6,596万元 2015 年 7 月,根据祥和有限股东会决议,祥和投资以货币资金 3,168 万元认缴公司注册资本 396 万元。 (十)2015 年 9 月,祥和有限股改,股份公司股本为 9,000 万元 2015 年 9 月 10 日,祥和股份召开创立大会暨第一次股东大会,原祥和有限各股东确认以 2015 年 7 月 31 日为变更基准日,以天健审[2015]6751 号《审计报告》确认的公司净资产值 202,981,272.21 元为基础,将其中的 90,000,000 元折成股份公司的90,000,000股股份,每股面值1元人民币,并以此作为祥和股份的注册资本。各股东按照祥和有限的出资比例相应持有祥和股份的股份。2015 年 10月 13 日,公司在浙江省台州市工商行政管理局完成工商变更登记手续,取得企业法人营业执照,统一社会信用代码为 91331000148051410B。 (十一)2015 年 12 月,公司第五次增资,股份公司股本为 9,450万元 2015 年 12 月 1 日,祥和股份召开 2015 年第一次临时股东大会,会议决定根据公司经营需要,新增天堂硅谷时顺、方向投资为新股东,分别以货币资金3,780 万元、1,470 万元增资注册资本 324 万元和 126 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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