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| 信利光电—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 信利光电股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-03-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2019-01-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 8000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 304918.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 0.00 | 拟发行新股股数(万股) | 8000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中国银河证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价确定发行价格区间,综合询价结果和市场情况确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李建华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 340,000,000 | 成立日期 | 2008-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 集成触控模组、触摸屏、微型摄像模组和指纹识别模组等相关产品的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、信利有限设立及出资情况(1)2008年6月信利有限设立2008年6月3日,汕尾市外经局下发《关于设立外资企业信利光电(汕尾)有限公司的批复》(汕外经贸资字[2008]16号),同意香港信利光电出资2,000万美元设立信利有限,并同意香港信利光电分两期投入注册资本,首期于信利有限营业执照签发之日起3个月内投入1,200万美元,其余资金于信利有限营业执照签发之日起二年内全部投入,出资方式为货币出资 900 万美元,设备实物出资1,100万美元。2008 年 6 月 5 日,信利有限取得了广东省人民政府下发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资粤汕尾外资证字[2008]0016号)。2008年6月16日,信利有限取得了汕尾市工商局核发的441500400001781号《企业法人营业执照》。经信利有限申请,2008 年 12 月 15 日,汕尾市外经局下发《关于信利光电(汕尾)有限公司变更出资方式的批复》(汕外经贸资字(2008)42 号),同意信利有限将出资时限调整为首期于营业执照签发之日起 3 个月内投入 600 万美元,其余资金于营业执照签发之日起2年内全部投入;出资方式调整为货币出资1,568万美元,设备实物出资432万美元。经信利有限申请,2009 年 12 月 23 日,汕尾市外经局下发《关于信利光电(汕尾)有限公司变更出资方式的批复》(汕外经贸资字(2009)34 号),同意公司2,000万美元注册资本的出资方式调整为以货币出资1,620万美元,设备实物出资380万美元。(2)2010年8月信利有限出资全部到位香港信利光电自2008年10月起开始向信利有限出资,至2010年8月25日出资全部到位。2、2010年12月香港信利光电向香港信利电子转让全部股权2010 年 12 月 21 日,信利有限召开董事会,同意香港信利光电将其持有信利有限的全部股权转让给香港信利电子。同日,香港信利光电与香港信利电子签署了《信利光电(汕尾)有限公司股权转让协议》,约定香港信利光电以 2,000万美元的价格向香港信利电子转让其持有信利有限的 100%股权。2010 年 12 月22 日,汕尾市外经局下发了《关于外资企业信利光电(汕尾)有限公司股权转让及第一期增资项目的批复》(汕外经贸字[2010]29号),同意上述股权转让。2010 年 12 月 23 日,信利有限取得广东省人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资粤汕尾外资证字[2008]0016号)。2010 年 12 月 28 日,汕尾市工商局对上述变更事项进行了核准。3、2010年12月增加注册资本及实际出资情况(1)2010年12月增加注册资本及首次出资2010 年 12 月 21 日,信利有限召开董事会,同意信利有限的投资总额及注册资本增加至4,000万美元,增资资金由投资方香港信利电子投入,并于营业执照变更前投入不低于 20%资金,其余资金于营业执照变更后两年内投完。2010年12月22日,汕尾市外经局下发的《关于外资企业信利光电(汕尾)有限公司股权转让及第一期增资项目的批复》(汕外经贸字[2010]29号),同意上述事项。2010 年 12 月 29 日,联谊信出具了联谊信验字[2010]122901 号验资报告:截至2010年12月28日,信利有限已经收到香港信利电子以货币出资的注册资本400万美元。2010 年 12 月 30 日,汕尾市工商局核准了信利有限增加注册资本及增加实收资本400万美元的变更登记,并换发了新的企业法人营业执照。(2)2011年3月出资全部到位自 2010 年 12 月 28 日以来,香港信利电子共分四次向信利有限出资 2,000万美元。4、2011年10月香港信利电子向安华白云转让2%股权2011 年 10 月 17 日,信利有限召开董事会,同意香港信利电子向安华白云转让其持有信利有限2%的股权;同日,股权转让双方签订了《信利光电(汕尾)有限公司股权转让合同》,并约定股权交易对价为 592 万元;随后,香港信利电子及安华白云共同签署了《关于合资经营信利光电(汕尾)有限公司合同》。2011 年 11 月 29 日,汕尾市外经局下发了《关于信利光电(汕尾)有限公司股权转让的批复》(汕外经贸字[2011]25号),同意上述股权转让。