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| 达瑞电子—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 东莞市达瑞电子股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1305.37 | 项目拟募集资金(万元) | 146940.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1305.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国泰君安证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李清平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 39,161,000 | 成立日期 | 2003-09-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 消费电子功能性和结构性器件的研发、生产和销售,以及相关 3C 智能装配自动化设备的研发、生产、销售和租赁业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况发行人系由其前身达瑞有限整体变更设立。达瑞有限于 2003 年 9 月 16 日成立。 2003 年 8 月 7 日,东莞市工商行政管理局出具了《企业名称预先核准通知书》(东莞市名称预核私字【2003】第 20034138 号),核准“东莞市达瑞电子有限公司”的名称注册。 2003 年 9 月 10 日,达瑞有限股东李清平、李东平和付学林共同签订了《东莞市达瑞电子有限公司章程》,约定共同出资成立东莞市达瑞电子有限公司,注册资本为人民币 50.00 万元,其中,李东平以货币资金出资 29.00 万元,李清平以货币资金出资 16.00 万元,付学林以货币资金出资 5.00 万元,全部计入实收资本;2003年9月10日,东莞市正量会计师事务所有限公司出具东正所验字【2003】1128 号《验资报告》,验证设立出资到位。 2003 年 9 月 16 日,东莞市工商行政管理局核准了有限公司的设立并颁发了注册号为 4419002016162 的《企业法人营业执照》。(二)股份公司设立情况2015 年 9 月 17 日,有限公司进行了企业名称变更预先核准登记,取得了东莞市工商行政管理局核准的《企业名称核准变更登记通知书》(名称核准号:粤莞名称变核内字【2015】第 1500503701),核准股份公司名称为东莞市达瑞电子股份有限公司。 2015 年 9 月 29 日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)受托以 2015年 7 月 31 日为基准日对有限公司的净资产进行审计,并出具天职业字【2015】第 13710 号《审计报告》,验证有限公司在 2015 年 7 月 31 日经审计的账面净资产值为人民币 1,513.03 万元。 2015 年 9 月 30 日,国众联资产评估土地房地产估价有限公司受托以 2015年7月31日为基准日对有限公司的净资产进行评估,并出具国众联评报字【2015】第 2-546 号《资产评估报告》,有限公司在评估基准日 2015 年 7 月 31 日经评估的净资产值为人民币 1,843.07 万元。 2015 年 10 月 1 日,有限公司召开股东会,决议将东莞市达瑞电子有限公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司,名称为“东莞市达瑞电子股份有限公司”,并确定公司股改审计基准日为 2015 年 7 月 31 日,股改评估基准日为 2015年 7 月 31 日,并同意以 2015 年 7 月 31 日经审计的账面净资产 1,513.03 万元为基础进行整体变更,按照公司的折股方案,将上述净资产按 1.16387:1 的比例折合股份总数 1,300.00 万股,每股面值 1.00 元,总计股本 1,300.00 万股,净资产扣除股本后的余额 213.03 万元计入资本公积。同日,达瑞有限全体股东即李清平、李东平、付学林、李玉梅作为公司的发起人签署了《关于东莞市达瑞电子有限公司整体变更设立为东莞市达瑞电子股份有限公司的发起人协议》。 2015 年 10 月 18 日,全体发起人依法召开了创立大会暨第一次股东大会。 同日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)受托对东莞市达瑞电子有限公司整体变更设立股份有限公司及发起人出资情况进行验证,并出具了天职业字【2015】13918 号《验资报告》,经审验,截至 2015 年 10 月 18 日,公司已将达瑞有限截至 2015 年 7 月 31 日经审计的净资产折合为注册资本 1,300.00 万元,余额 213.03 万元计入资本公积。2020 年 3 月 5 日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“致同验字(2020)第 440ZA0051 号”《验资复核报告》,确认天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字【2015】13918 号”《验资报告》在所有重大方面符合《独立审计实务公告第 1 号-验资》的要求。 2015 年 10 月 26 日,东莞市工商行政管理局核准了上述事项的变更登记,并颁发了《营业执照》(统一社会信用代码:914419007545102854)。 因发起人李东平、李清平、李玉梅以及付学林在整体变更过程中未及时缴纳个人所得税,上述 4 位发起人于 2015 年 12 月 21 日缴纳本次整体变更所涉及的个人所得税及滞纳金,并取得税收完税证明。 经核查,保荐机构认为,发起人已补缴税款和滞纳金,该瑕疵已得到弥补,发行人和发起人股东未因此受到行政处罚,不构成重大违法行为,不存在纠纷或者被处罚风险,不构成发行人首次公开发行股票的法律障碍。 (三)报告期内的股本和股东变化情况报告期内,发行人的股本和股东变动如下:1、2019 年 2 月,股份公司第二次增资2019 年 1 月 20 日,公司召开股东大会,同意公司注册资本由 3,500 万元增加至 3,645.83 万元,本次增加注册资本 145.83 万元,由长劲石以货币资金进行增资,增资价格为 27.43 元/股。 2019 年 2 月 29 日,东莞市工商行政管理局核准了上述变更登记事项,并换发了《营业执照》(统一社会信用代码:914419007545102854)。2、2019 年 5 月,股份公司第三次增资2019 年 4 月 20 日,公司召开股东大会,同意公司注册资本由 3,645.83 万元增加至 3,797.74 万元,本次增加注册资本 151.91 万元,由张立华以货币资金进行增资,增资价格为 27.43 元/股。 2019 年 5 月 14 日,东莞市工商行政管理局核准了上述变更登记事项,并换发了《营业执照》(统一社会信用代码:914419007545102854)。3、2019 年 7 月,股份公司第一次股权转让2019 年 6 月 25 日,公司召开股东大会,同意股东付学林将其持有公司 1%的股份(37.9774 万股)转让给高冬,转让价格为 1,080.00 万元人民币;股东李东平将其持有公司 0.5%的股份(18.9887 万股)转让给高冬,转让价格为 540.00万元人民币;股东李玉梅将其持有公司 0.5%的股份(18.9887 万股)转让给高冬,转让价格为 540.00 万元人民币。本次股权转让的价格均为 28.44 元/股。同日,付学林、李东平、李玉梅与高冬签订《股权转让协议》。 2019 年 7 月 2 日,东莞市市场监督管理局核准了公司上述变更登记事项,并换发了《营业执照》(统一社会信用代码:914419007545102854)。4、2019 年 12 月,股份公司第四次增资2019 年 11 月 25 日,公司召开股东大会,同意公司注册资本由 3,797.74 万元增加至 3,916.10 万元,本次增加注册资本 118.36 万元,由公司员工持股平台晶鼎贰号以货币资金进行增资,增资价格为 11.30 元/股。 2019 年 12 月 11 日,东莞市工商行政管理局核准了上述变更登记事项,并换发了《营业执照》(统一社会信用代码:914419007545102854)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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