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| 维尼健康—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 维尼健康(深圳)股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 835.00 | 项目拟募集资金(万元) | 32207.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 835.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 刘春静 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 25,000,000 | 成立日期 | 2004-11-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 湿巾产品研发、生产、销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立情况1、有限责任公司设立情况(1)2004 年 11 月,有限公司设立维尼有限的前身为深圳市佳瑞林电子科技有限公司。2004 年 11 月 16 日,刘春静、石万明签署了《深圳市佳瑞林电子科技有限公司章程》,约定共同设立维尼有限,其中刘春静认缴出资 70 万元、石万明认缴出资 30 万元,第一期出资不低于 50 万元,于设立登记前缴足,其余出资于2006 年 11 月 15 日前缴足。2004 年 11 月 19 日,深圳中天华正会计师事务所有限公司出具中天华正(深)验字(2004)第 853 号《验资报告》,经其审验,截至 2004 年 11 月 19 日,维尼有限(筹)已收到全体股东缴纳的第一期注册资本 50 万元;其中,刘春静缴纳 35 万元,石万明缴纳 15 万元,均为货币出资。2004 年 11 月 25 日,维尼有限在深圳市工商行政管理局注册登记,领取了注册号为 4403012159922 的《企业法人营业执照》。(2)2015 年 6 月,有限公司实收资本变更2015 年 6 月 19 日,深圳堂堂会计师事务所出具堂堂验字[2015]022 号《验资报告》,经其审验,截至 2015 年 6 月 18 日,维尼有限已收到股东刘春静、石万明缴纳的第二期出资 50 万元;其中,刘春静缴纳 35 万元,石万明缴纳 15 万元,均为货币出资。2020 年 10 月 29 日,天健会计师出具天健验〔2020〕3-101 号《实收资本复核报告》,对维尼有限设立时 100.00 万元实收资本到位情况进行了复核。经其复核,截至 2015 年 6 月 18 日止,维尼有限设立时实收资本 100.00 万元已全部到位。根据维尼有限设立时的公司章程的规定,股东刘春静、石万明应于 2006 年11 月 15 日前缴足设立时认缴的全部出资,但维尼有限股东于 2015 年 6 月缴足上述出资,不符合当时的公司章程及法律、法规的规定。鉴于:(1)根据深圳堂堂会计师事务所出具的堂堂验字[2015]022 号《验资报告》,公司注册资本已于 2015 年 6 月缴足;(2)公司未因上述逾期出资的情形受到有关部门的行政处罚;(3)根据维尼有限股东刘春静、石万明出具的声明,刘春静、石万明不会因对方未按期足额缴纳注册资本而追究对方违约责任,上述出资瑕疵导致公司债权人利益受损的,其承诺承担公司债权人因此而遭受的损失。公司股东上述逾期缴纳注册资本情形不会对本次发行上市造成实质性障碍。2、股份有限公司设立情况公司是由维尼有限于 2015 年 9 月 8 日以整体变更方式设立。2015 年 8 月 10 日,天健会计师出具天健深审〔2015〕1057 号《审计报告》,截至 2015 年 6 月 30 日,维尼有限的净资产为 5,145,354.72 元。2015 年 8 月 12 日,中瑞评估出具中瑞评报字[2015]080755262 号《评估报告》,以 2015 年 6 月 30 日为评估基准日,维尼有限的净资产评估值为 559.03万元。2015 年 8 月 28 日,维尼有限召开股东会并决议,同意公司以整体变更方式由有限责任公司变更为股份有限公司,以截至 2015 年 6 月 30 日经审计的净资产按 1:0.9717 的比例折股,折合为股份公司总股本 500 万元,超出部分作为资本公积;股份公司股份总数为 500 万股,各发起人以其所持维尼有限股权所对应的净资产认购相同股权比例的股份公司股份。2015 年 8 月 29 日,天健会计师出具天健验〔2015〕3-108 号《验资报告》,经其审验,截至 2015 年 8 月 28 日止,发行人已收到全体出资者所拥有的维尼有限经审计的净资产 5,145,354.72 元(截至 2015 年 6 月 30 日止)。根据公司的折股方案,将上述净资产折合实收资本 500 万元,其余 145,354.72 元计入资本公积。2015 年 9 月 8 日,发行人办理完毕整体变更设立的工商登记,并取得深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91440300769168339W 的《营业执照》。国家税务总局深圳市税务局于 2020 年 8 月 14 日出具《中华人民共和国税收完税证明》,刘春静、石万明、金波、刘芳、郗梦荣均已就本次未分配利润转增股本缴纳完毕应纳个人所得税。(二)发行人在报告期内的股本和股东变化情况1、2017 年 6 月,公司注册资本增加2017 年 4 月 24 日,维尼健康召开 2016 年年度股东大会并作出决议,审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》,同意以公司当时总股本 500 万股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 30 股;分红前公司总股本为500 万股,分红后总股本增至 2,000 万股。2017 年 6 月 28 日,公司就本次增资向深圳市市场监督管理局办理完毕注册资本变更,并取得了《变更(备案)通知书》。2020 年 7 月 3 日,天健会计师出具天健验〔2020〕3-98 号《验资报告》,经其审验,截至 2017 年 6 月 30 日止,发行人已将未分配利润 15,000,000.00 元,转增实收股本 15,000,000.00 元。截至 2017 年 6 月 30 日止,变更后的注册资本20,000,000.00 元,累计实收股本 20,000,000.00 元。2、2020 年 6 月,公司注册资本增加2020 年 4 月 28 日,维尼健康召开 2019 年年度股东大会并作出决议,审议通过《关于 2019 年度权益分派预案的议案》,同意以公司当时总股本 2,000 万股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.5 股;分红前本公司总股本 2,000 万股,分红后总股本增至 2,500 万股。2020 年 6 月 23 日,公司就本次增资向深圳市市场监督管理局办理完毕注册资本变更,并取得了《变更(备案)通知书》。2020 年 7 月 3 日,天健会计师出具天健验〔2020〕3-99 号《验资报告》,经其审验,截至 2020 年 6 月 30 日止,发行人已将未分配利润 5,000,000.00 元,转增实收股本 5,000,000.00 元。截至 2020 年 6 月 30 日止,变更后的注册资本25,000,000.00 元,累计实收股本 25,000,000.00 元。3、2020 年 8 月,公司股份转让2020 年 8 月 10 日,刘春静通过全国股转系统大宗交易的方式受让金波持有的发行人 74.9950 万股股份,受让价格为 7.05 元/股,转让金额为 5,287,147.50元。4、2020 年 11 月,公司股份转让2020 年 11 月 30 日,刘春静通过全国股转系统集合竞价的方式受让首正泽富创新投资(北京)有限公司持有的发行人 50 股股份,受让价格为 51.00 元/股,转让金额为 2,550 元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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