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| 骏成科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏骏成电子科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1814.67 | 项目拟募集资金(万元) | 55000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1814.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 海通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 应发祥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 54,440,000 | 成立日期 | 2009-07-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 从事定制化液晶专显产品的研发、设计、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司设立情况 骏成有限系由薄玉娟等 14 名自然人于 2009 年 7 月 16 日共同出资设立。 2009 年 7 月 12 日,薄玉娟等 14 名股东召开骏成有限首次股东会,一致同意设立骏成有限。骏成有限设立时注册资本为人民币 500 万元,首期实收注册资本为人民币 200 万元,均由薄玉娟等 14 名股东以货币出资认缴。 2009 年 7 月 13 日,江苏立信会计事务所有限公司句容分所出具验资报告,确认骏成有限首期实缴出资到位。 2009 年 7 月 16 日,骏成有限完成工商设立登记程序。 (二)股份公司设立情况 骏成科技系根据骏成有限截至 2015 年 6 月 30 日经审计的净资产折股整体变更设立的股份有限公司。其设立的具体情况如下: 骏成有限以 2015 年 6 月 30 日作为审计评估基准日,聘请专业机构对其进行审计评估。根据中汇会计师出具审计报告,骏成有限截至审计基准日的账面净资产为人民币 44,818,534.73 元。根据天源资产评估有限公司出具评估报告,骏成有限于评估基准日的净资产评估价值为 5,251.02 万元。 2015 年 8 月 12 日,骏成有限召开临时股东会,决议通过:同意由骏成有限的全体股东作为发起人,将骏成有限整体变更为股份公司;骏成科技截至审计基准日的账面净资产人民币 44,818,534.73 元,折合为人民币 20,000,000 股,其余24,818,534.73 元作为资本公积。同日,全体发起人签署发起人协议书。 2015 年 8 月 28 日,公司召开创立大会暨第一次临时股东大会,一致同意将骏成有限整体变更为股份有限公司。 2015 年 8 月 30 日,中汇会计师出具验资报告,确认上述整体变更出资到位。 2015 年 10 月 29 日,公司取得了镇江市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。 (三)报告期内的股本和股东变化情况 1、报告期初的股本情况 2、2017 年 4 月,第一次增资2017 年 2 月 10 日,公司召开 2017 年第一次临时股东大会,审议并通过了增资议案,决定将公司总股本由 2,000 万股增加至 2,230 万股,新增 230 万股股份的认购价格为 4.40 元/股。应发祥、薄玉娟分别以人民币 506 万元的价格认购115 万股。 2017 年 2 月 24 日,中汇会计师出具验资报告,确认上述出资到位。 2017 年 4 月 21 日,公司就上述增资事项办理了工商变更登记手续。 2、2017 年 11 月,第一次股份转让 2017 年 11 月 1 日,应发祥通过股转系统以协议转让的方式将其持有的公司流通股合计 100.00 万股(占公司总股本的 4.48%)以 4.40 元/股的价格转让给骏成合伙。 3、2018 年 3 月,第二次增资 2017 年 12 月 31 日,公司召开 2017 年第六次临时股东大会,审议通过了权益分派议案,决定以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 22,300,000 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股转增 6.672647 股,以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.506726 股,未分配利润及资本公积转增股本完成后,公司总股本增加至45,000,001 股。 2018 年 3 月 6 日,公司就本次未分配利润及资本公积转增股本事项完成了工商变更登记手续。 2019 年 8 月 10 日,中天运出具验资报告,确认上述出资到位。 4、2018 年 12 月,第三次增资 2018 年 11 月 7 日,公司召开 2018 年第三次临时股东大会,审议通过了增资议案,决定将公司总股本由 4,500.0001 万股增至 5,174.0001 万股,新增 674万股股份的认购价格为 4.80 元/股。本次新增股份均由原股东骏成合伙以人民币3,235.20 万元的价格认购。 2018 年 12 月 27 日,公司就本次增资事项完成了工商变更登记手续。 2019 年 8 月 14 日,中天运出具验资报告,确认上述出资到位。 5、2019 年 10 月,第四次增资 2019 年 8 月 26 日,公司召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了增资议案,决定将公司总股本由 5,174.0001 万股增至 5,444.0001 万股,新增 270万股股份的认购价格为 8.60 元/股。本次新增股份均由新股东云晖六号以人民币2,322 万元的价格认购。 2019 年 10 月 11 日,公司就本次增资事项完成了工商变更登记手续。2019年 10 月 24 日,中天运出具验资报告,确认上述出资到位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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