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| 九毛九—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 广州九毛九餐饮连锁股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-06-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 31288.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 0.00 | 拟发行新股股数(万股) | 2500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 广发证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 由公司及主承销商根据初步询价结果确定发行价格,或按中国证监会认可的其他方式确定发行价格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 管毅宏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 75,000,000 | 成立日期 | 2005-08-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 从事餐饮行业,提供以山西面食为主打产品的大众餐饮服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2005 年8 月,广州麦点设立 根据工商资料显示,广州麦点由管毅宏、迪凯、李永万和胡敬华四位自然人共同以货币出资方式设立,注册资本为100 万元,经营范围为:餐饮管理、中餐。 2005 年8 月26 日,四川君和会计师事务所有限责任公司广州分所出具君和穗验字(2005)6019 号《验资报告》对本次出资到位情况进行了审验。2005 年8 月30 日,广州麦点取得由广州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,其注册号为4401062028931。 2、2006 年6 月,广州麦点变更名称 2006 年5 月20 日,广州麦点股东会决议同意变更名称为广州市麦点九毛九餐饮管理有限公司,即麦点九毛九。 3、2006 年11 月,麦点九毛九第一次股权转让 2006 年11 月8 日,麦点九毛九股东会决议同意迪凯将所持有的麦点九毛九5%股权(对应注册资本出资额5 万元)转让给管毅宏,转让金额为5 万元。 4、2007 年6 月,麦点九毛九第二次股权转让 2007 年4 月24 日,麦点九毛九股东会决议同意管毅宏将所持有麦点九毛九48%股权(对应注册资本出资额48 万元)、35%股权(对应注册资本出资额35 万元)、10%股权(对应注册资本出资额10 万元)分别转让给阎志文、李永万、赵文芳,转让金额分别为48 万元、35 万元、10 万元。 5、2009 年5 月,麦点九毛九第三次股权转让 2009 年5 月18 日,麦点九毛九股东会决议同意胡敬华、赵文芳分别将所持有麦点九毛九2%股权(对应注册资本出资额2 万元)、10%股权(对应注册资本出资额10 万元)转让给付培红,转让金额分别为2 万元、10 万元;同意李永万将所持有麦点九毛九40%股权(对应注册资本出资额40 万元)转让给陈海霞,转让金额为40 万元。 6、2012 年2 月,麦点九毛九第四次股权转让 2012 年2 月9 日,麦点九毛九股东会决议同意付培红将所持有麦点九毛九10%股权(对应注册资本出资额10 万元)、2%股权(对应注册资本出资额2 万元)分别转让给郑如师、陈海霞,转让金额分别为10 万元、2 万元。 7、2012 年9 月,麦点九毛九变更名称 2012 年9 月3 日,麦点九毛九股东会决议同意变更名称为广州市麦点九毛九餐饮连锁有限公司,即九毛九有限。 8、2012 年11 月,九毛九有限第五次股权转让 2012 年11 月8 日,九毛九有限股东会决议同意郑如师将所持有九毛九有限2.04%股权(对应注册资本出资额2.04 万元)、1.43%股权(对应注册资本出资额1.43 万元)、1.01%股权(对应注册资本出资额1.01 万元)、0.22%股权(对应注册资本出资额0.22 万元)、0.07%股权(对应注册资本出资额0.07 万元)分别转让给管毅宏、张在林、付培红、杨兴顺、上官建平,金额分别为2.04 万元、1.43 万元、1.01 万元、0.22 万元、0.07 万元,阎志文、陈海霞分别将所持有九毛九有限37.15%股权(对应注册资本出资额37.15 万元)、39.09%(对应注册资本出资额39.09 万元)转让给管毅宏,转让金额分别为37.15 万元、39.09万元。 