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| 安佑生物—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 安佑生物科技集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-03-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-01-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 9000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 121482.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 9000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中天国富证券有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 洪平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 377,600,000 | 成立日期 | 2009-05-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司主要从事饲料的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、安佑生物前身动物营养成立公司前身安佑(中国)动物营养研发有限公司于2009年4月15日经江苏省对外贸易经济合作厅核发的苏外经贸资审字[2009]第19038号《关于同意设立安佑(中国)动物营养研发有限公司的批复》批准设立。2009 年 5 月 4 日,江苏省人民政府核发了商外资苏府资字[2009]第82207号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2009 年 5 月 6 日,苏州市太仓工商行政管理局核发了注册号为320585400013927 的《企业法人营业执照》。动物营养注册资本为 750 万美元,全部由安佑科技出资。根据2009年8月21日苏州天华联合会计师事务所出具的苏天外验[2009]第018 号《验资报告》,截至 2009 年 8 月 14 日,动物营养收到股东首次缴纳的注册资本(实收资本)1,144,070.96美元,股东以等值港元现汇出资,出资率15.25%。根据 2010 年 6 月 7 日苏州天华联合会计师事务所出具的苏天外验[2010]第016号《验资报告》,截至 2010年6月1日,动物营养收到股东缴纳的注册资本(实收资本)143,253.82美元,股东以等值港元现汇出资,出资率17.16%。根据2010年6月29日苏州天华联合会计师事务所出具的苏天外验[2010]第018 号《验资报告》,截至 2010 年 6 月 25 日,动物营养收到股东缴纳的注册资本(实收资本)201,369.59美元,股东以等值港元现汇出资,出资率19.85%。根据2010年7月28日苏州天华联合会计师事务所出具的苏天外验[2010]第024 号《验资报告》,截至 2010 年 7 月 28 日,动物营养收到股东缴纳的注册资本(实收资本)144,816.31美元,股东以等值港元现汇出资,出资率21.78%。根据2010年8月16日苏州天华联合会计师事务所出具的苏天外验[2010]第030 号《验资报告》,截至 2010 年 8 月 12 日,动物营养收到股东缴纳的注册资本(实收资本)217,220.36美元,股东以等值港元现汇出资,出资率24.68%。根据 2010 年 11 月 30 日苏州天华联合会计师事务所出具的苏天外验[2010]第044号《验资报告》,截至 2010年11月29日,动物营养收到股东缴纳的注册资本(实收资本)295,338.85美元,股东以等值港元现汇出资,出资率28.61%。 根据2011年1月24日苏州天华联合会计师事务所出具的苏天外验[2011]第004 号《验资报告》,截至 2011 年 1 月 21 日,动物营养收到股东缴纳的注册资本(实收资本)642,291.23美元,股东以等值港元现汇出资,出资率37.18%。