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| 优宁维—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 上海优宁维生物科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2166.67 | 项目拟募集资金(万元) | 28339.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2166.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 民生证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 冷兆武 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 65,000,000 | 成立日期 | 2004-10-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 高等院校、科研院所、医院和生物医药企业等,提供以抗体为核心的生命科学试剂及相关仪器、耗材和综合技术服务的科学服务商。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司的设立情况公司前身优宁维有限于 2004 年 10 月 22 日经上海市工商行政管理局核准注册成立,设立时的注册资本为 50.00 万元(二)股份公司的设立情况2015 年 10 月 28 日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《上海优宁维生物科技有限公司审计报告》(大信审字[2015]第 4-00351 号),截至 2015年 7 月 31 日,优宁维有限净资产为 5,248.88 万元。 2015 年 10 月 30 日,上海申威资产评估有限公司出具《上海优宁维生物科技有限公司拟股份制改制涉及的资产和负债价值评估报告》(沪申威评报字[2015]第 0665 号),截至评估基准日 2015 年 7 月 31 日,优宁维有限净资产估值 5,996.68 万元。 2015 年 11 月 7 日,优宁维有限通过股东会决议,同意将公司整体变更为股份有限公司,以截至 2015 年 7 月 31 日经审计的净资产值 5,248.88 万元,按照 1:0.2858 的比例折成股份有限公司的股份 1,500.00 万股,净资产余额计入资本公积。 2015 年 11 月 23 日,公司召开创立大会,全体发起人签订《发起人协议》。同日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《上海优宁维生物科技股份有限公司验资报告》(大信验字[2015]第 4-00060 号),截至 2015 年 11 月23 日,公司已收到全体股东以净资产折合的股本 1,500.00 万元。 2015 年 12 月 8 日,公司在上海市工商行政管理局办理了本次变更登记。2、2017 年 5 月,股份公司第一次股份转让2017 年 5 月,许晓萍与宁波嘉信佳禾股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署《上海优宁维生物科技股份有限公司股票转让协议》,将其所持 167,000股公司股份转让给嘉信投资,转让价格为每股 30 元。 2017 年 5 月,许晓萍与上海国弘医疗健康投资中心(有限合伙)签署《上海优宁维生物科技股份有限公司股票转让协议》,将其所持 166,000 股公司股份转让给国弘投资,转让价格为每股 30 元。3、2017 年 5 月,股份公司第一次增资2017 年 5 月 2 日,公司召开 2017 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》等议案,同意公司发行股票不超过 1,666,666股,发行价格为每股 30 元。2017 年 5 月 25 日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(大信验字[2017]第 4-00023 号),验证截至 2017 年 5 月 18 日,公司已收到股东缴纳的出资资金,其中新增注册资本人民币 1,666,666.00 元,增加资本公积金人民币 47,873,314.00 元。 2017 年 8 月 29 日,公司在上海市工商行政管理局办理了本次变更登记。4、2017 年 9 月,股份公司第二次增资2017 年 9 月 8 日,公司 2017 年第三次临时股东大会作出决议,审议通过《资本公积金转增股本预案的议案》,同意以总股本 16,666,666 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 26 股。 2017 年 9 月 25 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(信会师报字[2017]第 ZA16177 号),验证截至 2017 年 9 月 25 日,公司已经将资本公积人民币 43,333,331.00 元转增股本,转增后的注册资本为人民币59,999,997.00 元。 2017 年 10 月 9 日,公司在上海市工商行政管理局办理了本次变更登记。5、2017 年 12 月,公司在股转系统终止挂牌2017 年 11 月 23 日,公司 2017 年第四次临时股东大会会议作出决议,审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。 2017 年 12 月 7 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意上海优宁维生物科技股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2017]6993 号),同意公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 6、2019 年 5 月,股份公司第三次增资2019 年 5 月 20 日,公司召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司增加注册资本》的议案,同意公司注册资本增至 6,500.00 万元,本次增资发行价格为每股 20 元。其中苏州上凯创业投资合伙企业(有限合伙)增资2,500,000.00 元,上海含泰创业投资合伙企业(有限合伙)增资 1,250,000.00元,张家港国弘纪元投资合伙企业(有限合伙)增资 1,250,003.00 元,超过新增注册资本的溢价部分(即人民币 95,000,057.00 元)计入公司资本公积。 2019 年 10 月 15 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(信会师报字[2019]第 ZA15676 号),验证截至 2019 年 6 月 27 日,公司已收到上凯投资、国弘纪元、含泰投资缴纳的新增注册资本,均以货币出资,增资后的注册资本为人民币 65,000,000.00 元。 2019 年 8 月 2 日,公司在上海市市场监督管理局办理了本次变更登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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