微信公众号
证券之星APP
| 志邦家居—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 志邦家居股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-03-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-05-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 84967.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国元证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 公司和主承销商根据向询价对象初步询价的结果,考虑公司募集资金计划、可比同行业估值水平等因素协商确定发行价格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 孙志勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 311,819,900 | 成立日期 | 2005-04-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 整体厨柜、定制衣柜等定制家具产品的设计、研发、生产、销售和安装服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)股份公司设立前注册资本的形成及变化情况 1、2005 年 4 月志邦有限设立:1998 年 12 月,孙志勇、许帮顺、蒯正东共同出资组建合肥志邦厨柜厂,注册资本 8 万元,开始从事厨柜的生产和销售。2004 年 11 月,合肥志邦厨柜厂注销。 2、2007 年 1 月增资:2007 年 1 月 15 日,志邦有限召开股东会,决议同意公司注册资本由 280 万元增至 500 万元,新增注册资本 220 万元,本次新增注册资本由孙志勇、许帮顺、蒯正东、程云、王平分别以货币出资 112.2 万元、79.2 万元、15.4 万元、8.8 万元、4.4 万元。 3、2008 年 6 月股权转让:2008 年 4 月 29 日,志邦有限召开股东会,决议同意孙志勇将其持有的 4%股权转让给徐进中、3%股权转让给刘国宏、3%股权转让给蔡成武。 4、2009 年 6 月增资:2009 年 6 月 16 日,志邦有限召开股东会,决议同意公司注册资本由 500 万元增至 1,200 万元,新增注册资本 700 万元,本次新增注册资本由孙志勇以货币出资 133 万元、实物(钢结构厂房)出资 154 万元;许帮顺以货币出资 162 万元、实物(钢结构厂房)出资 90 万元;蒯正东以实物(钢结构厂房)出资 49 万元;程云以货币出资 28 万元;王平以货币出资 14 万元;徐进中以货币出资 28 万元;刘国宏以货币出资 21 万元;蔡成武以货币出资 21 万元。 5、2009 年 8 月增资:2009 年 7 月,志邦有限召开股东会,决议同意公司注册资本由 1,200 万增加至 1,600 万,新增注册资本 400 万元,本次新增注册资本由孙志勇、许帮顺、蒯正东、程云、徐进中、蔡成武、刘国宏、王平分别以货币出资 164 万元、144 万元、28 万元、16 万元、16 万元、12 万元、12 万元、8 万元。 6、2010 年 7 月增资:2010 年 7 月 5 日,志邦有限召开股东会,决议同意公司注册资本由 1,600万增至 2,000 万,新增注册资本 400 万元,本次新增注册资本由孙志勇、许帮顺、蒯正东、程云、徐进中、蔡成武、刘国宏、王平分别以货币出资 164 万元、144万元、28 万元、16 万元、16 万元、12 万元、12 万元、8 万元。 7、2010 年 11 月增资:2010 年 10 月 25 日,志邦有限召开股东会,决议同意公司注册资本由 2,000万增加至 2,400 万,新增注册资本 400 万元,本次新增注册资本由孙志勇、许帮顺、蒯正东、程云、徐进中、蔡成武、刘国宏、王平分别以货币出资 164 万元、144 万元、28 万元、16 万元、16 万元、12 万元、12 万元、8 万元。 8、2010 年 11 月增资:2010 年 11 月 23 日,志邦有限召开股东会,决议同意公司注册资本由 2,400万增加至 3,000 万,新增注册资本 600 万元,本次新增注册资本由孙志勇、许帮顺、蒯正东、程云、徐进中、蔡成武、刘国宏、王平分别以货币出资 246 万元、216 万元、42 万元、24 万元、24 万元、18 万元、18 万元、12 万元。 9、2011 年 3 月股权转让:为凝聚人才、优化股权结构,2011 年 2 月 26 日,志邦有限召开股东会,决议同意孙志勇将其持有的 1.5%股权、程云将其持有的 0.5%股权转让给蔡立军;许帮顺将其持有的 1.5%股权、程云将其持有的 0.5%股权转让给程昊;蒯正东将其持有的 1%股权转让给解明海。 10、2011 年 4 月增资:2011 年 3 月 30 日,志邦有限召开股东会,决议同意公司注册资本由 3,000万增至 3,500 万,新增注册资本 500 万元,本次新增注册资本由孙志勇、许帮顺、蒯正东、徐进中、程云、蔡成武、刘国宏、程昊、蔡立军、王平、解明海分别以货币出资 197.50 万元、172.50 万元、30 万元、20 万元、15 万元、15 万元、15万元、10 万元、10 万元、10 万元、5 万元。 