9、2013 年10 月,九毛九有限第六次股权转让 2013 年9 月16 日,九毛九有限股东会决议同意管毅宏将所持有九毛九有限78.06%股权(对应注册资本出资额78.06 万元)、0.22%股权(对应注册资本出资额0.22 万元)分别转让给广州荞掌贵、郑莉,转让金额分别为78.06 万元、2.2 万元,阎志文、上官建平、郑如师分别将所持有九毛九有限7.075%股权(对应注册资本出资额7.075 万元)、0.07%股权(对应注册资本出资额0.07 万元)、2.615%股权(对应注册资本出资额2.615 万元)转让给广州麦团,转让金额分别为70.75 万元、0.7 万元、26.15 万元。 10、2014 年3 月,九毛九有限第七次股权转让 2014 年3 月20 日,九毛九有限股东会决议同意阎志文将所持有九毛九有限0.57%股权(对应注册资本出资额0.57 万元)转让给罗晓军,转让金额为13 万元。 11、2014 年6 月,九毛九有限第八次股权转让 2014 年6 月6 日,九毛九有限股东会决议通过阎志文、陈海霞、广州荞掌贵分别将所持有九毛九有限2.1237%股权(对应注册资本出资额2.1237 万元)、0.0724%股权(对应注册资本出资额0.0724 万元)、2.8339%股权(对应注册资本出资额2.8339 万元)转让给麦旋投资,转让金额分别为2.1237 万元、0.0724万元、2.8339 万元。 12、2014 年8 月,九毛九有限的股东广州荞掌贵更名 2014 年8 月26 日,九毛九有限股东会决议同意股东广州荞掌贵更名为拉萨经济技术开发区荞掌贵企业管理有限公司,即荞掌贵。 13、2014 年12 月,九毛九有限的股东广州麦团更名 2014 年12 月06 日,九毛九有限股东会决议同意股东广州麦团更名为拉萨经济技术开发区麦团投资咨询有限公司,即麦团投资。 14、2015 年1 月,九毛九有限第一次增资和第九次股权转让 2015 年1 月16 日,九毛九有限股东会决议同意公司增加注册资本111,111.11 元人民币,新增注册资本全部由和谐成长以7,000.00 万元认缴;该次股东会决议还同意荞掌贵分别将所持有九毛九有限本次增资后5%股权(对应注册资本出资额55,555.55 元)、1.1378%股权(对应注册资本出资额12,641.85元)出资转让给和谐成长、符勇,转让金额分别为3,000.00 万元、682.6599 万元,麦团投资分别将所持有九毛九有限本次增资后0.3622%股权(对应注册资本出资额4,024.82 元)、0.6934%股权(对应注册资本出资额7,704.57 元)转让给符勇、叶尚英,转让金额分别为217.3401 万元、416.0467 万元,张在林将所持有九毛九有限本次增资后0.1066%股权(对应注册资本出资额1,184.32 元)转让给叶尚英,转让金额为63.9533 万元。 本次增资后,九毛九有限的注册资本由1,000,000 元增加至1,111,111.11 元。 15、2015 年6 月,九毛九有限第十次股权转让 2015 年5 月11 日,九毛九有限股东会决议通过郑如师将所持有广州九毛九2.3535%股权(对应注册资本出资额26,150 元)转让给深圳市大雄风创业投资有限公司(以下简称“大雄风创投”),转让金额为2,353.50 万元。 16、股份公司设立 2015 年8 月20 日,九毛九有限召开股东会,决议同意以经天健所审计的2015年6 月30 日的净资产14,896.56 万元按照1:0.5035 的比例折股为每股面值1元的人民币普通股7,500 万股,整体变更设立为股份有限公司,净资产超过7,500万元部分计入股份公司资本公积,九毛九有限各股东按照在九毛九有限的出资比例持有整体变更后公司的的股份。 2015 年8 月20 日,各发起人签署了《发起人协议》,同意九毛九有限整体变更为股份有限公司。 至2015 年9 月5 日止,发行人已收到全体发起人所拥有的截至2015 年6月30 日止九毛九有限经审计的净资产14,896.56 万元,根据《公司法》的有关规定,按照公司的折股方案,将上述净资产折合股本7,500 万元,资本公积7,396.56 万元。 2015 年10 月8 日,广州市工商局向发行人核发了《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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