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| 汉维科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 东莞市汉维科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 北京证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3057.64 | 项目拟募集资金(万元) | 30024.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3057.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东莞证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 周述辉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 91,729,200 | 成立日期 | 2008-07-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 高分子材料环保助剂的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)股份公司的设立情况 本公司系由汉维有限整体变更设立的股份有限公司。2015 年 10 月 24 日,汉维有限召开股东会并通过决议,同意将公司整体变更为股份有限公司,以瑞华会所出具的“瑞华审字〔2015〕40020057 号”《审计报告》为基础,以截至 2015年 8 月 31 日的净资产值按 1:0.1123 的比例折合成股份公司股本 8,600,000 股,股份公司注册资本为人民币 860 万元,超出注册资本部分 67,988,657.83 元计入资本公积。 2015 年 10 月 24 日,广东中联羊城资产评估有限公司出具“中联羊城评字〔2015〕第 XHMPB0405 号”《资产评估报告书》,截至 2015 年 8 月 31 日,有限公司账面净资产评估价值为 7,967.24 万元。 2015 年 11 月 9 日,瑞华会所出具了“瑞华验字〔2015〕40020010 号”《验资报告》,对股份公司设立的出资进行了审验。2015 年 12 月 11 日,公司取得东莞市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为“9144190067709458XQ”的《营业执照》。 (二)有限公司的设立情况 汉维有限由周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军共同出资设立,设立时注册资本为 200 万元。 2008 年 6 月 27 日,东莞市桥诚会计师事务所出具了“东桥诚验字(2008)089 号”《验资报告》,验证截至 2008 年 6 月 27 日,公司已收到全体股东缴纳的注册资本 200.00 万元,均以货币出资。 2008 年 7 月 2 日,有限公司取得东莞市工商行政管理局核发的注册号为“441900000331321”的《企业法人营业执照》。 发行人报告期内的股本、股东变化情况 (一)2017 年 5 月,完成 2016 年度权益分派,股本变更为 81,536,000 股 2017 年 4 月 15 日,公司召开 2016 年度股东大会,审议通过《2016 年度利润分配预案》等议案,同意以公司截至 2016 年 12 月 31 日总股本 9,100,000 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 79.6 股,并通过了《关于修改东莞市汉维科技股份有限公司章程的议案》,对上述注册资本变更后公司章程相关条款进行了修改。 2017 年 5 月 9 日,公司在全国中小企业股份转让系统披露《权益分派实施公告》,以现有总股本 9,100,000 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增79.6 股。本次权益分派完成后公司总股本增至 81,536,000 股。 2017 年 5 月 31 日,公司为本次权益分派完成了工商变更登记手续。 2017年12月18日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华验字〔2017〕40070002 号《验资报告》,经其审验,截至 2017 年 5 月 15 日止,汉维科技已将资本公积 7,243.60 万元转增股本,变更后的累计注册资本为 8,153.6 万元,实收资本为 8,153.6 万元。 (二)2018 年 3 月,股份公司发行 10,193,200 股 2017 年 11 月 15 日,公司召开 2017 年第三次临时股东大会,审议通过了《东莞市汉维科技股份有限公司 2017 年股票发行方案(一)的议案》,同意公司拟定向发行股份数量不超过 10,200,000 股,预计募集资金总额不超过 49,980,000 元,发行价格为 4.9 元/股。本次股票发行的价格确定综合考虑了公司所处行业、成长性、市盈率、每股净资产等因素。2017 年 12 月 25 日,瑞华会所出具了“瑞华验字〔2017〕40070003 号”《验资报告》,确认截至 2017 年 12 月 14 日止,公司已收到新股东缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币 1,019.32 万元,新增股东以人民币 4,994.67 万元溢价缴付。 新增股东均以货币出资。 2018 年 1 月 18 日,公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于东莞市汉维科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函〔2018〕295号),确认公司本次股票发行 10,193,200 股,其中限售 0 股,不予限售 10,193,200股。 本次股票发行新增无限售条件股份于 2018 年 3 月 8 日在全国股份转让系统挂牌并公开转让。 2018 年 3 月 26 日,公司为本次股票发行完成了工商变更登记手续。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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