11、2011 年 5 月增资:2011 年 5 月 4 日,志邦有限召开股东会,决议同意公司注册资本由 3,500 万增至 4,300 万,新增注册资本 800 万元,本次新增注册资本由孙志勇、许帮顺、蒯正东、徐进中、程云、蔡成武、刘国宏、程昊、蔡立军、王平、解明海分别以货币出资 316 万元、276 万元、48 万元、32 万元、24 万元、24 万元、24 万元、16 万元、16 万元、16 万元、8 万元。 12、2012 年 5 月股权转让:2012 年 4 月 6 日,志邦有限召开股东会,决议同意孙志勇将其持有的 4%股权转让给孙家兵。 (二)整体变更设立股份公司情况 2012 年 6 月 29 日,志邦有限召开股东会,决议同意将志邦有限整体变更为股份有限公司,并同意以截至 2012 年 5 月 31 日经审计的账面净资产值为59,297,399.82 元,按 1:0.8601 的比例折为 5,100 万股作为股份有限公司的总股本。折股后,超出股本总额的净资产 8,297,399.82 元列为股份有限公司的资本公积。 (三)股份公司设立后股本变化情况 1、2012 年 12 月增资:2012 年 12 月 2 日,志邦厨柜召开 2012 年第二次临时股东大会,决议同意公司注册资本由 5,100 万增至 5,700 万,新增注册资本 600 万元,本次新增注册资本由共邦投资、元邦投资分别以货币方式认缴,增资价格为 2 元/股。本次增资价格系参考公司净资产协商确定。 2、2014 年 8 月股权转让:2014 年 5 月 16 日,孙志勇与张文斌等 9 名自然人签订《股份转让协议》,约定孙志勇将其持有的 1.04%股权分别转让给张文斌等 9 名自然人;许帮顺与肖清平等 11 名自然人签订《股份转让协议》,约定许帮顺将其持有的 1.04%股权分别转让给肖清平等 11 名自然人,每股转让价格均为 12 元。 3、2014 年 10 月增资及公司类型变更为外商投资股份公司:为优化公司股权结构,充实资本实力,2014 年 8 月 18 日,志邦厨柜、志邦厨柜各股东与尚志有限公司签订《关于志邦厨柜股份有限公司之增资协议》,各方一致同意尚志有限公司以人民币 15,000 万元认购公司新增股份,其中人民币633.33 万元计入公司股本,剩余部分全部计入公司资本公积,增资价格为 23.68元/股。 4、2015 年 5 月增资:2015 年 3 月 20 日,志邦厨柜召开 2014 年度股东大会,决议同意公司资本公积转增注册资本 5,666.67 万元,转增后注册资本为 12,000 万元。 2016 年 2 月 25 日召开的 2015 年度股东大会决议和修改后章程的规定,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]689 号文《关于核准志邦厨柜股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,同意志邦厨柜向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)4000 万股。志邦厨柜于 2017年 6 月 20 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)4000 万股,每股面值人民币 1.00元,每股发行认购价格为人民币 23.47 元,共计募集人民币 93,880.00 万元。经此发行,注册资本变更为人民币 16,000.00 万元。公司于 2017 年 6 月 30 日在上海证券交易所挂牌上市。 2017 年 5 月 12 日,经中国证券监督管理委员会【2017】689 号文“关于核准志邦厨柜股份有限公司首次公开发行股票的批复”,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4000 万股,本公司于 2017 年 6 月 20 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)4000 万股,每股面值人民币1.00 元,每股发行认购价格为人民币 23.47 元,共计募集人民币 93,880.00 万元。经此发行,注册资本变更为人民币 16,000.00 万元。2017 年 7 月 14 日,公司完成工商变更登记手续,取得注册号为 91340100772816763N 企业法人营业执照。上述变动业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华验字[2017]000442 号验资报告验证。 2018 年 8 月 1 日,第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司名称、经营宗旨并相应修改公司章程的议案》,同意对公司名称由“志邦厨柜股份有限公司”名称变更为:“志邦家居股份有限公司”。并于 2018 年 8 月完成相关工商变更登记手续,并取得合肥市工商行政管理局换发的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||