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| 嘉泽新能—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-01-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-06-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 19371.23 | 项目拟募集资金(万元) | 19879.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 19371.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 海通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向符合中国证监会规定条件的特定机构投资 者(“询价对象”)询价的方式或中国证监会核准的其他方式确定,具体发行价格由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据询价情况与市场情况协商确定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陈波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 2,434,311,000 | 成立日期 | 2010-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 新能源电力的开发、投资、建设、经营和管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2010 年4 月,嘉泽有限成立 嘉泽有限成立于 2010 年4 月16 日,是由金元荣泰以货币方式出资600 万元,嘉荣担保以货币方式出资400 万元共同设立的有限责任公司。 2010 年4 月15 日,宁夏兴盐会计师事务所出具《验资报告》“宁兴盐会验字[2010]056 号”,确认截至2010 年4 月15 日,公司已收到金元荣泰(甲方)、嘉荣担保(乙方)第1 期缴纳的注册资本人民币300 万元,全部为货币资金,占注册资本总额的30%。其中甲方缴纳出资额180 万元,乙方缴纳出资额120 万元。 2010 年4 月16 日,嘉泽有限设立的工商登记完成。 2、2010 年10 月,实收资本增至1,000 万元 2010 年10 月8 日,经嘉泽有限股东会决议通过,股东金元荣泰、嘉荣担保在决议生效后15 日内分别将注册资本420 万元人民币、注册资本280 万元人民币缴付到位。 3、2010 年10 月,公司增加注册资本至1,600 万元 2010 年10 月24 日,经嘉泽有限股东会决议通过,公司注册资本增至1,600万元,新增360 万元注册资本由金元荣泰以货币形式增资,新增240 万元注册资本由嘉荣担保以货币形式增资。 4、2010 年11 月,公司增加注册资本至6,400 万元 2010 年11 月18 日,经嘉泽有限股东会决议通过,公司注册资本增至6,400万元,新增4,800 万元注册资本由金元荣泰以货币形式增资。 2010 年11 月25 日,宁夏兴盐会计师事务所出具《验资报告》“宁兴盐会验字[2010]151 号”,确认截至2010 年11 月25 日,公司已收到股东金元荣泰缴纳的上述货币形式新增出资,变更后的累计注册资本及实收资本为人民币6,400 万元。 5、2011 年1 月,公司股东嘉荣担保将股权全部转让至嘉实龙博 2011 年1 月10 日,经嘉泽有限股东会决议通过,公司股东嘉荣担保将其所持公司640 万出资转让至嘉实龙博,同日双方签订了《股权转让协议书》。 6、2011 年1 月,注册资本增至9,600 万元 2011 年1 月20 日,经嘉泽有限股东会决议通过,公司注册资本增至9,600万元,新增2,880 万元注册资本由金元荣泰以货币形式增资,新增320 万元注册资本由嘉实龙博以货币形式增资。 7、2011 年4 月,公司增加注册资本至18,000 万元 2011 年4 月20 日,经嘉泽有限股东会决议通过,公司注册资本增至18,000万元,新增8,400 万元注册资本由嘉实龙博以货币形式增资。 8、2011 年12 月,公司增加注册资本至24,000 万元 2011 年12 月20 日,经嘉泽有限股东会决议通过,公司注册资本增至24,000万元,新增3,600 万元注册资本由金元荣泰以货币形式增资,新增2,400 万元注册资本由嘉实龙博以货币形式增资。 9、2012 年1 月,公司增加注册资本至31,500 万元 2012 年1 月13 日,经嘉泽有限股东会决议通过,公司注册资本增至31,500万元,新增3,825 万元注册资本由金元荣泰以货币形式增资,新增3,675 万元注册资本由嘉实龙博以货币形式增资。 