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| 大参林—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 大参林医药集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-12-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-06-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4001.00 | 项目拟募集资金(万元) | 95066.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4001.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 由公司及其主承销商根据询价结果确定发行价格或按中国证监会认可的其他方式确定发行价格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 柯云峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 949,085,000 | 成立日期 | 1999-02-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 从事药品、中药饮片、参茸滋补品、保健品、医疗器械、个人护理、家居用品等的连锁零售业务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1999年1月20日,柯云峰、柯金龙、邹朝珠签署《茂名市大参林医药连锁有限公司章程》,根据约定,茂名市大参林医药连锁有限公司设立时注册资本600万元,柯云峰、柯金龙、邹朝珠各自分别出资200万元(其中现金出资33.30万元、实物出资166.70万元)。 1999年2月12日,茂名市工商行政管理局核准了茂名市大参林医药连锁有限公司的成立并核发了“4409002000799”号《企业法人营业执照》。 2000年12月10日,邹朝珠与柯康保签订了《股权转让协议》,邹朝珠、柯康保为夫妻关系,约定邹朝珠将所持有茂名市大参林医药连锁有限公司的33.33%的股权,以200万元的价格转让给柯康保。2000年12月20日,经茂名市大参林医药连锁有限公司股东会决议通过,邹朝珠将所持有的33.33%的股份,以200万元的价格转让给柯康保;注册资本由600万元增加至1,080万元,由各股东按各自持股比例以实物增资;茂名市大参林医药连锁有限公司名称变更为广东大参林连锁药店有限公司。2000年12月20日,茂名市大参林医药连锁有限公司对章程进行了相应修订。 2007年12月15日,经大参林有限股东会决议通过,注册资本由1,080万元增加至3,000万元,由各股东按原持股比例增资,同日,大参林有限对章程进行了相应修订。 2008年6月16日,经大参林有限股东会决议通过,注册资本由3,000万元增加至6,000万元,由各股东按原持股比例增资,同日,大参林有限对章程进行了相应修订。 2009年5月11日,经大参林有限股东会决议通过,注册资本由6,000万元增加至12,000万元,由各股东按原持股比例增资,同日,大参林有限对章程进行了相应修订。 鉴于大参林有限前身茂名市大参林医药连锁有限公司1999年2月设立时以及2001年1月增资时相关货币出资的银行进账单、实物出资的资产评估报告等原始资料缺失,验资报告原件也无法找到,无法进一步对股东当时出资到位情况进行核实。为规范茂名市大参林医药连锁有限公司上述出资过程中存在的瑕疵,2011年11月3日,经大参林有限股东会决议通过,大参林有限各股东按照现持股比例、以现金方式一次性向大参林有限缴足人民币1,080.00万元。 2012年12月13日,经大参林有限股东会决议通过,注册资本由12,000.00万元增加至16,490.01万元,其中,柯云峰增资900.00万元,柯金龙增资900.00万元,柯舟增资900.00万元,邹朝珠增资356.67万元,梁小玲增资356.67万元,王春婵增资356.67万元,柯秀容增资180.00万元,广州拓宏投资有限合伙企业(有限合伙)增资135.00万元,广州鼎业投资有限合伙企业(有限合伙)增资135.00万元,广州智威投资有限合伙企业(有限合伙)增资135.00万元,广州联耘投资有限合伙企业(有限合伙)增资135.00万元,同日,大参林有限对章程进行了相应修订。 2013年6月25日,大参林有限股东会通过决议,全体股东一致同意以整体变更的方式共同发起设立大参林医药集团股份有限公司。