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| 咏声动漫—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 广东咏声动漫股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1310.00 | 项目拟募集资金(万元) | 30014.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1310.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 古志斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 39,298,300 | 成立日期 | 2003-05-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 为以动漫IP 为核心的动漫电视电影等内容产品的制作和发行,以及基于动漫 IP 的动漫玩具及其他产品、品牌形象授权等多元衍生业务的经营。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况公司前身咏声唱片成立于 2003 年 5 月 30 日,由自然人古晋明、黎锦杨以货币出资方式共同投资设立,注册资本 300.00 万元,其中古晋明出资 270.00 万元,占注册资本 90.00%;黎锦杨出资 30.00 万元,占注册资本 10.00%。 2003 年 5 月 22 日,广州华天会计师事务所有限公司出具《验资报告》(华天会验字[2003]第 0690 号),确认截至 2003 年 5 月 22 日,咏声唱片已收到全体股东缴纳的注册资本合计 300.00 万元,各股东均以货币资金投入。 2003 年 5 月 30 日,咏声唱片取得广东省工商行政管理局颁发的注册号为4400002092028 的《企业法人营业执照》。 (二)股份公司设立情况2015 年 5 月 10 日,咏声有限召开股东会会议并作出决议,同意咏声有限整体变更为股份有限公司。2015 年 5 月 10 日,咏声有限全体股东签署《发起人协议》,协商一致以咏声有限截至 2014 年 12 月 31 日经审计的净资产 37,023,598.26元为基础进行折股,折合 35,000,000 股股份,剩余净资产 2,023,598.26 元计入资本公积,咏声有限整体变更为股份公司。会计师事务所已出具相关验资报告。 2015 年 5 月 26 日,公司召开第一次股东大会,会议审议并通过了股份公司设立的相关议案,并形成决议。 2015 年 6 月 23 日,公司在广东省工商行政管理局完成变更登记并取得营业执照(注册号:440000000021034)。 2020 年 3 月 12 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《审计报告》(华兴所[2020]审字 GD-003 号)对公司 2014 年 12 月 31 日的母公司财务报表进行了审计。2020 年 4 月 16 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(华兴所[2020]验字 GD-006 号),对公司整体变更设立股份有限公司时净资产折股出资的情况进行了验资。北京国融兴华资产评估有限责任公司于2020 年 3 月 16 日出具《广东咏声文化传播有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及广东咏声文化传播有限公司的净资产价值追溯性评估项目资产评估报告》(国融兴华评报字[2020]第 620011 号),对咏声有限于 2014 年 12 月 31 日的净资产进行了评估。经审计、验资和评估,公司整体变更设立股份有限公司时净资产折股出资时的注册资本 3,500.00 万元,已按照《公司法》、《公司章程》规定足额缴纳,出资方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。 1、2017 年 11 月,第一次股份转让2017 年 11 月,七匹狼投资与任鹏签订《股份转让协议》,约定七匹狼投资将其持有的发行人 0.6532 万股股份转让给任鹏。本次股份转让完成后,七匹狼投资不再持有发行人的股份。本次股份转让的相关价款已经足额支付。 2、2019 年 1 月,第二次股份转让2019 年 1 月 25 日,古晋明与中广源商签订《股份转让协议》,约定古晋明将其持有的发行人 43.0000 万股股份转让给中广源商。本次股份转让完成后,中广源商持有发行人 43.0000 万股股份。本次股份转让的相关价款已经足额支付。 2019 年 1 月 25 日,古晋明与中广源商签订《股权转让协议之补充协议》,其中约定了业绩承诺条款及回购条款。2019 年 11 月 19 日,古晋明与中广源商签署《股权转让协议之补充协议书(二)》,约定《股权转让协议之补充协议》自咏声动漫递交首次公开发行股票并上市申请材料之日起终止不予执行,其中关于业绩承诺和回购等条款相应终止。 3、2019 年 2 月,第三次股份转让2019 年 2 月 19 日,乐为投资与瑞祥有道签订《股权转让协议》,约定乐为投资将其持有的发行人 35.0000 万股股份转让给瑞祥有道。本次转让完成之后,瑞祥有道持有发行人 35.0000 万股股份。本次股份转让的相关价款已经足额支付。 4、2019 年 4 月,第四次股份转让2019 年 4 月 28 日,乐为投资与文投之星、刘毅分别签订《股份转让协议》,约定乐为投资将其持有的发行人 98.1771 万股股份转让给文投之星、将其持有的发行人 1.8229 万股股份转让给刘毅。本次转让完成之后,文投之星持有发行人98.1771 万股股份,刘毅持有发行人 1.8229 万股股份。本次股份转让的相关价款已经足额支付。 5、2019 年 9-10 月,第五次股份转让2019 年 9 月 26 日,乐为投资与郑强签订《股权转让协议》,约定乐为投资将其持有的发行人 1.2957 万股股份转让给郑强。 2019 年 9 月 29 日,林汉城分别与郑强、幸三生签订《股份转让协议》,约定林汉城将其持有的发行人 0.4000 万股股份转让给郑强、将其持有的发行人4.6000 万股股份转让给幸三生。 2019 年 10 月 6 日,乐为投资与幸三生签订《股权转让协议》,约定乐为投资将其持有的发行人 3.4013 万股股份转让给幸三生。 2019 年 10 月 9 日,乐为投资与范大春签订《股权转让协议》,约定乐为投资将其持有的发行人 20.0000 万股股份转让给范大春。 2019 年 10 月 18 日,乐为投资与弘图文化签订《股权转让协议》及《股权转让补充协议》,协议约定乐为投资将其持有咏声动漫 30.3030 万股股份转让给弘图文化。 本次转让完成之后,郑强持有发行人 1.6957 万股股份,幸三生持有发行人8.0013 万股股份,范大春持有发行人 20.0000 万股股份,弘图文化持有发行人30.3030 万股股份。本次股份转让的相关价款已经足额支付。 6、2020 年 3 月,第六次股份转让 2020 年 3 月 20 日,乐为投资与乐高投资签订《股权转让协议》,约定乐为 投资将其持有的发行人 20.0000 万股股份转让给乐高投资。本次转让完成之后, 乐高投资持有发行人 20.0000 万股股份,乐为投资不再持有发行人的股份。本次 股份转让的相关价款已经足额支付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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