根据2011年2月17日苏州天华联合会计师事务所出具的苏天外验[2011]第007 号《验资报告》,截至 2011 年 2 月 16 日,动物营养收到股东缴纳的注册资本(实收资本)936,675.27美元,股东以580,082.81美元现汇和相当于356,592.46美元的2,780,000.00港元现汇出资,出资率49.67%。根据2011年2月24日新联谊会计师事务所有限公司苏州分所出具的新联谊苏外验字[2011]第 018 号《验资报告》,截至 2011 年 2 月 24 日,动物营养收到股东缴纳的注册资本(实收资本)199,983.04美元,股东以美元现汇出资,出资率52.33%。根据2011年3月3日新联谊会计师事务所有限公司苏州分所出具的新联谊苏外验字[2011]第021号《验资报告》,截至2011年3月2日,动物营养收到股东缴纳的注册资本(实收资本)699,983.22美元,股东以美元现汇出资,出资率61.67%。根据2011年6月24日新联谊会计师事务所有限公司苏州分所出具的新联谊苏外验[2011]第 084 号《验资报告》,截至 2011 年 6 月 23 日,动物营养收到股东缴纳的注册资本(实收资本)362,044.96美元,股东以等值港元现汇出资,出资率66.49%。根据2011年7月21日新联谊会计师事务所有限公司苏州分所出具的新联谊苏外验字[2011]第 097 号《验资报告》,截至 2011 年 6 月 29 日,动物营养收到股东缴纳的注册资本(实收资本)23,062.09 美元,股东以等值港元现汇出资,出资率66.80%。根据2011年10月28日新联谊会计师事务所有限公司苏州分所出具的新联谊苏外验字[2011]第129号《验资报告》,截至2011年10月28日,动物营养收到股东缴纳的注册资本(实收资本)2,489,890.30 美元,股东以美元现汇出资,出资率100%。2011 年 10 月 28 日,苏州市太仓工商行政管理局核发了变更后的《企业法人营业执照》,动物营养实收资本变更为750万美元,占认缴出资额的100%。 2、第一次股权转让因股东股权结构调整,2011年12月1日,动物营养股东决定,安佑科技将其所持有的100%动物营养股权作价5,823万港币转让给安佑中国。2011年12月2日,安佑科技和安佑中国签订了《安佑(中国)动物营养研发有限公司股权转让协议书》,约定安佑科技将其所持有的动物营养100%股权转让给安佑中国。根据立信会计师事务所有限公司于2011年12月2日出具的信会师报字【2011】第13708号《审计报告》,2011年10月31日动物营养经审计的净资产值为4,745万元人民币,本次交易价格在审计基础上确定为4,745万元人民币(折合5,823万港币)。安佑中国已以4,745万人民币等值港元支付上述股权转让款。2011年12月26日,江苏省商务厅核发了苏商资审字[2011]第19135号《关于同意安佑(中国)动物营养研发有限公司股权转让的批复》,同意上述股权转让。2012 年 2 月 6 日,苏州市太仓工商行政管理局核发了变更后的《企业法人营业执照》。本次股权转让的价格为 1.0042 元/单位出资额,系根据安佑有限截至 2011年10月31日的审计净资产值进行定价交易。根据立信会计师事务所有限公司于2011 年 12 月 2 日出具的信会师报字(2011)第 13708 号《审计报告》,截至基准日2011年10月31日,交易标的经审计的净资产值为人民币4,745万元。3、第一次增资因安佑有限扩展经营的需要,2012 年 1 月 5 日,动物营养股东安佑中国作出《股东决定》,对动物营养增资 1,000 万美元。本次增资完成后,动物营养注册资本由750万美元变更为1,750万美元。2012年1月9日,江苏省商务厅核发了苏商资审字[2012]第19001号《关于同意安佑(中国)动物营养研发有限公司增资的批复》,同意上述增资。根据2012年3月14日新联谊会计师事务所苏州分所出具的新联谊苏外验字[2012]第 036 号《验资报告》,截至 2012 年 3 月 13 日,动物营养已收到投资方出资1,727,313.82美元,投资方以等值港币现汇出资。累计出资比例占新增注册资本的17.27%。