10、2012 年3 月,公司增加注册资本至45,600 万元 2012 年2 月28 日,经嘉泽有限股东会决议通过,公司注册资本增至45,600万元,新增14,100 万元注册资本由科信源以货币形式增资。 11、2012 年3 月,公司增加注册资本至58,000 万元 2012 年3 月7 日,经嘉泽有限股东会决议通过,公司注册资本增至58,000万元,新增3,075 万元注册资本由金元荣泰以货币形式增资,新增3,125 万元注册资本由嘉实龙博以货币形式增资,新增6,200 万元注册资本由科信源以货币形式增资。 12、2012 年12 月,公司增加注册资本至64,000 万元 2012 年12 月9 日,经嘉泽有限股东会决议通过,公司注册资本增至64,000万元,新增1,980 万元注册资本由金元荣泰以货币形式增资,新增1,920 万元注册资本由嘉实龙博以货币形式增资,新增2,100 万元注册资本由科信源以货币形式增资。 13、2015 年7 月,公司增加注册资本至142,924.5312 万元 2015 年6 月26 日,经嘉泽有限股东会决议通过,公司注册资本增至142,924.5312 万元。新增注册资本中,金元荣泰以货币资金9,200 万元,并以其持有的宁夏国博40%股权作价25,121.2057 万元、持有的宁夏嘉原60%股权作价677.2083 万元、持有的新疆嘉泽80%股权作价6,244.3086 万元增资,嘉实龙博以其持有的宁夏国博30%股权作价18,840.9043 万元增资,科信源以其持有的宁夏国博30%股权作价18,840.9043 万元增资。 14、2015 年8 月,整体变更为股份公司 2015 年8 月15 日,经嘉泽有限股东会审议通过,同意公司整体变更设立为股份公司。本次变更以2015 年7 月31 日为审计基准日,将经信永中和出具的《审计报告》“XYZH/2015YCA10091”确认的嘉泽有限净资产151,708.19 万元,按1.06:1 的比例折股为142,924.5312 万股(每股面值1 元),其余部分计入资本公积。 2015 年8 月18 日,信永中和对上述整体变更情况进行了审验,并出具了《验资报告》“XYZH/2015YCA10088”。2015 年8 月19 日,公司完成了整体变更工商登记。 15、2015 年9 月,公司增加注册资本至173,928.7659 万元 2015 年8 月15 日,经宁夏嘉泽创立大会暨2015 年第一次临时股东大会决议通过,公司注册资本增至173,928.7659 万元,增资价格为1.3224 元/股。其中新增27,223.2305 万元由高盛亚洲以货币形式增资,新增3,781.0042 万元注册资本由开弦赛博以货币形式增资,合计新增31,004.2347 万元注册资本,同时公司变更为外商投资股份有限公司。 2015 年 9 月 15 日股东会决议,增加注册资本 31,004.23 万元,由 Goldman SachsInvestments Holdings (Asia) Limited(以下简称高盛亚洲)认缴 27,223.23 万元,北京开弦赛博投资管理中心(有限合伙)(以下简称开弦赛博)认缴 3,781.00 万元。 根据本公司 2015 年 11 月 30 日召开的 2015 年第三次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1099 号文《关于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准以及本公司章程规定,本公司于 2017 年 7 月 14 日向社会公开发行人民币普通股股票 19,371.2341 万股(每股面值 1 元),增加股本人民币 19,371.2341 万元,变更后的注册资本(股本)为人民币 193,300.00 万元。 2017 年 8 月 3 日,本公司取得宁夏回族自治区工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91640000694347868H《营业执照》,注册资本 193,300.00 万元,经营期限为长期。 公司股东科信源于 2018 年 9 月 12 日完成注销登记,其全体股东按照各自持有科信源的股权比例分配科信源所持有的本公司股份。 截至 2018 年 12 月 31 日,本公司股份总数为 1,933,00.00 万股,其中:无限售条件的流通股为 503,754,688.00 股,有限售条件的流通股为 1,429,245,312.00 股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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