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| 八马茶业—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 八马茶业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2021-04-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2580.00 | 项目拟募集资金(万元) | 68278.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2580.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 吴清标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 76,000,000 | 成立日期 | 1997-07-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 是一家知名的全茶类全国连锁品牌企业,主要从事茶及相关产品的研发设计、标准输出及品牌零售业务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司设立 1997 年 7 月 11 日,发行人前身深圳市溪源茶业有限公司取得深圳市工商行政管理局出具的《公司名称预先核准通知书》(NO.NG9828),同意核准企业名称为“深圳市溪源茶业有限公司”。 1997 年 7 月 15 日,深圳市培信会计师事务所出具《验资报告》(深培会验字(1997)第 D153 号),经审验,截至 1997 年 7 月 14 日止,溪源有限已收到其股东投入的资本人民币 50.00 万元,全部为货币出资。2021 年 3 月 13 日,信永中和出具《历次验资报告的专项复核报告》(报告编号:XYZH/2021SZAB10289)对上述出资事项进行了确认。 1997 年 7 月 28 日,溪源有限取得深圳市工商行政管理局颁发的注册号为27936643-9 的《企业法人营业执照》,有限公司成立。 (二)第一次更名 1998 年 3 月 10 日,溪源有限股东会作出决议,同意将公司名称变更为“深圳市八马茶业有限公司”。 1998 年 4 月 25 日,深圳市工商行政管理局出具《有限公司名称变更登记公告》,同意“深圳市溪源茶业有限公司”名称变更为“深圳市八马茶业有限公司”。 深圳八马已就上述名称变更事项办理了工商变更登记手续,取得了深圳市工商行政管理局于 1998 年 4 月 25 日换发的《企业法人营业执照》。 (三)第二次更名 2007 年 12 月 28 日,深圳八马股东会作出决议,同意将公司名称由“深圳市八马茶业有限公司”变更为“深圳市八马茶业连锁有限公司”。 八马有限已就上述名称变更事项办理了工商变更登记手续,取得了深圳市工商行政管理局于 2008 年 1 月 3 日换发的注册号为 440301102789359 的《企业法人营业执照》。 (四)股份有限公司设立 2014 年 6 月 4 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市八马茶业连锁有限公司审计报告》(信会师报字[2014]第 310412 号),经审计,八马有限截至 2014 年 4 月 30 日的净资产值为 153,014,492.69 元。 2014 年 6 月 10 日,银信资产评估有限公司出具了《深圳市八马茶业连锁有限公司股份制改制净资产公允价值评估报告》(银信评报字[2014]沪第 0332 号),经评估,八马有限在评估基准日(2014 年 4 月 30 日)净资产的评估价值为24,113.86 万元 2014 年 6 月 23 日,八马有限股东会作出决议,同意将公司整体变更为股份公司,整体变更设立后的股份公司的注册资本及股份总数,以会计师事务所审计的截至 2014 年 4 月 30 日公司账面净资产值为基础进行确定。 2014 年 7 月 3 日,广东省工商行政管理局出具(国)名称变核内字[2014]第 1469 号《企业名称变更核准通知书》,同意核准企业名称为“八马茶业股份有限公司”。 2014 年 8 月 27 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《八马茶业股份有限公司(筹)验资报告》(信会师报字[2014]第 310519 号),经审验,截至 2014 年 4 月 30 日止,八马茶业(筹)已将八马有限截至 2014 年 4 月 30 日止经审计的所有者权益(净资产)153,014,492.69 元中的 7,500.00 万元折为 7,500.00万股,大于股本部分 78,014,492.69 元计入资本公积。 2014 年 9 月 10 日,八马茶业取得了深圳市市场监督管理局核发的注册号为440301102789359 的《企业法人营业执照》,股份公司成立,其注册资本及实收资本均为 7,500.00 万元。 (一)报告期初,发行人股本情况 发行人历史上曾为股转系统挂牌企业,股票代码 834754.OC,发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌情况详见本节“五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况” (二)公司股转系统终止挂牌后的股权转让 1、协议转让 公司在股转系统终止挂牌后的股份转让情况如下:(1)2018 年 10 月 9 日,上海陆宝投资管理有限公司-陆宝成全新三板 2期私募基金分别与廖运金、谢国顺、郑红治、潘亮签署《股份转让协议》,上海陆宝投资管理有限公司-陆宝成全新三板2期私募基金将其持有公司4.00万股股份分别转让于廖运金 2.00 万股、谢国顺 1.00 万股、郑红治 0.50 万股、潘亮 0.50万股,转让价格为 13.00 元/股,以上股份转让受让方均已支付股份转让价款。 (2)2018 年 10 月 9 日、2018 年 10 月 11 日,上海陆宝投资管理有限公司-陆宝成全新三板 1 期基金分别与王庆南、王晓健签署《股份转让协议》,上海陆宝投资管理有限公司-陆宝成全新三板1期基金将其持有公司8.00万股股份分别转让于王庆南、王晓健各 4.00 万股,转让价格为 13.00 元/股,以上股份转让受让方均已支付股份转让价款。 (3)2019 年 4 月 10 日,雷德发与陈啊敏签署《股份转让协议》,雷德发将其持有公司 3.00 万股股份转让于陈啊敏,转让价格为 5.20 元/股,陈啊敏已经向雷德发支付前述股份转让价款。 (4)2019 年 6 月 5 日,苏州市富士莱技术服务发展中心(有限合伙)与付婵签署《股份转让协议》,苏州市富士莱技术服务发展中心(有限合伙)将其持有公司 3.80 万股股份转让于付婵,转让价格为 10.00 元/股,付婵已向苏州市富士莱技术服务发展中心(有限合伙)支付前述股份转让价款。 (5)2019 年 6 月 3 日、2019 年 6 月 6 日,中国国际金融股份有限公司分别与丘宝辉、卢志兰签署《股份转让协议》,中国国际金融股份有限公司将其持有公司2.80万股份分别转让于丘宝辉1.00万股、卢志兰1.80万股,转让价格为12.80元/股,丘宝辉、卢志兰均已向中国国际金融股份有限公司支付前述股份转让价款。 2、托管联交所后转让情况 2019 年 7 月 5 日,八马茶业与深圳联合产权交易所股份有限公司签署了《非上市公司股份托管合同》,约定由联交所为八马茶业提供股份登记、质押登记、股份代办转让、权益分派、股东资料查询、股份证明以及有关股份管理的信息披露等服务。 八马茶业股份在联交所托管期间发生过两次转让,具体情况如下:(1)和谐成长将所持发行人股份全部转让于天津长峰2019 年 10 月 14 日,和谐成长与天津长峰签署《股份转让协议》,和谐成长将其持有的八马茶业 750.00 万股股份以 7,280.00 万元价格转让于天津长峰,本次转让已经联交所办理过户登记并取得联交所核发的《权益交割清单》。 (2)天津长峰将所持有 3.00%股权转让于静远壹叁2020 年 11 月 13 日,天津长峰与静远壹叁签署《股份转让协议》,天津长峰将其持有的八马茶业 228.00 万股股份以 6,300.00 万元价格转让于静远壹叁,本次转让已经联交所办理过户登记并取得联交所核发的《权益交割清单》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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