根据2012年4月16日新联谊会计师事务所苏州分所出具的新联谊苏外验字[2012]第 045 号《验资报告》,截至 2012 年 3 月 26 日,动物营养已收到投资方出资334,724.23美元,投资方以等值港币现汇出资。累计出资比例占新增注册资本的20.62%。2012年4月27日,苏州市太仓工商行政管理局核发了变更后的《企业法人营业执照》。动物营养注册资本变更为1,750万美元;实收资本变更为956.203805万美元,占认缴出资额的54.64%。根据2012年7月24日新联谊会计师事务所有限公司苏州分所出具的新联谊苏内验字[2012]第 105 号《验资报告》,截至 2012 年 7 月 24 日,动物营养已收到股东缴纳的注册资本(实收资本)2,191,515.50 美元,股东以等值港元现汇出资。累计出资比例占新增注册资本的42.54%。根据2012年8月22日新联谊会计师事务所有限公司苏州分所出具的新联谊苏内验字[2012]第 113 号《验资报告》,截至 2012 年 8 月 22 日,动物营养已收到股东缴纳的注册资本(实收资本)1,920,949.36 美元,股东以等值港元现汇出资。累计出资比例占新增注册资本的61.75%。根据2012年8月28日新联谊会计师事务所有限公司苏州分所出具的新联谊苏内验字[2012]第 116 号《验资报告》,截至 2012 年 8 月 28 日,动物营养已收到股东缴纳的注册资本(实收资本)1,714,773.15 美元,股东以等值港元现汇出资。累计出资比例占新增注册资本的78.89%。根据2012年9月24日新联谊会计师事务所有限公司苏州分所出具的新联谊苏内验字[2012]第 126 号《验资报告》,截至 2012 年 9 月 21 日,动物营养已收到股东缴纳的注册资本(实收资本)941,532.65美元,股东以等值港元现汇出资。累计出资比例占新增注册资本的88.31%。根据2012年11月2日新联谊会计师事务所有限公司苏州分所出具的新联谊苏外验字[2012]第 136 号《验资报告》,截至 2012 年 11 月 1 日,动物营养已收到股东缴纳的注册资本(实收资本)1,169,191.29 美元,股东以等值港元现汇出资。累计出资比例占新增注册资本的100%。2012 年 11 月 28 日,苏州市太仓工商行政管理局核发了变更后的《企业法人营业执照》。动物营养实收资本变更为1,750万美元,占认缴出资额的100%。本次增资价格为 1 元/单位出资额,安佑有限为安佑中国全资控股的一人有限公司,同时,该价格系在发行人每股净资产及盈利能力的基础上,综合考虑发行人所属行业及行业地位、未来发展前景等因素确定。本次增资款项已由新联谊会计师事务所有限公司苏州分所出具新联谊苏外验字[2012]第 036 号《验资报告》、新联谊苏外验字[2012]第045号《验资报告》、新联谊苏内验字[2012]第105号《验资报告》、新联谊苏内验字[2012]第113号《验资报告》、新联谊苏内验字[2012]第116号《验资报告》、新联谊苏内验字[2012]第126号《验资报告》和新联谊苏外验字[2012]第136号《验资报告》进行审验确认。截至2012年11 月1日,安佑有限共收到股东缴纳的注册资本1,750万美元。4、第二次增资、名称变更因安佑有限扩大发展的需要,2012 年 11 月 26 日,动物营养股东安佑中国作出《股东决定》,对动物营养增资 750 万美元。本次增资完成后,动物营养注册资本由1,750万美元变更为2,500万美元。2012年12月26日,江苏省商务厅核发了苏商资审字[2012]第19066号《关于同意安佑(中国)动物营养研发有限公司增资的批复》,同意上述增资。根据2012年12月31日新联谊会计师事务所有限公司苏州分所出具的新联谊苏外验字[2012]第167号《验资报告》,截至2012年12月28日,动物营养已收到投资方出资的5,031,071.93美元,投资方以等值港币现汇出资。累计出资比例占新增注册资本的67.08%。根据2013年1月10日新联谊会计师事务所有限公司苏州分所出具的新联谊苏内验字[2013]第005号《验资报告》,截至2013年1月8日,动物营养已收到投资方出资的1,548,149.80美元,投资方以等值港币现汇出资。累计出资比例占新增注册资本的87.72%。2012年11月26日,国家工商行政管理总局核发了(国)名称变核外字[2012]第 196 号《企业名称变更核准通知书》,核准安佑(中国)动物营养研发有限公司名称变更为安佑生物科技集团有限公司(即“安佑有限”)。