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| 金鑫集团—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 无锡金鑫集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-05-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 46881.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 0.00 | 拟发行新股股数(万股) | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国海证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 谈玉琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 90,000,000 | 成立日期 | 2002-12-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 卫生间系统、冷却系统、轨道交通车辆内部装饰件和其他铁路配件产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立方式发行人系由谈玉琴、许超、江苏瑞华等共6 名股东作为发起人,以金鑫有限整体变更为股份有限公司方式设立。 2011 年8 月25 日,金鑫有限召开股东会并作出决议,同意将金鑫有限以截至2011 年6 月30 日经审计的账面净资产13,976.81 万元按照1:0.5366 的比例折合股份公司的股份7,500 万股,净资产超过股本的部分6,476.81 万元计入股份公司的资本公积,金鑫有限整体变更为股份有限公司。金鑫有限本次整体变更为股份公司时6 名发起人股东的出资已经中审国际会计师事务所有限公司于2011 年9 月13 日出具的《验资报告》(中审国际验字【2011】01020264 号)审验。2011 年10 月17 日,金鑫集团在江苏省无锡工商行政管理局办理了工商变更登记,并换领了《企业法人营业执照》(注册号:320211000063132)。(二)发起人发行人由金鑫有限整体变更设立,发起人包括2 名自然人、3 名法人和1 名合伙企业,合计6 名发起人股东(三)发行人改制设立前后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务发行人的主要发起人为谈玉琴女士和许超先生。发行人改制设立前,谈玉琴除持有金鑫有限70.76%的股权外,还持有无锡金鑫科技有限公司(以下简称“金鑫科技”)93.01%的股权、无锡市康源环保科技有限公司(以下简称“康源环保”)90%的股权、江苏金和万方新材料科技有限公司(以下简称“金和万方”)48.19%的股权和无锡西施庄商务服务有限公司(以下简称“西施庄”)66.67%的股权;谈玉琴主要从事企业经营管理,并担任金鑫有限董事长。许超除持有金鑫有限15%的股权外,还持有金鑫科技6.99%的股权、金和万方51.81%的股权、北京方和万金保险经纪有限公司(以下简称“方和万金”)50%的股权;许超主要从事企业经营管理,并担任金鑫有限的董事、总经理。 发行人改制设立前后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务没有发生变化。(四)发行人设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务发行人是由金鑫有限整体变更设立的股份公司,整体承继了金鑫有限的全部资产和业务,公司设立时拥有的全部资产为业务经营所必需的货币资金、存货、固定资产、无形资产等经营性资产,公司实际从事的业务为轨道交通车辆装备及配件的研发、生产、系统集成、销售及技术服务,主要产品包括卫生间系统、冷却系统、轨道交通车辆内部装饰件以及其他铁路配件产品,具体情况请详见本招股说明书“第六节 业务与技术”。 发行人整体变更设立前后,公司拥有的主要资产和实际从事的主要业务均未发生变化。 (五)改制前后发行人的业务流程发行人是由金鑫有限整体变更设立,整体上承继了金鑫有限的全部业务,公司改制设立前后的业务流程未发生变化。公司具体业务流程详见“第六节 业务与技术”之“四、公司主营业务情况”。 (六)发行人改制设立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况发行人整体变更设立以来,独立从事生产经营活动,不存在依赖主要发起人的情形,公司与主要发起人不存在同业竞争,除本招股说明书已经披露的关联关系和关联交易以外,在生产经营方面与主要发起人不存在其他的关联关系。(七)发起人出资资产的产权变更手续办理情况发行人系由金鑫有限整体变更设立的股份有限公司,金鑫有限的所有业务、资产、负债、人员全部由发行人承继,主要资产权属及负债的变更已履行必要的法律手续。具体参见“第六节 业务与技术”之“五、主要固定资产和无形资产情况”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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