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| 美格智能—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 美格智能技术股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-04-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2667.00 | 项目拟募集资金(万元) | 20875.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2667.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东莞证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 260,882,700 | 成立日期 | 2007-04-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 1、无线通信模组及解决方案业务2、精密组件业务。无线通信模组及解决方案业务方面,公司专注于4GLTE、4GLTE-A、NB-IOT、CAT-M、5Gsub-6G、5G毫米波、WIFI6等无线通信模组、解决方案、智能终端的设计、研发和销售,同时为客户提供基于无线通信技术的产品开发服务。精密组件业务领域,主要是研发、生产和销售以智能手机为代表的各类通信终端产品的精密结构件和精密模具。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 方格有限由自然人王国军与陈建琦共同发起设立,注册资本为100 万人民币,全部为货币出资。2007 年3 月30 日深圳星源会计师事务所出具《验资报告》(深星源验资[2007]第160 号)对本次出资予以验证,方格有限的注册资本人民币100 万元已充分缴足,全部为货币出资。 2007 年4 月5 日,原深圳市工商行政管理局颁发《企业法人营业执照》,公司类型为有限责任公司,注册号为:4403061260825,法定代表人为陈建琦。 2008 年11 月10 日,方格有限召开股东会,决定将陈建琦持有的公司1%股权作价1 万元转让给赵海峰,同时免去陈建琦法定代表人职务,任命赵海峰为方格有限新一任法定代表人。翌日,签署了《股权转让协议》,并由广东省深圳市公证处出具《公证书》[(2008)深证字第100576 号]。 本次转让原因为激励员工,调动工作积极性,将公司1%股权转让给员工赵海峰。本次股权转让价格为1 元/注册资本,赵海峰已付清全部转让价款。由于本次股权转让按1 元/注册资本转让,因此转让方未缴纳个人所得税。 2008 年11 月17 日,深圳市工商行政管理局换发《企业法人营业执照》,注册资本、实收资本均为人民币100 万元。 2010 年12 月24 日,赵海峰、王国军分别与王成、王平签署《股权转让协议》,将各自所持方格有限1%股权和99%股权分别以人民币1 万元和99 万元转让给王成、王平,同日由深圳联合产权交易所出具编号为JZ20101224023 的《股权转让见证书》。王成、王平系兄弟关系,两人与王国军系父子关系。 员工赵海峰系个人原因离职,遂将其所持1%股权转让给王成。由于本次股权转让按1 元/注册资本转让,因此转让方未缴纳个人所得税。 2010 年12 月28 日,方格有限召开股东会,决定同时变更公司名称、股东及法定代表人。将公司名称“深圳市方格电子有限公司”变更为“深圳市方格精密器件有限公司”;王国军及赵海峰持有的股权分别转让给王平及王成,同时免去赵海峰法定代表人职务,任命王成为方格有限新一任法定代表人。 根据上述《股权转让协议书》的约定,股权转让款支付时间为该协议书签署之日起10 日内,后经协商,赵海峰、王国军同意王成、王平于《股权转让协议书》签订之日起1 年内支付股权转让款,并于2010 年12 月30 日就相关事宜签署了上述《股权转让协议书》的《补充协议》。 2011 年1 月5 日深圳市市场监督管理局换发《企业法人营业执照》,注册资本、实收资本均为人民币100 万元。 本次股权转让价格按照方格有限实收资本额确定,经核查王平、王成均于2011 年12 月付清全部转让价款。 2011 年5 月17 日,方格有限召开股东会,决定将方格有限注册资本增加至人民币1,000 万元。王平与王成分别以货币增资701 万元和199 万元,增资完成后公司注册资本为1,000 万元人民币。定价均为1 元/注册资本,增资价款已全部支付,定价合理。 根据深圳市雷诺会计师事务所(普通合伙)2011 年5 月26 日出具的《验资报告》(深雷诺验字[2011)第250 号]验证,截至2011 年5 月25 日,方格有限股东王平与王成认缴的新增注册资本已缴足,全部为货币出资。 2011 年5 月26 日,深圳市市场监督管理局换发《企业法人营业执照》,注册资本、实收资本均为1,000 万元人民币。 2011 年9 月20 日,方格有限召开股东会,决定将公司注册资本增加至人民币2,000 万元。王平与王成分别以货币增资800 万元、200 万元。定价均为1 元/注册资本,增资价款已全部支付,定价合理。该次增资由立信会计师根据银行出具的银行授权询证函验证。 2011 年9 月23 日,深圳市市场监督管理局换发《企业法人营业执照》,注册资本、实收资本均为2,000 万元人民币。 2012 年1 月31 日,方格有限召开股东会,决定将公司注册资本增加至人民币3,000 万元。