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| 洛凯股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏洛凯机电股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-07-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-08-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 25423.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 民生证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 根据初步询价结果和市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定发行价格或采用中国证券监督管理委员会核准的其他方式定价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 谈行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 160,000,000 | 成立日期 | 2010-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 断路器关键部件、附件、零部件及其他输配电开关设备配套产品的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立以来股本形成及其变化情况 1、2010年9月,公司前身江苏新洛凯机电有限公司设立2010年9月,洛辉投资、洛腾投资、电科创投、润凯投资、任华机电共同出资设立发行人前身江苏新洛凯机电有限公司。根据常州正则人和会计师事务所有限公司于2010年9月29日出具的常正则会验(2010)第444号《验资报告》,截至2010年9月29日,新洛凯有限已收到全体股东首次缴纳的注册资本(实收资本),合计人民币50,000,000.00元。各股东以货币出资50,000,000.00元。 常州市武进工商行政管理局于 2010年9月30日核发了注册号为320483000284734的《企业法人营业执照》。 2、2011年3月,新洛凯有限股权转让2011年3月9日,新洛凯有限召开股东会,全体股东一致同意任华机电将认缴的出资额800万元(实缴出资400万元),占注册资本8.00%的股权转让给添盈投资。同日,任华机电与添盈投资签订《江苏新洛凯机电有限公司股权转让协议》,任华机电将上述股权以人民币400万元的价格转让给添盈投资,尚未缴清部分的出资额400万元由添盈投资缴清。 3、2011年5月,股东缴纳第二期实收资本2011年3月9日,新洛凯有限召开股东会,股东洛辉投资、洛腾投资、电科创投、润凯投资及添盈投资一致同意将实收资本增加至10,000万元。 4、2015年3月,新洛凯有限注册资本增加至12,000万元2015年3月24日,新洛凯有限召开股东会,全体股东一致同意增加注册资本,将原注册资本为10,000万元变更为12,000万元,增加注册资本2,000万元。新股东洛盛投资、原股东添盈投资分别以货币资金对公司进行增资,其中: 洛盛投资增资4,074万元(1,940万元计入注册资本,其余2,134万元计入资本公积),添盈投资增资126万元(60万元计入注册资本,其余66万元计入资本公积) 5、2015年6月,新洛凯有限改制为股份有限公司2015年5月25日,公司召开股东会,同意整体变更设立为股份有限公司,新洛凯有限以截至2015年3月31日经瑞华会计师审计的净资产245,849,640.74元为基数,其中12,000万元折合为股份公司的股本12,000万股,剩余净资产计入股份公司的资本公积。 (二)公司设立以来的重大资产重组情况公司设立后,为生产经营的需要,收购了洛凯集团断路器关键部附件相关的经营性资产以及江苏凯隆电器有限公司(以下简称“凯隆电器”)部分股权。 1、收购洛凯集团断路器关键部附件相关的经营性资产2010年10月,新洛凯有限与洛凯集团签订《资产收购协议》,约定新洛凯有限收购洛凯集团断路器关键部附件业务相关的经营性资产。 2、收购江苏凯隆电器有限公司部分股权凯隆电器成立于2001年5月8日,主要业务是开关与控制设备制造及其系统集成、销售。为解决独立性问题,新洛凯有限于2014年12月收购了关联方持有的凯隆电器部分股权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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