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| 明朝互动—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 广州明朝互动科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-05-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1667.00 | 项目拟募集资金(万元) | 48392.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 0.00 | 拟发行新股股数(万股) | 1667.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东兴证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 根据询价情况,由公司和主承销商协商确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 林绍孟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 50,000,000 | 成立日期 | 2012-08-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 网络游戏的开发和运营 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)公司的设立方式公司的前身为广州明朝信息技术有限公司。2012 年7 月,自然人杨毅、张洁瑶共同出资组建明朝信息,公司注册资本为人民币100.00 万元,全部以货币资金出资,其中杨毅占比71.00%,张洁瑶占比29.00%。2012 年7 月17 日,广州市永正有限责任会计师事务所出具“永正验字(2012)F0082 号”《验资报告》,确认截至2012 年7 月16 日,明朝信息全体股东的出资款已足额缴纳。2012 年8月8 日,明朝信息办理完成设立登记并取得由广州市工商行政管理局天河分局核发的注册号为440106000672302 的《企业法人营业执照》。 发行人系由广州明朝信息技术有限公司以2015 年5 月31 日为基准日整体变更设立的股份有限公司。 2015 年7 月23 日,明朝信息股东会作出决议,一致通过了关于有限公司整体变更为股份有限公司的议案,同意由公司全体股东作为发起人,以明朝信息截至2015 年5 月31 日经审计的净资产49,619,615.05 元,按照1:0.2015 的比例折为公司股份1,000 万股,余额39,619,615.05 元计入资本公积,整体变更设立广州明朝互动科技股份有限公司。同日,明朝信息全体股东共同签署了《发起人协议》。2015 年8 月8 日,广东正中珠江会计师事务所出具了“广会验字[2015]G15014230078 号”《验资报告》,审验确认明朝互动3 位发起人股东已缴足全部股本。 2015 年8 月24 日,公司在广州市工商行政管理局办理完成公司设立登记,取得了注册号为440106000672302 的《营业执照》。 (二)发起人情况公司发起人为3 名自然人,公司设立时各发起人持有公司的股份数量及比例三、发行人设立以来的重大资产重组情况公司于报告期内与广州明朝网络科技有限公司达成资产转让协议,收购了明朝网络的部分经营性资产,具体情况如下:(一)明朝网络情况明朝网络系于2010 年7 月30 日成立的有限责任公司(二)本次收购的基本情况2013 年4 月,公司与明朝网络签署《资产转让合同》,双方就商标权、著作权、固定资产转让事宜达成一致协议。基于双方签署的《资产转让合同》,本次收购涉及的资产包括电脑、服务器等固定资产和《明朝传奇》等网络游戏的商标、软件著作权,交易金额共计800.51 万元。根据广东中广信资产评估有限公司于2013 年4 月16 日出具的编号为“中广信评报字[2013]第079 号”《广州明朝网络科技有限公司拟资产转让所涉及的97 项固定资产、8 项网页游戏版权等无形资产市场价值评估报告书》,截至2013 年3 月31 日,前述被收购资产的评估值为800.51 万元,本次收购资产的价格在前述评估值的基础上确定,相关款项均已结清。(三)本次收购经营性资产对公司经营产生的影响公司于报告期期初完成了对明朝网络的相关经营性资产收购。 公司通过此次收购,一方面充实了开展网络游戏研发业务所必需的电子设备和办公司设备,公司开展游戏研发业务的硬件设施得到较大改善;另一方面公司也通过购买游戏软件著作权、商标的方式扩大、丰富了产品体系,为公司后续的业务开展打下良好的硬件和软件基础。四、发行人股权结构图截至本招股说明书签署日,公司控股股东、实际控制人无控制其他企业五、发行人控股及参股公司情况报告期内,公司不存在控股子公司及参股公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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