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| 中科江南—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 北京中科江南信息技术股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-12-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2700.00 | 项目拟募集资金(万元) | 60013.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 0.00 | 拟发行新股股数(万股) | 2700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价确定发行价格区间,并根据初步询价结果和市场情况,由发行人和主承销商协商确定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 罗攀峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 81,000,000 | 成立日期 | 2011-11-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司基于国库支付电子化相关技术、立足财政信息化建设,向各级财政部门、金融机构和行政事业单位等客户提供财政、财务、安全、服务等整体解决方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立情况 1、有限公司设立情况2011 年 11 月 1 日,赵方兴和刘萍共同签署中科江南有限的公司章程,出资设立中科江南有限,中科江南有限注册资本 500 万元,其中,赵方兴认缴出资400 万元,实缴出资 240 万元,刘萍认缴出资 100 万元,实缴出资 60 万元,全部为货币出资。2011 年 11 月 2 日,赵方兴、刘萍已向中科江南有限缴纳出资款 300 万元。2011 年 11 月 8 日,中科江南有限取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的注册号为 110108014388637 号的《营业执照》。2015 年 11 月 23 日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对中科江南有限设立时的注册资本实收情况进行了审验,并出具了《验资报告》(大信验字[2015]第 4-00054 号)。2、股份公司设立情况2015 年 5 月 6 日,中科江南有限股东会形成决议,决定将中科江南有限整体变更设立为股份公司,并确定 2015 年 4 月 30 日为审计、评估基准日。2015 年 5 月 21 日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《审计报告》(大信审字[2015]第 4-00289 号)。经审计,截至 2015 年 4 月 30 日,中科江南有限的净资产额为人民币 100,008,672.93 元。2015 年 5 月 21 日,北京中天和资产评估有限公司出具了《资产评估报告》(中天和资产[2015]评字第 90016 号)。截至评估基准日 2015 年 4 月 30 日,公司净资产整体评估价值为 10,010.19 万元,评估增值率为 0.09%。2015 年 5 月 22 日,经股东会决议,中科江南有限整体变更为股份有限公司,以截至 2015 年 4 月 30 日经审计账面净资产 100,008,672.93 元为基数,各发起人以其享有的权益按 1:0.80992976 的比例折为股份公司股本 8,100 万股,每股面值1 元,其余部分计入资本公积,并将中科江南有限名称变更为“北京中科江南信息技术股份有限公司”。2015 年 5 月 22 日,丁绍连、罗泽亿、石向欣、王洋、天津众志软科、天津科鼎好友、天津融商力源、贯喜君鸿、新疆群桢及立睿富临 10 位发起人签署《发起人协议》,就发行人的名称、宗旨、经营范围和股本总数、各发起人认缴股数、公司筹办事宜以及发起人权利义务等事项进行了明确约定。2015 年 5 月 22 日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对整体变更后的股份公司注册资本实收情况进行了审验,并出具了《验资报告》(大信验字[2015]第 4-00018 号)。截至 2015 年 5 月 22 日,北京中科江南信息技术股份有限公司(筹)已收到全体股东以其拥有的中科江南有限的净资产折合股本 8,100 万元。2015 年 5 月 23 日,公司召开创立大会。2015 年 5 月 28 日,公司在北京市海淀区工商行政管理局海淀分局办理完成工商登记变更手续,取得了注册号为110108014388637 的《营业执照》,注册资本为 8,100 万元。 (二)报告期内的股本和股东变化情况 1、2018 年 2 月,股份转让 2018 年 2 月 6 日,公司召开股东大会,会议决议通过广电运通受让公司现有股东持有 46%股份,转让对价为人民币 31,280 万元。2018 年 2 月 8 日,丁绍连、天津众志软科、天津融商力源、天津科鼎好友、新疆群桢、立睿富临、贯喜君鸿、石向欣、罗泽亿与王洋等与广电运通签订了《关于北京中科江南信息技术股份有限公司之股份转让协议》。依据中联国际评估咨询有限公司出具的《评估报告》(中联国际评字[2017]第 VYMQB0658 号),以 2017 年 9 月 30 日为基准日,公司评估值为 6.81 亿元。根据广州无线电集团于 2018 年 6 月 25 日出具的《接受非国有资产评估项目备案表》,本次资产评估已取得国有资产评估备案。根据上述转让协议约定,经各方的协商确认,转让价格是在公司整体估值6.8 亿元的基础上确定,广电运通合计以人民币 31,280 万元为对价,受让出让方持有的中科江南 46%的股份。本次交易完成后广电运通持有公司 46%的股份,对应 3,726.00 万元注册资本额。同时,为实现广电运通成为中科江南单一最大股东并实际控制公司的目的,该协议亦约定了丁绍连分别通过天津科鼎好友持有 2.9614%公司股份与天津众志软科持有 1.3563%公司股份全部转让到丁绍连名下,丁绍连不再通过天津科鼎好友与天津众志软科持有公司股份。2018 年 3 月 20 日,公司办理完成工商变更登记手续,取得变更后的《营业执照》。 2、2020 年 4 月,股份转让 2020 年 4 月 3 日,基于家庭财产调配的原因,公司股东丁绍连与其配偶衡凤英签订《股权转让协议》,约定丁绍连将其持有中科江南 960.04 万股股份转让给衡凤英,转让对价为 960.04 万元,此次交易系直系亲属之间财产转让。2020 年 5 月 11 日,经公司股东大会决议,确认了本次股份转让及股东变更。2020 年 5 月 29 日,公司就本次变更办理了工商备案手续。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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