2011年12月5日,信利有限取得广东省人民政府下发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资粤汕尾合资证字[2011]0002号)。2012年3月7日,汕尾市工商局对信利有限上述股权转让进行了变更登记,并换发了《企业法人营业执照》。此次股权转让后,信利有限由外商独资企业变更为中外合资企业。2012年4月13日,安华白云向香港信利电子全额支付了592万元股权转让款。5、2012年12月10日增资至4,496.25万美元2012年11月15日,信利有限召开董事会,同意香港信利电子和新增17名投资者以749.79万美元向公司增资496.25万美元,超过新增注册资本的253.54万美元计入资本公积;同日,香港信利电子及新增 17 名投资者共同签署了《信利光电(汕尾)有限公司第二期增资认购协议》。2012年11月15日,汕尾市外经局下发了《关于合资企业信利光电(汕尾)有限公司增加投资方及第二期增资的批复》(汕外经贸资字[2012]33号),同意香港信利电子及新增17名投资者对信利有限进行增资。2012 年 11 月 16 日,信利有限取得广东省人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资粤汕尾合资证字[2011]0002号)。2012 年 11 月 30 日,中磊会计师事务所有限责任公司广东分所出具了中磊粤验字[2012]第 1035 号的《验资报告》对此次增资进行验证:截至 2012 年 11月 27 日,信利有限收到香港信利电子及新增 17 位投资者以货币出资 749.79 万美元,其中新增注册资本496.25万美元,253.54万美元计入资本公积。2012 年 12 月 10 日,汕尾市工商局核准了信利有限上述工商变更事项,并换发了《企业法人营业执照》。 6、2012年12月27日增资至4,962.05万美元2012 年 12 月 12 日,信利有限召开董事会,同意安华和合与华银投资分别向公司出资 1216.77 万美元和 811.88 万美元,用于认缴注册资本 279.38 万美元及 186.42 万美元;同日,信利有限、安华和合、华银投资以及信利有限所有股东共同签署了《信利光电(汕尾)有限公司第三期增资认购协议》,对信利有限增资465.80万美元。2012年12月14日,汕尾市外经局下发了《关于合资企业信利光电(汕尾)有限公司增加投资方及第三期增资的批复》(汕外经贸资字[2012]36号),同意上述增资事项。2012 年 12 月 14 日,信利有限取得广东省人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资粤汕尾合资证字[2011]0002号)。2012 年 12 月 20 日,中磊会计师事务所有限责任公司广东分所出具了中磊粤验字[2012]第1040号的验资报告对上述增资事项进行了验证:截至2012年12月19日,信利有限收到安华和合及华银投资以货币出资的2,028.65万美元,其中注册资本(实收资本)增加465.80万美元,溢价部分计入资本公积。2012 年 12 月 27 日,汕尾市工商局对上述股权变更事项进行了核准,并换发了《企业法人营业执照》。7、2013年5月整体变更设立股份公司2013年4月15日,信利有限召开董事会,同意全体股东作为发起人,决定将信利有限整体变更设立为外商投资股份有限公司,以公司截至 2012 年 12 月31日经德勤华永审计的全部净资产1,005,398,445.90元为基础,以各股东对信利有限的股权比例界定相应的净资产份额,折合为各股东对股份公司的出资,共计折合 340,000,000 股作为股份公司的股份,折股溢价 665,398,445.90 元转为股份公司的资本公积。同日,信利有限的全体股东签署了《信利光电股份有限公司发起人协议》。2013年4月23日,广东省对外贸易经济合作厅出具了《关于合资企业信利光电(汕尾)有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》(粤外经贸资字[2013]159号),同意信利有限转制为外商投资股份有限公司,并更名为信利光电股份有限公司。2013年4月25日,信利有限取得广东省人民政府下发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资粤股份证字[2013]0003号)。2013 年 5 月 10 日,德勤华永出具了德师报(验)字(13)第 0079 号《验资报告》对整体变更事项进行验证:截至2013年4月30日,全体发起人已按照发起人协议、章程之规定,以其拥有的信利有限截至2012年12月31日经审计的净资产人民币1,005,398,445.90元,折合股份340,000,000股,每股面值人民币1 元,注册资本为人民币 34,000.00 万元,上述净资产超过注册资本部分计人民665,398,445.90元作为公司的资本公积金。2013 年 5 月 16 日,本公司召开创立大会及 2013 年第一次股东大会。2013年5月27日,汕尾市工商管理局核准了本公司的设立,并换发了营业执照。8、2015年2月香港信利电子以本公司80%股份对信利工业增资2015 年 2 月 28 日,本公司召开 2015 年第一次临时股东大会,同意香港信利电子以持有的公司80%股份作为出资,认购香港信利电子持有100%股权的信利工业新增注册资本,并同意根据前述情况相应修改公司章程。2015年3月11日,广东省商务厅出具了《广东省商务厅关于外商投资股份制企业信利光电股份有限公司变更投资者的批复》(粤商务资字[2015]91号),同意上述股份转让事项。2015年3月13日,本公司取得广东省人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资粤股份证字[2013]0003号)。2015 年 4 月 3 日,汕尾市工商局对本公司上述股份变更事项进行了核准,并换发了《企业法人营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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