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| 西菱动力—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 成都西菱动力科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-01-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-11-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 47267.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中泰证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 采取网下向网下投资者询价配售与网上资金申购定价相结合的方式,或中国证监会认可的其他发行方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 魏晓林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 189,309,700 | 成立日期 | 1999-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 从事发动机零部件的研发、设计、制造和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 系由西菱有限整体变更设立的股份有限公司。(一)西菱有限西菱有限成立于1999年9月30日,由魏晓林、喻英莲出资设立,设立时的注册资本为50万元。1999年9月9日,魏晓林、喻英莲签署了《成都市西菱汽车配件有限责任公司出资协议书》。1999年9月29日,四川正大会计师事务所出具了《验资报告》(编号:正大验[99]五字第719号),截至1999年9月29日,西菱有限收到其股东投入的注册资本50万元,其中货币资金5万元,实物资产45万元。2013年12月2日,北京国融兴华资产评估有限责任公司出具《成都市西菱汽车配件有限责任公司出资资产价值复核报告书》(编号:国融兴华评核字(2013)第1-002号),确认本次以实物出资的资产的复核价值为48.36万元,复核结果与原出资资产的价值相当。1999年9月30日,成都市工商行政管理局核发了注册号为成工商法字5101002005466的《企业法人营业执照》,西菱有限注册成立。1、西菱有限第一次增资2003年10月9日,西菱有限全体股东作出股东会决议,一致同意将西菱有限的注册资本金增加至1,200万元,增加的1,150万元由未分配利润转增;本次增资完成后,魏晓林的出资为720万元,占注册资本的60%;喻英莲的出资为480万元,占注册资本的40%。2003年12月1日,四川中宇会计师事务所出具了《验资报告》(编号:川中宇验字(2003)第12-41号)。该验资报告记载,截至2003年10月31日,西菱有限已收到股东缴纳的新增注册资本人民币1,150万元,全部为西菱有限的未分配利润。2、西菱有限第二次增资2011年5月12日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所(当时名为“信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所”)出具了《验资报告》(编号为XYZH/2010CDA6046-1)。根据该验资报告,截至2011年5月12日,西菱有限已收到蜀祥投资缴纳的5,000万元投资款,新增注册资本人民币133.33万元,新增出资的认购价款超过其对应的新增注册资本的部分计入成都西菱的资本公积。2011年5月16日,西菱有限股东会作出决议,同意西菱有限的注册资本增至1,333.33万元,新增的注册资本133.33万元由新股东蜀祥投资以货币认缴。3、西菱有限第三次增资2011年12月15日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所(当时名为“信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所”)出具了《验资报告》(编号:XYZH/2010CDA6046-2)。根据前述验资报告,截至2011年12月13日,西菱有限已经收到上述新增股东缴纳的7,787.00万投资款,折算新增注册资本198.87万元,西菱有限的注册资本和累计实收资本为人民币1,532.20万元。4、西菱有限第一次股权转让2012年3月6日,西菱有限股东会作出决议,同意自然人股东田岗将其持有的西菱有限的0.077万元出资(占注册资本的0.005%)转让给自然人股东魏永春。2012年3月13日,田岗和魏永春就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议书》,将田岗所持有的西菱有限0.005%的股权以30,000元的价格转让给魏永春。2012年4月24日,成都市工商行政管理局对本次变更予以登记。(二)西菱动力2012年7月25日,西菱有限股东会作出决议,决议由西菱有限的全体股东作为发起人,西菱有限整体变更设立为股份有限公司。2013年11月27日,发起人全体股东签署《成都西菱动力科技股份有限公司发起人协议书》,并于同日召开了公司创立大会暨第一次股东大会,决议将西菱有限整体变更为股份有限公司,同意按照2012年12月31日经审计的净资产值284,797,345.40元以1:0.4213的折股比例将西菱有限整体变更为股份有限公司,变更后注册资本为1.20亿元,各股东持股比例不变。根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(编号:XYZH/2012CDA4097-1号),截至2013年11月27日,发行人已收到全体发起人实际缴纳的284,797,345.40元,其中120,000,000.00元计入实收资本,超过部分164,797,345.40元计入资本公积。2013年12月26日,发行人依法在成都市工商行政管理局完成工商登记,并取得注册号为510100000088712的《企业法人营业执照》,完成了整体变更为股份公司的工商变更登记手续。1、西菱动力第一次股权转让2015年1月,成都锐达和自然人王乐亮签署《股份转让协议》,约定成都锐达将其持有的发行人2,000,261股股份(占发行人总股本的1.667%)转让给王乐亮,转让价格为人民币1,240.00万元(每股价格6.20元)。