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| 创益通—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳市创益通技术股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2250.00 | 项目拟募集资金(万元) | 59647.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 招商证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 张建明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 67,500,000 | 成立日期 | 2003-09-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 精密连接器、连接线、精密结构件等互连产品的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况2003 年 9 月 8 日,张建明、晏雨国制定并签署了《深圳市创益五金精密模具有限公司章程》,约定共同出资 50 万元发起设立创益有限。 2003 年 9 月 4 日,深圳中鹏会计师事务所出具“深鹏评报字[2003]第 011号”《关于张建明、晏雨国投资入股资产的评估报告》,以 2003 年 9 月 1 日为评估基准日,确定张建明、晏雨国用于出资的机器设备评估价值为 59.50 万元,其中张建明实物资产评估值为 47 万元,晏雨国实物资产评估值为 12.50 万元。 2003 年 9 月 15 日,深圳高信会计师事务所出具了“深高会内验字[2003]第143 号”《验资报告》,验证:截至 2003 年 9 月 11 日,创益有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计 50 万元,其中以货币出资 6 万元,以实物出资 44 万元。 张建明以货币出资 6.00 万元,实物出资 31.50 万元;晏雨国以实物出资 12.50 万元。2003 年 9 月 25 日,创益有限取得深圳市工商行政管理局核发的注册号为4403012123138 的《企业法人营业执照》,注册资本为 50 万元。2020 年 3 月 18 日,大信会计师针对本次设立出资出具了大信验字[2020]第3-00006 号《验资专项复核报告》。 (二)股份公司设立情况2015 年 8 月 24 日,以发起设立方式将创益有限整体变更为深圳市创益通技术股份有限公司。具体如下:2015 年 7 月 15 日,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具“亚会 B 审字(2015)447 号”《审计报告》,创益有限截至 2015 年 4 月 30 日经审计的净资产为 3,086.31 万元。 2015 年 7 月 16 日,开元资产评估有限公司出具“开元评报字[2015]244 号”《净资产价值评估报告》,截至评估基准日 2015 年 4 月 30 日,创益有限净资产评估值 3,314.87 万元。 2015 年 7 月 16 日,创益有限召开股东会会议,同意创益有限名称变更为“深圳市创益通技术股份有限公司”;将有限公司以截至 2015 年 4 月 30 日经审计的账面净资产即人民币 3,086.31 万元中的 3,000 万元,折合为股份公司的股份 3,000万股,每股面值人民币 1 元,余额部分人民币 86.31 万元计入股份公司的资本公积,将公司整体变更为股份公司。 2015 年 7 月 16 日,创益有限全体股东作为发行人的发起人签署了《发起人协议》,同意以净资产折股的方式将有限公司整体变更为股份公司。 2015 年 8 月 8 日,公司全体发起人召开了创立大会,决议以发起设立方式将创益有限整体变更为股份有限公司,股本总额为 3,000 万元,每股面值 1.00元,共 3,000 万股。 2015 年 8 月 10 日,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具“亚会 B 验字(2015)139 号”《验资报告》,经审验:全体股东确认将该净资产中的 3,000 万元折合成创益通的股份 3,000 万股,每股面值 1 元,未折股净资产863,143.17 元计入资本公积。 2015 年 8 月 24 日,公司取得深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 914403007542827966 的《营业执照》。(三)报告期内的股本和股东变化情况报告期内,公司的历次股本和股东变化情况如下:1、2017 年 1 月,股票转让2017 年 1 月 10 日,公司股东张纪纯在新三板以协议转让的方式共计转让 200万股股票给彼得潘投资,转让价格为 10 元/股。 2、2017 年 6 月,发行人定向增发2017 年 2 月 12 日,发行人 2017 年第一次临时股东大会批准,发行人向 5名投资者定向发行 250 万股无限售条件的人民币普通股。本次股票发行的发行价格为 15 元/股。本次发行价格系综合考虑公司在所处行业的地位以及公司经营情况等因素的基础上与投资者协商后确定。2017 年 2 月 27 日,大信会计师对发行人本次定向发行进行了验资,并出具了“大信验字[2017]第 3-00006 号”《验资报告》,验证:截至 2017 年 2 月 22 日止,公司已收到股东景林投资、海晨投资、麦哲伦资本、樊五洲、梁荣朗缴纳的非公开发行股票款 3,750 万元,其中新增注册资本 250 万元,超出部分 3,500 万元计入资本公积。 2017 年 3 月 16 日,股转公司核发了“股转系统函[2017]1553 号”《关于深圳市创益通技术股份有限公司股票发行股份登记的函》,确认了发行人股票发行的申请。 2017 年 6 月 8 日,发行人完成了本次增资的工商变更登记。3、2019 年 12 月,资本公积转增股本2019 年 6 月 15 日,发行人召开 2018 年年度股东大会,同意以资本公积转增股本,即以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 3,750 万股为基数向全体股东每 10股转增 8 股,共计转增 3,000 万股,转增后公司总股本将增加至 6,750 万股,并审议通过了修订后的公司章程。 2019 年 7 月 12 日,大信会计师出具了“大信验字[2019]第 3-00014 号”《验资报告》,验证:截至 2019 年 6 月 30 日止,公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本 3,000 万元。 2019 年 12 月 30 日,发行人完成了本次增资的工商变更登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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