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| 建科集团—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1900.00 | 项目拟募集资金(万元) | 39596.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东吴证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 伊立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 57,000,000 | 成立日期 | 2006-12-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司主营业务包括检验检测服务,工程咨询和技术服务以及绿色建材的生产、销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立情况1、股份公司设立情况公司系由截至 2015 年 6 月 30 日建科有限股东共同作为发起人,将其所持有的建科有限截至 2015 年 6 月 30 日经审计的净资产折股整体变更设立。2015 年 8 月 20 日,公证天业受公司委托对公司截至 2015 年 6 月 30 日的净资产状况进行了审计并出具苏公 W[2015]A1011 号《审计报告》,截至 2015 年 6月 30 日,建科有限账面经审计的净资产额为人民币 77,269,763.52 元。2015 年 8 月 21 日,国众联评估出具了国众联评报字(2015)第 2-476 号资产评估报告,经该评估机构评定估算,在评估基准日 2015 年 6 月 30 日净资产账面值 7,726.98 万元,评估值 13,896.87 万元。2015 年 8 月 21 日,镇江市国资委出具《关于江苏镇江建筑科学研究院集团有限公司改制为股份有限公司的批复》(镇国资产[2015]26 号),同意有限公司实施股份制改造。2015 年 8 月 21 日,建科有限召开股东会会议,同意公司类型由有限公司整体变更为股份公司,全体股东作为发起人,以发起设立的方式,将公司整体变更为股份有限公司,并签署了《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司发起人协议》。公司整体变更设立股份公司的具体方案为:以公司截至 2015 年 6 月 30日止经公证天业依法审计的净资产人民币 77,269,763.52 元,按照 3.86:1 比例折合 2,000 万股,每股面值人民币 1 元,其余人民币 57,269,763.52 元记入资本公积金。2015 年 8 月 21 日,公证天业为本次出资出具了苏公 W[2015]B155 号验资报告:截至 2015 年 8 月 21 日止,公司已将截止 2015 年 6 月 30 日经审计的净资产77,269,763.52 元折合股份 2,000 万股,每股面值一元,其中人民币 2,000 万元作为注册资本(股本),其余 57,269,763.52 元作为资本公积(股本溢价)。2015 年 9 月 6 日,公司完成股份公司设立的工商登记,并领取了变更登记后的《营业执照》。2、有限公司设立情况2006 年 12 月 5 日,江苏镇江建筑科学研究院集团有限公司(筹)召开股东会会议,通过公司《章程》,由原镇江市建筑科学研究院经营层团队伊立、周东林、王加民、傅国才、顾金福、耿红珍、沈永强和镇江市国有资产投资经营公司共同出资设立建科有限,注册资本 400 万元,出资分三期缴纳,设立时出资 200万元,第二期出资 100 万元,第三期出资 100 万元。2006 年 12 月 11 日,江苏立信会计师事务所有限公司出具《验资报告》(苏立信所验字(2006)第 150 号),截至 2006 年 12 月 11 日,建科有限(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 200 万元整。2008 年 6 月 17 日,江苏立信会计师事务所有限公司出具《验资报告》(苏立信所验字(2008)第 082 号),截至 2008 年 6 月 17 日止,建科有限累计注册资本实收金额为人民币 325 万元。2008 年 12 月 10 日,江苏立信会计师事务所有限公司出具《验资报告》(苏立信所验字(2008)第 167 号),截至 2008 年 12 月 10 日止连同第一期、第二期出资,建科有限累计注册资本实收金额为人民币 400 万元。3、报告期内的股本和股东变化情况2016 年 1 月 21 日,公司股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让,证券代码为 835457,证券简称为“建科集团”。(1)2017 年 3 月至 2017 年 4 月股份公司股权协议转让2017 年 3 月至 2017 年 4 月,公司股东王加民向股东马伟诚在股转系统协议转让股份。截至 2017 年 4 月 11 日,股东王加民共向股东马伟诚转让 80,000 股,其中 2017 年 3 月 1 日协议转让 20,000 股,转让价格为 8 元/股;2017 年 3 月 23日,协议转让 48,000 股,转让价格为 10 元/股;2017 年 4 月 11 日,协议转让 12,000股,转让价格为 12.50 元/股。(2)2017 年 6 月资本公积转增股本建科集团分别于 2017 年 4 月 26 日和 2017 年 5 月 18 日,召开第一届董事会第九次会议及 2016 年年度股东大会,审议通过了《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。公司决定根据公证天业出具的公司 2016 年度审计报告(苏公 W[2017]A699 号),以公司总股本 22,000,000 股为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股分派现金股利 4.00 元(含税),共分派现金股利 8,800,000 元。同时,公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 22,000,000 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 15.00 股,共计转增 33,000,000 股。本次利润分配及资本公积转增股本后,公司总股本增至 55,000,000 股。2017 年 6 月 9 日,公司完成了工商变更,并取得变更后的《营业执照》。(3)2017 年 9 月股份公司第三次定向发行股票(增资)2017 年 7 月 12 日,公司与合格投资者自然人黄善兵签署了《股份认购协议》,生效条件为公司董事会及股东大会通过决议同意公司实施本次定向发行事项。2017 年 7 月 12 日和 2017 年 7 月 28 日,建科集团分别召开第一届董事会第十一次会议和 2017 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案>的议案》、《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》等议案,同意向合格投资者自然人黄善兵发行 200.00 万股,发行价格为 11.50 元/股。2017 年 8 月 11 日,公证天业出具了《验资报告》(苏公 W[2017]B111 号),验证截至 2017 年 8 月 3 日止,建科集团已收到黄善兵缴纳的新增股款合计人民币 2,300.00 万元,其中:新增实收资本(股本)200.00 万元,资本公积(股本溢价)2,100.00 万元。2017 年 8 月 30 日,股转系统出具了《关于江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]5299 号),确认了本次股票发行备案的申请。2017 年 9 月,公司完成了工商变更,并领取了变更登记后的《营业执照》。2017 年 11 月 10 日,江苏华信资产评估有限公司出具苏华评报字[2017]第 300号《资产评估报告》,对发行人增资扩股涉及的股东全部权益价值进行了评估。2017 年 12 月 8 日,镇江市人民政府国有资产监督管理委员会对资产评估项目进行了备案。(4)2019 年 6 月及 2020 年 1 月,股份转让2019 年 6 月 20 日,顾金福通过股转系统协议转让的方式,将所持建科集团1,000 股股票以每股 6 元的价格转让给张利娟。2019 年 6 月 20 日,顾金福通过股转系统协议转让的方式,将所持建科集团1,000 股股票以每股 6 元的价格转让给李镇。2020年1月17日,李镇通过股转系统协议转让的方式,将所持建科集团1,000股股票以每股 11.3 元的价格转让给许萍。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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