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| 悉地设计—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 上海悉地工程设计顾问股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-03-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4800.00 | 项目拟募集资金(万元) | 77876.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 由公司和主承销商根据询价结果确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 赵晓军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 432,000,000 | 成立日期 | 2010-12-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司是在城市建设和开发领域从事综合专业服务的大型工程实践咨询机构,其业务涵盖居住、商业办公、市政公用和文化旅游等多个行业和领域,形成了以建筑设计为核心,包含策划咨询、建筑设计和市政勘察的工程技术服务体系。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、股份公司设立前股本的形成及其变化情况 (1)2010年公司成立2010年 12月,中建国际发展、赵晓军和单增亮共同出资设立上海曦迪,注册资本6,000.00万元。 2010年 12月 27日,上海信业会计师事务所出具《验资报告》(沪信业验字[2010]第 503号)审验确认:截至 2010年 12月 27日为止,上海曦迪已收到全体股东首次缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币 2,000.00万元,出资方式均为货币。 2010年 12月 28日,公司取得上海市工商行政管理局杨浦分局核发的《企业法人营业执照》。 (2)2011年实收资本变更2011年 6月 15日,上海曦迪股东会审议通过各股东第二期出资的出资方式由货币改为深圳设计顾问的股权,并确认了相应股权对应的出资金额。 2011年 7月,各股东以其分别持有的深圳设计顾问的股权出资。其中,赵晓军和单增亮以其分别持有的深圳设计顾问各 32.00%的股权出资,中建国际发展以其持有的深圳设计顾问 36.00%股权出资。 (3)2011年 11月股权转让2011年 11月,赵晓军与枞晟投资、单增亮与简一投资分别签署《股权转让协议》,上海曦迪股东会通过决议,同意赵晓军和单增亮将其分别持有的上海曦迪的全部股权分别转让给枞晟投资和简一投资,转让价格均为 1,920.00万元。 (4)2012年 3月增资2011年 10月 12日,中国建筑股份有限公司出具《关于同意实施中建(深圳)设计顾问有限公司引入战略投资者增资扩股方案的批复》(中建股企字[2011]361号),确认经北京六合正旭资产评估有限责任公司评估,以 2010年 11月 30日为评估基准日的深圳设计顾问 100%股权所对应的净资产为 8,335.68万元;同意深圳设计顾问引入北京联想投资顾问有限公司或其关联企业作为战略投资者以 2.4亿元人民币或等值美元对深圳设计顾问的母公司——上海曦迪增资扩股,同意将上海曦迪注册资本从 6,000.00万元增至 7,500.00万元;增资完成后,北京联想投资顾问有限公司或其关联企业持股 20.00%。 (5)2012年 5月更名 2012年4月17日,上海曦迪第一届董事会第二次会议通过决议,上海曦迪更名为 “上海悉地工程设计顾问有限公司”。 (6)2014年 11月股权转让2014年 9月 29日,曦地集团与倍盛控股签署《股权转让协议》,曦地集团将其持有的悉地设计有限 18.80%股权转让给倍盛控股,转让价款为 2.256亿元。 (7)2015年 2月股权转让2014年 12月 25日,曦地集团与悉和企业签署《股权转让协议》,曦地集团将其持有的悉地设计有限 1.2588%股权转让给悉和企业,转让价款为人民币 1,510.56万元。同日,曦地集团与悉嘉创投、悉聚创投、悉盈创投签署《股权转让协议》,曦地集团将其持有的悉地设计有限 8.7412%股权转让给悉嘉创投、悉聚创投及悉盈创投。其中悉嘉创投以 3,465.60万元受让悉地设计有限 2.888%股权,悉聚创投以 3,751.92万元受让悉地设计有限 3.1266%股权,悉盈创投以 3,271.92万元受让悉地设计有限 2.7266%股权。 2、股份公司设立后股本的形成及其变化情况 (1)2015年整体变更 2015年5月21日,悉地设计有限召开董事会,同意以将普华永道审计的截至2014 年 12月 31日的净资产 447,623,201.85元,按 1:0.8936的比例折合 40,000.00万股,每股面值为人民币 1元,将公司整体变更为股份公司;其中,股份公司注册资本 40,000.00万元,股本溢价 47,623,201.85元计入资本公积。 2015年 5月 21日,全体发起人签署了《上海悉地工程设计顾问股份有限公司发起人协议》,同意采取有限公司依法整体变更方式设立股份公司,股本总额为 40,000.00万股。至2015年 7月 31日,公司已收到发起人以净资产缴纳的注册资本 40,000万元,占申请登记注册资本总额的 100%。 2015年 6月 18日,悉地设计有限就改制事项办理了工商变更登记,并领取了上海市工商局换发的《营业执照》。 (2)2015年 7月增资2015年 7月 9日,公司召开 2015年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司引进股东并增加注册资本的议案》,同意公司增资扩股发行 3,200.00万股,引入高赡公司、嘉胜行投资、和源创业投资、朱雀股权投资、朱雀丙申投资 5家投资者,增资总额共计40,000.00万元,其中 3,200.00万元计入注册资本,其余计入资本公积。同日,公司与上述 5家投资者签订了投资协议。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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