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| 雅艺科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江雅艺金属科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-11-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1750.00 | 项目拟募集资金(万元) | 40250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 兴业证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 叶跃庭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 52,500,000 | 成立日期 | 2005-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 户外火盆、气炉等户外休闲家具的研发、设计、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司的设立情况发行人前身雅艺有限是由叶跃庭和金飞春共同出资设立,注册资本为 368 万元,以货币方式缴足。2005 年 6 月 8 日,武义方正会计师事务所有限公司出具了武会师验(2005)第 146 号《验资报告》,验证截至 2005 年 6 月 7 日,雅艺有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 368 万元。2005 年 6 月 9 日,雅艺有限经武义县工商行政管理局核准成立。(二)股份有限公司的设立情况2015 年 8 月 10 日,雅艺有限召开股东会审议通过公司整体变更为股份有限公司,改制基准日为 2015 年 7 月 31 日。2015 年 9 月 11 日,银信评估出具了银信资评报[2015]沪第 0466 号《浙江雅艺金属制造有限公司股份制改制净资产公允价值评估报告》,经其评估,截至基准日 2015 年 7 月 31 日,雅艺有限净资产值为 12,033.14 万元。2015 年 9 月 14 日,雅艺有限召开股东会并作出决议,同意以雅艺有限截至2015 年 7 月 31 日经审计后的净资产值 4,894.44 万元,按照 1.0877:1 的比例折股整体变更为股份公司。折股后,股份公司的总股本为 4,500 万股,折股时超过注册资本的部分 394.44 万元计入公司资本公积金。雅艺有限的全体股东以其持有的雅艺有限股权所对应的净资产份额按 1.0877:1 的比例折合为股份公司的发起人股份。同日,叶跃庭、金飞春等 28 位发起人签订了《浙江雅艺金属科技股份有限公司发起人协议》。2015 年 9 月 30 日,公司召开创立大会暨股份公司第一次股东大会,审议通过了公司章程等议案。2020 年 11 月 3 日,天健会计师出具了天健验[2020]466 号《验资报告》,根据该《验资报告》,截至 2015 年 9 月 25 日,公司已收到全体出资者所拥有的截至 2015 年 7 月 31 日止浙江雅艺金属制造有限公司经审计的净资产 48,944,434.05元,根据《公司法》的有关规定,按照公司的折股方案,将上述净资产折合实收股本 4,500 万元,资本公积 394.44 万元。2015 年 10 月 21 日,公司完成了工商变更登记手续。三、报告期内的股本及股东变化情况(一)报告期内股本变化情况报告期内,公司股本发生过一次变化,是 2018 年 2 月公司进行了一次定向增发,股本由 4,500 万元增加至 5,250 万元,具体情况如下:2017 年 10 月 11 日,公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》,公司拟向叶跃庭及其他合格投资者发行股票不超过 800 万股,每股价格为 2.5 元至 2.8 元(含),募集资金不超过人民币 2,240 万元。2017 年 10 月 29 日,公司召开 2017 年第七次临时股东大会,审议通过了上述议案。2017 年 11 月 1 日,公司公告本次股票发行由叶跃庭和方东晖分别认购 150万股、600 万股,全部以现金认购,认购价格为 2.68 元/股。2017 年 11 月 28 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天健验[2017]478 号)验证:截至 2017 年 11 月 17 日,公司已向叶跃庭、方东晖发行 150 万股、600 万股,应募集资金总额为 2,010 万元,减除发行费用 33 万元后募集资金净额为 1,977 万元,均以货币出资;其中,计入实收资本 750 万元。变更后,公司实收资本为 5,250 万元。2017 年 12 月 14 日,本次发行股票经全国中小企业股份转让系统备案,并于 2017 年 12 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份登记。2018年 2 月 1 日,公司办理了工商变更登记手续。(二)报告期内股东变化情况自公司股票在新三板挂牌至 2020 年 6 月 30 日,新增股东 3 人,合计持有公司 79.10 万股,合计持股比例为 1.51%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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