2015年2月3日,发行人向王乐亮出具股份证明书。本次股份转让完成后,成都锐达不再持有发行人的股份,王乐亮持有发行人2,000,261股股份(占发行人总股本的1.667%)。2、西菱动力第二次股权转让2015年1月,成都金昆与其实际控制人王锡华签署《股份转让协议》,约定成都金昆将其持有的发行人3,600,313股股份(占发行人总股本的3.000%)转让给王锡华,转让价格为人民币1,900.00万元(每股价格为5.28元)。2015年2月6日,发行人向王锡华出具股份证明书。本次股份转让完成后,成都金昆不再持有发行人的股份,王锡华持有发行人3,600,313股股份(占发行人总股本的3.000%)。3、西菱动力第三次股权转让2015年1月,自然人张宝财和自然人马思齐签署《股份转让协议书》,约定张宝财将其持有的发行人19,971股股份(占发行人总股本的0.017%)转让给马思齐,转让价格为人民币11.20万元(每股价格为5.61元)。2015年1月30日,发行人向马思齐出具股份证明书。本次股份转让完成后,张宝财不再持有发行人的股份,马思齐持有发行人19,971股股份(占发行人总股本的0.017%)。4、西菱动力第四次股权转让2015年3月,自然人魏晓林和自然人王晓东签署《股份转让协议》,约定魏晓林将其持有的发行人2,000,261股股份(占发行人总股本的1.667%)转让给王晓东,转让价格为人民币1,083.50万元(每股价格为5.42元)。2015年4月24日,发行人向王晓东出具股份证明书。本次股份转让完成后,魏晓林持有发行人54,389,245股股份(占发行人总股本的45.324%),王晓东持有发行人2,000,261股股份(占发行人总股本的1.667%)。5、西菱动力第五次股权转让2015年4月,尚鼎源、浚信工业、昆山睿德信、发行人签署《股份转让协议》,约定尚鼎源将其持有的发行人3,225,852股股份(占总股本的2.688%)转让给浚信工业,转让价格为人民币2,000.00万元,将其持有的发行人2,174,226股股份(占总股本的1.812%)转让给昆山睿德信,转让价格为人民币1,348.00万元,每股价格均为6.20元。2015年4月27日,发行人向浚信工业出具股份证明书;2015年4月28日,发行人向昆山睿德信出具股份证明书。本次股份转让完成后,尚鼎源不再持有发行人股份,浚信工业持有发行人3,225,852股股份(占发行人总股本的2.688%)、昆山睿德信持有发行人2,174,226股股份(占发行人总股本的1.812%)。6、西菱动力第六次股权转让2015年7月28日,四川衡立泰资产评估事务所有限公司出具编号为川衡立泰资评字[201507]第025号《成都西菱动力科技股份有限公司股东拟转让成都西菱动力科技股份有限公司股权评估项目资产评估报告书》,以2015年4月30日为评估基准日,采用收益法评估公司全部权益价值为73,907.87万元,该报告已经四川发展(控股)有限责任公司备案,取得《国有资产评估项目备案表》(备案编号:川发展备2015-5号)。蜀祥投资将所持公司10,442,240股股份在西南联合产权交易所公开挂牌转让。7、西菱动力第七次股权转让2015年11月,自然人朱昌权和自然人周荃签署《股份转让协议书》,约定朱昌权将其持有的发行人19,971股股份转让给周荃,转让价格为人民币12.58万元(每股价格为6.30元)。2015年12月15日,发行人向周荃出具股份证明书。本次股份转让完成后,朱昌权不再持有发行人的股份,周荃持有发行人19,971股股份(占发行人总股本的0.017%)。8、西菱动力第八次股权转让2016年1月,自然人罗朝金和自然人刘梅签署《股份转让协议书》,约定罗朝金将其持有的发行人6,000股股份转让给刘梅,转让价格为人民币3.78万元(每股价格为6.30元)。2016年1月8日,发行人向刘梅出具股份证明书,向罗朝金换发了股份证明书。本次股份转让完成后,罗朝金持有发行人10,995股股份(占发行人总股本的0.009%),刘梅持有发行人6,000股股份(占发行人总股本的0.005%)9、西菱动力第九次股权转让2016年1月,万丰锦源和自然人庄广生签署《股份转让协议》,约定万丰锦源将其持有的发行人2,040,000股股份(占发行人总股本的1.700%)转让给庄广生,转让价格为人民币1,366.80万元(每股价格为6.70元)。2016年1月28日,发行人向庄广生出具股份证明书,向万丰锦源换发了股份证明书。本次股份转让完成后,万丰锦源持有发行人8,402,240股股份(占发行人总股本的7.002%),庄广生持有发行人2,040,000股股份(占发行人总股本的1.700%)。10、西菱动力第十及第十一次股权转让2016年3月,自然人庄广生和王乐亮签署《股份转让协议书》,约定庄广生将其持有的发行人750,000股股份转让给王乐亮,转让价格为人民币517.50万元(每股价格为6.9元)。2016年5月3日,发行人向王乐亮换发了股份证明书。本次股份转让完成后,庄广生持有发行人1,290,000股股份(占发行人总股本的1.075%),王乐亮持有发行人2,750,261股股份(占发行人总股本的2.292%)。11、西菱动力第十二次股权转让2015年12月13日,厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具编号为大学评估[2015]GD0045号《国信弘盛投资有限公司拟转让其持有的成都西菱动力科技股份有限公司3.0003%股权项目涉及的成都西菱动力科技股份有限公司股东全部权益价值的评估报告书》,以2015年6月30日为评估基准日,采用收益法评估公司全部权益价值为80,014.00万元,该报告已经深圳市投资控股有限公司备案,取得《国有资产评估项目备案表》(备案编号:深投控许备[2016]001号)。国信弘盛将所持公司3,600,313股股份在深圳联合产权交易所公开挂牌转让。12、西菱动力利润分配西菱动力2015年第三次临时股东大会审议通过利润分配方案,对本次股东大会召开日公司登记在册的全体股东派发现金股利共计为3,000万元(含税)。上述分红金额来自于发行人税后利润,因此分红过程中相关法人股东无需再重复交纳企业所得税。分红过程中公司已依法对自然人股东的个人所得税进行了代扣代缴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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