根据申报会计师出具的“天健审(2013)第2-195号”《审计报告》,大参林有限截至2013年3月31日的净资产为271,293,355.29元,按1:0.73720936比例折合为20,000万股,余额71,293,355.29元计入资本公积金,股份公司注册资本为20,000.00万元。 2013年7月16日,发起人召开了股份公司创立大会暨2013年第一次临时股东大会。公司于2013年8月9日在广东省工商行政管理局正式办理了工商变更登记手续,公司名称变更为“大参林医药集团股份有限公司”,并领取了新的营业执照。 2015年5月28日,经大参林股份股东会决议通过,股本由20,000万元增加至36,000万元,其中,7,000万元新增注册资本由资本公积转增,其余9,000万元新增注册资本由原股东以现金方式认缴,同日,大参林有限对章程进行了相应修订。 2015年7月28日,经大参林股份2015年第三次临时股东大会会议决议通过:(1)柯云峰将其持有公司0.2085%的股份即750,600股以750,600元的价格转让给梁小玲,将其持有公司2.3428%的股份即8,434,080股以16,024,752元的价格转让给刘景荣,将其持有公司0.2154%的股份即775,440股以1,473,336元的价格转让给陈杰;(2)柯康保将其持有公司0.0784%的股份即282,240股以282,240元的价格转让给邹朝珠,将其持有公司2.3530%的股份即8,470,800股以16,094,520元的价格转让给宋茗,将其持有公司0.2600%的股份即936,000股以1,778,400元的价格转让给刘景荣,将其持有公司0.5753%的股份即2,071,080股以3,935,052元的价格转让给陈杰;(3)柯金龙将其持有公司1.3100%的股份即4,716,000股以8,960,400元的价格转让给明晓晖,将其持有公司1.1715%的股份即4,217,400股以8,013,060元的价格转让给黄卫,将其持有公司0.2852%的股份即1,026,720股以1,950,768元的价格转让给陈杰。本次股权转让价格参考了大参林股份的每股净资产1.60元/股(股本按照36,000万股计算,净资产按2014年12月31日归属于母公司股东的所有者权益计算)。 2015年8月18日,经大参林股份2015年第四次临时股东大会会议决议通过,柯云峰将其持有公司2%的股份即7,200,000股以12,000万元的价格转让给天津鼎晖嘉尚股权投资合伙企业(有限合伙);柯康保将其持有公司2%的股份即7,200,000股以12,000万元的价格转让给天津鼎晖嘉尚股权投资合伙企业(有限合伙);柯金龙将其持有公司0.4%的股份即1,440,000股以2,400万元的价格转让给天津鼎晖嘉尚股权投资合伙企业(有限合伙),将其持有公司1.0769%的股份即3,876,923股以6,461.5385万元的价格转让给杭州长堤股权投资合伙企业(有限合伙),将其持有公司0.5231%的股份即1,883,077股以3,138.4615万元的价格转让给上海春堤投资管理合伙企业(有限合伙)。本次股份转让价格为16.67元/股,价格为双方协商确定。天津鼎晖嘉尚、杭州长堤、上海春堤均为财务投资者,入股大参林股份的原因是看好公司未来发展前景,希望投资入股。 2015年11月11日,经大参林股份2015年第六次临时股东大会会议决议通过,柯云峰将其持有公司0.2352%的股份即847,059股以2,000万元的价格转让给杭州长堤;柯康保将其持有公司0.2352%的股份即847,059股以2,000万元的价格转让给杭州长堤;柯金龙将其持有公司0.2352%的股份即847,059股以2,000万元的价格转让给杭州长堤。本次股份转让价格为23.61元/股,价格为双方协商确定。杭州长堤为财务投资者,加大在大参林股份的持股比例是因为看好公司未来持续发展的前景。 大参林医药集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系茂名市大参林医药连锁有限公司(以下简称茂名公司),茂名公司系由柯金龙、邹朝珠及柯云峰 3 位自然人共同出资组建,于 1999 年 2 月 12 日在茂名市工商行政管理局登记注册,取得注册号为 4409002000799 的企业法人营业执照。公司总部位于广东省广州市,现持有统一社会信用代码为 914400007265265110 的营业执照,注册资本 40,001.00 万元,股份总数 40,001 万股(每股面值 1 元)。其中,有限售条件的流通股份 A 股 36,000 万股;无限售条件的流通股份 A 股 4,001 万股。公司股票于 2017 年 7 月31 日在上海证券交易所挂牌交易。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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