王平与王成分别以货币增资800 万元、200 万元。定价均为1 元/注册资本,增资价款已全部支付,定价合理。该次增资由立信会计师根据银行出具的银行授权询证函验证。 2012 年3 月26 日,深圳市市场监督管理局换发《企业法人营业执照》,注册资本、实收资本均为3,000 万元人民币。 2013 年5 月15 日,方格有限召开股东会,决定将公司注册资本增加至人民币5,000 万元。王平与王成分别以货币增资1,600 万元、400 万元。定价均为1元/注册资本,增资价款已全部支付,定价合理。 2013 年5 月23 日,深圳市市场监督管理局换发《企业法人营业执照》,注册资本、实收资本均为5,000 万元人民币。 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所于2014 年12 月3 日出具的《验资报告》(信会师深报字[2014]第00449 号)验证,截至2013 年5 月23日,增加出资人民币2,000 万元,方格有限累计实收资本5,000 万元,全部为货币出资。 2013 年11 月28 日,方格有限召开股东会,决定将公司注册资本增加至人民币7,000 万元。王平与王成分别以货币增资1,600 万元、400 万元。定价均为1 元/注册资本,增资价款已全部支付,定价合理。 2013 年12 月10 日,深圳市市场监督管理局换发《企业法人营业执照》,注册资本、实收资本均为7,000 万元人民币。 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所于2014 年12 月5 日出具的《验资报告》(信会师深报字[2014]第00451 号)验证,截至2013 年12 月10日,增加出资人民币2,000 万元,方格有限累计实收资本7,000 万元,全部为货币出资。 2014 年6 月18 日,方格有限召开股东会,同意公司股东王平、王成分别将其持有16%、4%股权转让给深圳市兆格投资企业(有限合伙)。 2014 年6 月19 日,王平、王成与兆格投资签订《股权转让协议》,将各自所持方格有限16%股权(计1,120 万元出资额)和4%股权(计280 万元出资额)分别以人民币1120 万元、280 万元转让给兆格投资。同日,深圳联合产权交易所出具编号为JZ20140620009 的《股权转让见证书》。 本次股权转让实质是王平、王成对公司持股方式由直接持股变成部分通过兆格投资间接持股,投资金额、持股比例均没有发生任何变化,因此本次股权转让无需支付对价。本次转让是为后续员工股权激励建立员工持股平台。 2014 年7 月8 日,深圳市市场监督管理局换发《企业法人营业执照》,注册资本、实收资本均为7,000 万元人民币。 本次股权转让实质是王平、王成对公司持股方式由直接持股变成部分通过兆格投资间接持股,投资金额、持股比例均没有发生任何变化。 2014 年8 月19 日,方格有限召开股东会,决定增加注册资本,新进股东凤凰投资以2.5857 元/出资额的价格,以货币形式增资人民币1,900 万元,其中734.80 万元计入公司注册资本,1,165.20 万元计入公司资本公积。增资完成后公司注册资本为7,734.80 万元人民币。 2014 年8 月25 日,深圳市市场监督管理局换发《企业法人营业执照》,注册资本和实收资本均为7,734.8 万元人民币。 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所于2014 年12 月8 日出具的《验资报告》(信会师深报字[2014]第00450 号)验证,截至2014 年8 月25日,增加出资人民币734.80 万元,方格有限累计实收资本7,734.80 万元,全为货币出资。 2015 年4 月21 日,方格有限召开临时股东会,全体股东决议以截至2014年11 月30 日经审计的净资产139,822,387.51 元(信会师报字[2015]第310388号《审计报告》),按照1:0.5722 折股80,000,000 股,整体变更设立股份公司,总股本80,000,000 股,各发起人按照有限公司的原出资比例持有股份公司相应数额的股份,剩余净资产59,822,387.51 元计入资本公积,公司更名为深圳市美格智能技术股份有限公司。 立信会计师于2015 年5 月7 日,对本次整体变更情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2015]第310427 号)。 2015 年5 月7 日,发行人召开创立大会,审议通过《深圳市美格智能技术股份有限公司筹建工作报告》。 2015 年5 月14 日,美格智能在深圳市市场监督管理局登记注册,并领取注册号为440306103123004 的《企业法人营业执照》。 2016 年5 月5 日, 公司换领营业执照, 统一社会信用代码91440300799218456D。 公司股票于2017年6月22日在深圳证券交易所挂牌交易,截至2017年6月30日,公司股本总额106,670,000元。 截至2018年6月30日止,本公司股本总数18,133.90万股,注册资本为18,133.90万元。注册地:深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区岭下路5号A幢、B幢第一、二层、第三层A,总部地址与注册地一致。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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