2013年1月5日,动物营养股东安佑中国作出《股东决定》,决定将动物营养名称变更为安佑生物科技集团有限公司(即“安佑有限”)。2013年1月18日,太仓市商务局核发了太外资备(2013)005号《外商投资企业非实质性变更备案表》,对动物营养更名为安佑生物科技集团有限公司进行备案。2013年1月23日,苏州市太仓工商行政管理局核发了变更后的《企业法人营业执照》。动物营养名称变更为安佑有限,注册资本变更为 2,500 万美元,实收资本变更为2,407.922173万美元。根据2013年1月25日新联谊会计师事务所有限公司苏州分所出具的新联谊苏外验字[2013]第 012 号《验资报告》,截至 2013 年 1 月 24 日,安佑有限已收到股东缴纳的注册资本(实收资本)920,778.27美元,股东以等值港元现汇出资。累计出资比例占新增注册资本的100%。2013年1月30日,苏州市太仓工商行政管理局核发了变更后的《企业法人营业执照》。安佑有限实收资本变更为2,500万美元。本次增资的价格为 1 元/单位出资额,安佑有限为安佑中国全资控股的一人有限公司,同时,该价格系在发行人每股净资产及盈利能力的基础上,综合考虑发行人所属行业及行业地位、未来发展前景等因素确定。本次增资款项已由新联谊会计师事务所有限公司苏州分所出具新联谊苏外验字[2012]第167号《验资报告》、新联谊苏外验字[2013]第005号《验资报告》和新联谊苏外验字[2013]第012号《验资报告》审验确认。截至2013年1月24日,安佑有限共收到股东缴纳的注册资本2,500万美元。5、第三次增资因公司处于快速发展期,业务规模不断扩大、员工数量持续增加,为进一步规范公司治理,健全公司内部管理结构和制度,提升公司竞争力,安佑有限决定引入博纳创业、高立创业、鸿远盛晖创业、邦万顾问、时富控股作为发行人新股东,协助发行人完善治理结构。2013年12月16日,安佑有限股东安佑中国作出《股东决定》,决定将注册资本增加至4,738.2945万美元,新增注册资本由时富控股认缴127.2185万美元,邦万顾问认缴247.2726万美元,高立投资认缴575.6222万美元,博纳投资认缴1,041.3445万美元,鸿远盛晖投资认缴246.8367万美元。本次增资后安佑有限变更为中外合资企业。2013年12月23日,太仓市商务局核发了太商外资[2013]312号《关于同意安佑生物科技集团有限公司增资、增加投资方等事宜及修改公司章程的批复》。同意上述增资。2013 年 12 月 24 日,江苏省人民政府核发了变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。根据2013年12月30日新联谊会计师事务所有限公司苏州分所出具的新联谊苏外验字[2013]第137号《验资报告》,截至2013年12月30日,安佑有限已经收到博纳投资缴纳的注册资本(实收资本)5,448,312.28 美元,该股东以69,155,385.52 元人民币出资,其中以等值于 5,448,312.28 美元的 33,247,780.86元人民币作为投入资本,其余 35,907,604.66 元人民币作为资本公积;收到高立投资缴纳的注册资本(实收资本)3,011,642.90 美元, 该股东以 38,226,760 元人民币出资,其中以相当于3,011,642.90美元的18,378,249.63元人民币作为投入资本,其余 19,848,510.37 元人民币作为资本公积;收到鸿远盛晖投资缴纳的注册资本(实收资本)1,291,459.76美元,该股东以16,392,487.28元人民币出资,其中以相当于 1,291,459.76 美元的 7,881,004.04 元人民币作为投入资本,其余8,511,483.24元人民币作为资本公积。累计出资比例占新增注册资本的43.57%。2013 年 12 月 31 日,苏州市太仓工商行政管理局核发了变更后的《企业法人营业执照》。安佑有限注册资本变更为 4,738.2945 万美元,实收资本变更为3,475.141494万美元。