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| 木瓜移动—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 北京木瓜移动科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2258.00 | 项目拟募集资金(万元) | 65728.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2258.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中天国富证券有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 沈思 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 67,636,370 | 成立日期 | 2008-04-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 发行人是一家依靠自主研发技术进行大数据处理分析的公司,主要利用全球大数据资源和大数据处理分析技术为国内企业提供海外营销服务,具体包括搜索展示类服务和效果类服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人前身木瓜有限设立情况 发行人前身木瓜有限成立于 2008 年 4 月 9 日,由自然人沈思、钱文杰全部以货币出资设立,注册资本 50 万元,其中沈思出资 49 万元、钱文杰出资 1 万元。 北京鸿嘉会计师事务所有限责任公司出具“京鸿嘉验字(2008)第 006 号”《验资报告》,经审验,截至 2008 年 3 月 25 日止,木瓜有限已收到全体股东缴纳的注册资本 50 万元,由自然人沈思、钱文杰以货币方式出资。2008 年 4 月 9 日,木瓜有限取得了北京市工商局海淀分局核发的注册号为 110108010934955 的《企业法人营业执照》。 (二)发行人设立情况 2015 年 12 月 16 日,木瓜有限股东会通过决议,决定以截至 2015 年 9 月 30日经审计的净资产为折股基础,整体变更设立为木瓜移动。木瓜有限经立信会计师事务所审计的截至 2015 年 9 月 30 日的净资产为 14,972.70 万元,净资产中的6,000 万元折合成股份公司的股本,每股面值 1 元人民币,净资产大于股本部分计入股份公司资本公积。整体变更设立股份公司前后各股东持股比例不变。 2015 年 12 月 17 日,立信对此次整体变更的出资情况进行审验并出具了《验资报告》(信会师报字[2015]750667 号)。 2015 年 12 月 17 日,木瓜移动召开创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<北京木瓜移动科技股份有限公司成立工作报告>的议案》。 2015 年 12 月 25 日,木瓜移动取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的《营业执照》(统一社会信用代码号:911101086742780927)。 1、2016 年 1 月,木瓜移动第一次增资 2016 年 1 月 6 日,木瓜移动召开 2016 年第一次临时股东大会并形成决议,同意公司注册资本由 6,000 万元增加到 6,200 万元,新增注册资本由冬瓜科技认购,每股价格 1.03 元,总认购价格为 206 万元,其中 200 万元计入注册资本,剩余 6 万元计入资本公积;同时审议通过章程修正案,同意就本次增资事宜修改公司章程。 2016 年 1 月 6 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(信会师报字(2016)第 750003 号),确认截至 2016 年 1 月 6 日,已收到冬瓜科技缴纳的增资款人民币 206 万元,其中人民币 200 万元计入公司注册资本,剩余 6 万元计入公司资本公积。 2016 年 1 月 27 日,木瓜移动取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:911101086742780927)。 2、2016 年 12 月,木瓜移动第一次股份转让 2016 年 12 月 26 日,钱文杰与国同汇智、君利联合、正和岛、正和兴源、新疆正和签订《股份转让协议》;2016 年 12 月 27 日,沈思与汉富满达签订《股份转让协议》 3、2016 年 12 月,木瓜移动第二次增资 2016 年 12 月 23 日,木瓜移动召开第一届董事会第十一次会议并通过决议,审议通过了《关于公司非公开发行股份的议案》,决定向国同汇智、君利联合、正和岛、正和兴源、新疆正和、启迪腾业、银杏广博、汉富满达非公开发行普通股。 2016 年 12 月 27 日,木瓜移动与国同汇智、君利联合、正和岛、正和兴源、新疆正和、启迪腾业、银杏广博、汉富满达签订《股份认购协议》,木瓜移动向上述认购方定向发行 5,636,364 股普通股,本次认购价格为 17.74 元/股。 2017 年 1 月 8 日,木瓜移动召开 2017 年第一次临时股东大会并形成决议,同意上述股份增资行为并通过《章程修正案》。 4、2017 年 6 月,木瓜移动第二次股份转让 2017 年 6 月 2 日,钱文杰与嘉德盈签订了《股份转让协议》;2017 年 6 月22 日,钱文杰与龚小萍签订了《股份转让协议》,沈思与君利联合、正和岛、正和兴源、新疆正和、国同联智签订了《股份转让协议》;2017 年 6 月 30 日,沈思与腾业丰汇签订了《股份转让协议》。 5、2017 年 10 月,木瓜移动第三次股份转让 2017 年 10 月 30 日,正和岛与正和智星签订《股份转让协议》,正和岛将持有的木瓜移动 2,031,153 股股份作价 3,628 万元转让给正和智星。 6、2018 年 1 月,木瓜移动第四次股份转让 2018 年 1 月 15 日,国同联智与君利联合签订《关于北京木瓜移动科技股份有限公司之股份转让协议》,国同联智将持有木瓜移动的 1,040,583 股股份以平价转让的方式转让给君利联合,转让价格为 19.22 元/股。 7、2018 年 11 月,木瓜移动股东正和智星更名 2018 年 11 月 8 日,发行人股东正和智星更名为正原智兴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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