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| 易明药业—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-02-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-10-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4743.00 | 项目拟募集资金(万元) | 25182.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4743.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华西证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 公司取得发行核准文件后,由公司和主承销商组织股票发行询价,根据询价结果确定发行价格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 彭辉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 190,682,300 | 成立日期 | 2007-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 易明医药主要从事化学药(原料药和制剂)以及中成药的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 2007 年 12 月,西藏金罗汉设立。西藏金罗汉系由西藏诺迪康、西藏康达及成都诺迪康三家企业法人共同出资设立,注册资本为 500.00 万元。2007 年 12 月 29 日,西藏自治区工商行政管理局向西藏金罗汉核发了《企业法人营业执照》,注册资本为人民币 500.00 万元,实收资本为人民币 300.00万元。 2008 年 11 月,西藏金罗汉整体更名为易明有限。2008 年 11 月 9 日,西藏金罗汉召开股东会,形成如下决议:(1)将公司名称由“西藏雪山金罗汉医药有限公司”变更为“西藏易明西雅生物医药科技有限公司”;(2)由高帆、周战、周强林、彭辉分别按其持有的股权比例缴纳第二期出资 200 万元,即高帆出资 133.48 万元、周战出资 54.52 万元、周强林和彭辉各出资 6.00 万元。2008 年 12 月 19 日,高帆、周战、周强林、彭辉分别按持股比例缴纳了第二期出资 200.00 万元。至此,西藏金罗汉注册资本人民币 500.00 万元已全部缴足。 2011 年 7 月,易明有限第一次增资。2011 年 7 月 21 日,易明有限召开股东会,决议同意公司注册资本由人民币500.00 万元增至 5,000.00 万元,增资 4,500.00 万元,其中 3,000.00 万元为货币资金投入,1,500.00 万元由未分配利润 1,875.00 万元扣除个人所得税后转增。 2014 年 6 月,易明有限第二次增资。2014 年 3 月,易明有限股东高帆、周战、尚磊与华金天马签订了《投资协议》,协议约定:(1)易明有限原股东同意华金天马以增资方式向公司投资,且全部放弃对增资的优先认购权;(2)华金天马以 1,000.00 万元向易明有限投资,其中增加注册资本 287.00 万元,其余计入资本公积。该事项后经易明有限股东会审议,决议同意华金天马向公司增资 287.00 万元,原股东均放弃对增资的优先认购权。2014 年 3 月,公司股东与华金天马就增资事宜协商一致,双方约定华金天马向易明有限增资 1,000.00 万元,其中增加注册资本 287.00 万元,其余计入资本公积。增资价格以易明有限 2013 年预估净利润 2,300.00 万元为基础,按 8 倍市盈率估值,双方协商确定为 3.48 元/份出资额。 2014 年 6 月,易明有限第三次增资。2014 年 3 月,易明有限股东高帆、周战、尚磊与华金天马、嘉泽创投、天星海容分别签订了《投资协议》,协议约定:(1)易明有限原股东同意华金天马、嘉泽创投、天星海容以增资方式向公司投资,且全部放弃对增资的优先认购权;(2)华金天马以 4,000.00 万元向易明有限投资,其中增加注册资本 881.00 万元,其余计入资本公积;嘉泽创投以 2,000.00 万元向公司投资,其中增加注册资本441.00 万元,其余计入资本公积;天星海容以 2,000.00 万元向易明有限投资,其中增加注册资本 441.00 万元,其余计入资本公积。该事项后经易明有限股东会审议,决议同意华金天马向公司增资 881.00 万元、嘉泽创投向公司增资 441.00万元、天星海容向公司增资 441.00 万元,原股东均放弃对增资的优先认购权。华金天马、嘉泽创投、天星海容分别向易明有限投资 4,000.00 万元、2,000.00万元和 2,000.00 万元,其中分别增加注册资本 881.00 万元、441.00 万元和 441.00万元,其余计入资本公积,增资价格为 4.54 元/份出资额。此次增资,双方协商以易明有限 2014 年预测净利润 4,000.00 万元为基础,按 8 倍市盈率估值,增资价格确定为 4.54 元/份出资额。华金天马、嘉泽创投、天星海容与发行人之间不存在未披露的关联关系,不存在对赌协议等特殊协议或安排。 2014 年 12 月,易明药业整体变更设立。2014 年 11 月 20 日,易明有限召开股东会,决议同意易明有限整体变更为股份有限公司,由公司现有股东作为发起人,签署发起人协议,共同发起设立股份公司,股份公司的注册资本增至人民币 13,500.00 万元,每股面值为人民币 1.00元;2014 年 12 月 12 日,易明有限全体股东高帆、华金天马、周战、尚磊、嘉泽创投、天星海容、金小平、庞国强、彭辉、周宏伟、宋民宪、许可作为发起人,共同签署了《西藏易明西雅医药科技股份有限公司发起人协议书》,同意本次整体变更设立的基准日为 2014 年 6 月 30 日,根据立信所出具的信会师报字[2014]第 114528 号《审计报告》,截至 2014 年 6 月 30 日,易明有限经审计的净资产为151,184,748.97 元,按 1:0.8929 的折股比例折合总股本 135,000,000 股,剩余16,184,748.97 元计入资本公积。 2015 年 12 月,易明药业第一次增资。2015 年 12 月 18 日,易明药业召开股东大会,决议同意西藏易家团、西藏易水分别向公司增资 405.00 万股、324.00 万股,增资价格为 2.62 元/股。 2016年11月,经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)2624号文核准,公司向社会发行新股4,743.00万股,每股价格6.06元,发行后总股本18,972.00万股。本次注册资本变更已在西藏拉萨经济技术开发区工商行政管理局办理了工商变更登记。 截至2018年06月30日止,公司注册资本为18,972.00万元。企业统一社会信用代码:915400917835344626。 注册地址:拉萨经济技术开发区林琼岗路6号。法定代表人:高帆。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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