根据2014年1月17日新联谊会计师事务所有限公司苏州分所出具的新联谊苏外验字[2014]第006号《验资报告》,截至2014年1月7日,安佑有限已经收到投资者时富控股缴纳的注册资本(实收资本)1,007,284.15 美元,该股东以相当于2,095,151.18美元的16,247,090港元现汇出资,其中7,811,100.41港币(折合1,007,284.15美元)作为投入资本,其余8,435,989.59港币(折合1,087,867.03美元)作为资本公积。累计出资比例占新增注册资本的48.07%。根据2014年2月7日新联谊会计师事务所有限公司苏州分所出具的新联谊苏外验字[2014]第 011 号《验资报告》,截至 2014 年 1 月 26 日,安佑有限已经收到投资者邦万顾问缴纳的注册资本(实收资本)951,953.84美元,该股东以相当于1,980,063.95美元的15,363,802港元现汇出资,其中7,386,443.39港元(折合 951,953.84 美元)作为投入资本,其余 7,977,358.61 港元(折合 1,028,110.11美元)作为资本公积。累计出资比例占新增注册资本的52.32%。根据2014年2月26日新联谊会计师事务所有限公司苏州分所出具的新联谊苏外验字[2014]第 014 号《验资报告》,截至 2014 年 2 月 12 日,安佑有限已经收到投资者时富控股缴纳的注册资本(实收资本)264,900.85美元和邦万顾问缴纳的注册资本(实收资本)695,659.15美元。时富控股出资551,000美元,其中264,900.85美元作为投入资本,其余286,099.15美元作为资本公积。邦万顾问出资1,446,971美元,其中695,659.15美元作为投入资本,其余751,311.85美元作为资本公积。累计出资比例占新增注册资本的56.61%。根据2014年3月15日新联谊会计师事务所有限公司苏州分所出具的新联谊苏外验字[2014]第 024 号《验资报告》,截至 2014 年 3 月 13 日,安佑有限已经收到博纳投资缴纳的注册资本(实收资本)4,965,132.72 美元、高立投资缴纳的注册资本(实收资本)2,744,579.10 美元和鸿远盛晖投资缴纳的注册资本(实收资本)1,176,907.24美元。博纳投资以相当于10,424,373.11美元的63,835,740.48元人民币出资,其中30,404,486.72元(折合4,965,132.72美元)作为投入资本,32,837,692.62元作为资本公积,其余593,561.14元返还投资方。高立投资以相当于 5,754,442.27 美元的 35,286,240 元人民币出资,其中 16,829,759.04 元(折合2,744,579.10美元)作为投入资本, 18,176,140.45元作为资本公积,其余280,340.51元返还投资方。鸿远盛晖投资以相当于2,467,351.53美元的15,131,526.72元人民币出资,其中7,217,619.03元(折合1,176,907.24美元)作为投入资本,7,795,027.45元作为资本公积,其余118,880.24元返还投资方。累计出资比例占新增注册资本的96.31%。根据2014年5月12日新联谊会计师事务所有限公司苏州分所出具的新联谊苏外验字[2014]第031号《验资报告》,截至2014年5月8日,安佑有限已经收到邦万顾问缴纳的注册资本(实收资本)207,516.91美元, 该股东出资431,635.17美元,其中207,516.91美元作为投入资本,其余224,118.26美元作为资本公积。累计出资比例占新增注册资本的97.24%。根据2014年5月23日新联谊会计师事务所有限公司苏州分所出具的新联谊苏外验字[2014]第 035 号《验资报告》,截至 2014 年 5 月 21 日,安佑有限已经收到邦万顾问缴纳的注册资本(实收资本)617,596.10 美元,该股东以相当于1,284,713.39美元的9,958,700港元现汇出资,其中4,787,413.49港元作为投入资本(折合 617,596.10 美元),其余 5,171,286.51 港元作为资本公积。累计出资比例占新增注册资本的100%。本次增资价格为2.08元/单位出资额,该价格系在参考发行人2012年度经审计每股净资产及盈利能力的基础上,综合考虑发行人所属行业及行业地位、未来发展前景等因素确定。