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| 华新环保—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 华新绿源环保股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-11-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 7575.00 | 项目拟募集资金(万元) | 51000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 7575.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东兴证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 张军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 227,223,200 | 成立日期 | 2006-10-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 包括电子废弃物拆解、报废机动车拆解、废旧电子设备回收再利用和危险废物处置等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人的设立情况 1、作为发行人前身的有限责任公司设立情况华新有限(设立时名称为:华星集团环保产业发展有限公司)系 2006 年 10月 26 日由华星集团和华酉元地共同出资设立的有限责任公司,注册资本为3,000.00万元,分别由华酉元地认缴1,654.81万元和华星集团认缴1,345.19万元。根据北京华威会计师事务所有限责任公司于 2006 年 10 月 23 日出具的“华审字(2006)第 032 号”《验资报告》,截至 2006 年 10 月 20 日止,华新有限已收到股东以货币形式缴纳的注册资本(实收资本)1,654.81 万元。2006 年 10 月 26 日,华新有限完成了工商设立登记手续,取得了北京市工商行政管理局核发的注册号为“1100001998793”的《企业法人营业执照》。 2、股份公司设立情况发行人系由华新有限整体变更设立而来,华新有限整体变更为股份公司的具体程序如下:2015 年 11 月 2 日,华新有限召开股东会,就公司整体变更为股份有限公司的相关事宜一致通过决议:同意以华普天健出具的《审计报告》(会审字[2015]3772 号)为依据,以华新有限截至 2015 年 8 月 31 日的净资产 26,432.97万元,按照 1:0.5856 的比例折股,变更后股份公司的股份总数为 15,480.00 万股,每股面值人民币 1.00 元,注册资本为人民币 15,480.00 万元。2015 年 11 月 4 日,华新有限全体股东签署了《发起人协议》,一致同意将华新有限整体变更为股份有限公司,各股东以其持有的有限公司股权,按截至 2015 年 8 月 31 日审计的华新有限账面净资产 26,432.97 万元,以 1:0.5856 的比例折合成股份公司 15,480.00万股股份。2015 年 11 月 9 日,华普天健对拟设立股份公司的注册资本实收情况进行了审验,并出具了“会验字[2015]3870 号”《验资报告》。2015 年 11 月 20 日,股份公司召开创立大会,同意设立华新环保。2015 年 11 月 30 日,公司完成股份公司设立的工商登记,并领取了变更登记后的《营业执照》。 (二)发行人报告期内股本和股东变化情况 发行人报告期内股本和股东变化情况如下: 1、华新环保 2017 年增资 2017 年 11 月 13 日,华新环保召开股东大会,同意将华新环保的注册资本由 16,826.00 万元增加至 17,666.34 万元,新增注册资本 840.34 万元由沙越以对华新环保的债权认缴。根据北京中天衡平国际资产评估有限公司 2017 年 10 月 26 日出具的“中天衡平评字[2017]33026 号”《自然人沙越拟以持有的华新绿源环保股份有限公司债权转股权所涉及的部分债权价值评估项目资产评估报告》,截至 2017 年 8 月31 日,自然人沙越持有的公司债权总额为 3,444.70 万元,其中债权本金金额为2,997.52 万元,债权利息金额为 447.17 万元。本次债权转股权仅将债权本金2,997.52 万元中的 2,000 万元转为股权。2017 年 11 月 20 日,经华普天健出具的“会验字[2017]5218 号”《验资报告》审验,截至 2017 年 11 月 20 日止,华新环保已收到沙越缴纳的新增注册资本(股本)840.34 万元。2018 年 1 月 25 日,华新环保完成了与本次增资相关的工商变更登记手续。 2、华新环保 2018 年增资 2018 年 2 月 26 日,华新环保召开股东会,同意将华新环保的注册资本由17,666.34 万元增加至 20,215.36 万元,新增注册资本 2,549.02 万元由张军认购392.16 万元,包如荣认购 1,176.47 万元,青域敦行认购 980.39 万元。2018 年 3 月 28 日,根据华普天健出具的“会验字[2018]2474 号”《验资报告》,截至 2018 年 3 月 28 日止,华新环保已收到包如荣、青域敦行和张军以货币形式缴纳的新增注册资本 2,549.02 万元,变更后注册资本为 20,215.36 万元,实收资本为 20,215.36 万元。2018 年 7 月 11 日,华新环保完成了与本次增资相关的工商变更登记手续。 3、华新环保 2019 年第一次增资 2019 年 9 月 1 日,华新环保召开股东会,同意将华新环保的注册资本由20,215.36 万元增加至 20,593.12 万元,沙越以其对公司的债权认购本次发行的所有股份。根据 2019 年 8 月 13 日,北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的北方亚事评报字[2019]第 01-586 号《华新绿源环保股份有限公司拟债权转股权事宜涉及的原股东沙越持有的其债权资产价值项目资产评估报告》,截至 2018年 12 月 31 日,沙越持有的华新环保债权资产账面值 1,502.55 万元,其中债权本金金额为 997.52 万元,债权利息金额为 505.03 万元。沙越以其持有的华新环保债权,扣除本次增资所需缴纳的个人所得税后的总计 1.401.55 万元转为股权。2019 年 10 月 10 日,华新环保完成了与本次增资相关的工商变更登记手续。 4、华新环保 2019 年第二次增资 2019 年 12 月 9 日,华新环保召开股东会,同意将华新环保的注册资本由20,593.12 万元增加至 22,722.32 万元,新增注册资本由李云飞认购 717.70 万元,孔红满认购 478.47 万元,高宏健认购 167.46 万元,王建明认购 47.85 万元,海通创新认购 717.70 万元。2019 年 12 月 18 日,华新环保完成了与本次增资相关的工商变更登记手续。2019 年 12 月 19 日,经致同出具的“致同验字(2019)第 110ZC0285 号”《验资报告》审验,截至 2019 年 12 月 18 日,华新环保已收到股东李云飞以货币形式缴纳的新增注册资本 717.70 万元;2019 年 12 月 26 日,经致同出具的“致同验字(2019)第 110ZC0299 号”《验资报告》审验,截至 2019 年 12 月 25 日,华新环保已收到股东高宏健、孔红满、王建明和海通创新以货币形式缴纳的新增注册资本 1,411.48 万元。华新环保变更后注册资本为22,722.32万元,实收资本为22,722.32万元,各股东均以货币出资。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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