此次增资款项已由新联谊会计师事务所有限公司苏州分所出具新联谊苏外验字[2013]第137号《验资报告》、新联谊苏外验字[2014]第006号《验资报告》、新联谊苏外验字[2014]第011号《验资报告》、新联谊苏外验字[2014]第 014 号《验资报告》、新联谊苏外验字[2014]第 024 号《验资报告》、新联谊苏外验字[2014]第031号《验资报告》和新联谊苏外验字[2014]第035号《验资报告》进行审验确认。6、整体变更为股份公司2014年6月28日,安佑有限召开董事会,同意将安佑有限以净资产折股整体变更为股份有限公司。2014年6月29日,安佑有限各股东签订了《安佑生物科技集团股份有限公司发起人协议书》,以安佑有限截至2014年5月31日经审计的净资产(母公司)490,614,963.67元按照1:0.6861的比例折股,即股份公司的股本为人民币33,660万元,将安佑有限整体变更为股份公司。6名发起人以其拥有的安佑有限的净资产出资,按照原投资比例认购股份公司的股份。2014年8月12日,太仓市商务局核发了太商外资[2014]89号《关于同意安佑生物科技集团有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》并经江苏省商务厅确认,同意安佑有限改制为外商投资股份有限公司。2014 年 9 月 4 日,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)《验资报告》(信会师报字[2014]第 141253 号)验证,截至 2014 年 8 月 14 日,发行人已将截至2014年5月31日经审计的净资产人民币490,614,963.67元中的336,600,000元折为336,600,000股,净资产余额154,014,963.67元列入资本公积。2014年9月5日,安佑生物召开了第一次股东大会(创立大会)。2014年9月17日,江苏省苏州工商行政管理局核发了变更后的《营业执照》。7、第四次增资因发行人实际控制人洪平先生基于对发行人未来良好发展前景的信心,欲通过其控制的安佳控股在发行人引进外部投资者前增持发行人部分股份。2014年10月13日,安佑生物召开2014年第一次临时股东大会,决议通过将注册资本由人民币33,660万元增加至人民币33,810万元,安佳控股有限公司以300万元认购,其中150万元为新增注册资本,其余150万元计入资本公积。2014 年 12 月 3 日,太仓市商务局核发了太商外资[2014]129 号《关于同意安佑生物科技集团股份有限公司增资的批复》,同意上述增资。2014 年 12 月 15 日,江苏省苏州工商行政管理局核发了变更后的《营业执照》。根据2015年1月13日新联谊会计师事务所有限公司苏州分所出具的新联谊苏外验字[2015]第001号《验资报告》,截至2014年12月31日,安佑生物已经收到安佳控股缴纳的注册资本(实收资本)758,774.61元人民币,该股东以相当于1,517,549.22元人民币的1,923,700.00港元现汇出资,其中961,850.00港元(折合758,774.61元人民币)作为投入资本,其余961,850.00港元(折合758,774.61元人民币)作为资本公积。累计出资比例占新增注册资本的50.58%。根据2015年2月2日新联谊会计师事务所有限公司苏州分所出具的新联谊苏外验字[2015]第 006 号《验资报告》,截至 2015 年 1 月 22 日,安佑生物已经收到安佳控股缴纳的注册资本(实收资本)741,225.39元人民币,该股东以相当于1,483,747.57元人民币的1,877,900.00港元现汇出资,其中938,129.36港元(折合741,225.39元人民币)作为投入资本,其余939,770.64港元(折合742,522.18元人民币)作为资本公积。累计出资比例占新增注册资本的100%。本次增资价格为 2 元/股,该价格系在发行人经审计的截至 2014 年 5 月 31日的财务报表所反映的发行人资产、负债和财务状况的基础上,参考2013年12月博纳创业等股东对发行人的增资价格确定。此次增资款项已由新联谊会计师事务所有限公司苏州分所出具新联谊苏外验字[2015]第001号《验资报告》和新联谊苏外验字[2015]第006号《验资报告》进行审验确认。8、第五次增资为提高发行人资本实力、提升公司治理水平和管理能力,经过协商,发行人引入国际金融公司作为外部投资者,并向其增发新股。2014年12月29日,安佑生物召开2014年第二次临时股东大会,决议通过将注册资本由人民币 33,810 万元增加至人民币 35,260 万元,国际金融公司(International Finance Corporation, World Bank Group)以等值于8,950万元人民币的美元认购公司新增股份,其中1,450万元人民币为新增注册资本,其余计入资本公积。2015年2月15日,太仓市商务局核发了太商外资[2015]25号《关于同意安佑生物科技集团股份有限公司增资等事宜的批复》,同意上述增资。2015年3月5日,江苏省苏州工商行政管理局核发了变更后的《营业执照》。根据2015年3月23日新联谊会计师事务所有限公司苏州分所出具的新联谊苏外验字[2015]第 015 号《验资报告》,截至 2015 年 3 月 19 日,安佑生物已经收到国际金融公司缴纳的注册资本(实收资本)14,490,569.58元人民币,该股东以相当于89,441,791.52元人民币的14,552,846美元现汇出资,其中2,357,723.65美元(折合14,490,569.58元人民币)作为投入资本,其余12,195,122.35美元(折合 74,951,221.94 元人民币)作为资本公积。累计出资比例占新增注册资本的99.93%。根据2015年4月1日新联谊会计师事务所有限公司苏州分所出具的新联谊苏外验字[2015]第 017 号《验资报告》,截至 2015 年 3 月 23 日,安佑生物已经收到国际金融公司缴纳的注册资本(实收资本)9,430.42元人民币,该股东以相当于122,896元人民币的20,000美元现汇出资,其中1,534.70美元(折合9,430.42元人民币)作为投入资本,其余18,465.30美元(折合113,465.58元人民币)作为资本公积。累计出资比例占新增注册资本的100%。此次增资价格为6.1724元/股,该价格系由国际金融公司根据发行人的经营状况、发展前景和未来规划,经过与发行人充分协商后确定。该价格较 2014 年12 月安佳控股增资的价格有较大增幅,主要原因系国际金融公司增资入股时公司经营业绩稳步增长,盈利能力持续增强,行业竞争优势明显,根据发行人经审计的截至2013年12月31日的财务报表所反映的发行人资产、负债和财务状况的基础上溢价增资,双方经协商最终确定增资价格为6.1724元/股,定价合理。此次增资款项已由新联谊会计师事务所有限公司苏州分所出具新联谊苏外验字[2015]第 015 号《验资报告》和新联谊苏外验字[2015]第 017 号《验资报告》进行审验确认。9、第六次增资为进一步提高发行人资本实力、提升公司治理水平和管理能力,经过协商,发行人引入鼎晖投资作为外部投资者,并向其增发新股。2015 年 5 月 20 日,安佑生物召开 2015 年第一次临时股东大会,决议通过将注册资本由人民币35,260万元增加至人民币37,760万元,天津鼎晖嘉尚股权投资合伙企业(有限合伙)以20,000万元人民币认购,其中2,500万元为新增注册资本,其余17,500万元计入资本公积。2015年6月11日,太仓市商务局核发了太商外资[2015]59号《关于同意安佑生物科技集团股份有限公司增资、增加投资方的批复》,同意上述增资。2015年6月25日,江苏省苏州市工商行政管理局核发了变更后的《营业执照》。根据2015年6月30日新联谊会计师事务所有限公司苏州分所出具的新联谊苏外验字[2015]第 036 号《验资报告》,截至 2015 年 6 月 18 日,安佑生物已经收到鼎晖投资缴纳的注册资本(实收资本)2,500万元人民币,鼎晖投资以2亿元人民币溢价出资。出资比例占新增注册资本的100%。此次增资价格为 8 元/股,该价格系由认购股份的新股东根据发行人的发展前景和未来规划,根据发行人经审计的截至2014年12月31日的财务报表所反映的发行人资产、负债和财务状况的基础上,经过与发行人及其股东充分协商后确定。此次增资款项已由新联谊会计师事务所有限公司苏州分所出具新联谊苏外验字[2015]第036号《验资报告》进行审验确认。截至2015年6月18日,安佑生物共收到股东缴纳的注册资本37,760万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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