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| 传艺科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏传艺科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-11-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-03-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3590.67 | 项目拟募集资金(万元) | 43498.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3590.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东吴证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 由保荐机构(主承销商)组织股票发行询价,根据询价结果,公司和保荐机构(主承销商)协商确定发行价格。公司股东公开发售股份,应当遵守《证券发行与承销管理办法》的规定,发行价格应当与新发行股票的价格相同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 邹伟民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 289,522,200 | 成立日期 | 2007-11-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 笔记本电脑键盘薄膜开关线路板、柔性线路板、各类电脑键盘及手机纹理膜片等消费电子产品零组件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2007 年11 月设立传艺有限 2007 年10 月17 日,陈敏、邹伟民、卢龙生签署《江苏传艺科技有限公司 章程》,设立时传艺有限的注册资本为7,500.00 万元,分别由陈敏认缴4,500.00 万元、邹伟民认缴2,250.00 万元、卢龙生认缴750.00 万元。 2、2008 年3 月传艺有限实收资本增至2,500 万元 根据 2008 年3 月5 日高邮景泰会计师事务所出具的《验资报告》(邮景会 验(2008)第038 号),截至2008 年2 月29 日,传艺有限累计实缴注册资本 为2,500.00 万元。 3、2008 年7 月传艺有限实收资本增至3,500 万元 2008 年7 月10 日,高邮景泰会计师事务所出具《验资报告》(邮景会验 (2008)第157 号),截至2008 年7 月10 日,传艺有限的累计实缴注册资本 为3,000.00 万元。本次实收资本变更后,传艺有限办理了相应的工商变更登记 手续。 4、2009 年6 月传艺有限的股权转让 2009 年6 月8 日,卢龙生与邹伟民签订《股权转让协议书》,卢龙生将其持 有的传艺有限10%的股权(含尚未出资到位部分)以350.00 万元的价格一次性 转让给邹伟民。2009 年6 月8 日,传艺有限召开股东会,全体股东一致同意卢 龙生将其持有的传艺有限10%的股权(含尚未出资到位部分)以350.00 万元的 价格转让给邹伟民。 5、2009 年6 月传艺有限实收资本增至4,500 万元 2009 年6 月12 日,高邮景泰会计师事务所出具《验资报告》(邮景会验 (2009)第154 号),截至2009 年6 月11 日,传艺有限的累计实缴注册资本 为4,500.00 万元。 6、2009 年8 月传艺有限实收资本增至5,500 万元 2009 年8 月26 日,高邮景泰会计师事务所出具《验资报告》(邮景会验 (2009)第241 号),截至2009 年8 月26 日,传艺有限的累计实缴注册资本 为5,500.00 万元。 7、2009 年10 月传艺有限实收资本增至7,500 万元 2009 年9 月24 日,高邮景泰会计师事务所出具《验资报告》(邮景会验 (2009)第275 号),截至2009 年9 月23 日,传艺有限的累计实缴注册资本 为6,300.00 万元。2009 年10 月21 日,高邮景泰会计师事务所出具《验资报告》 (邮景会验(2009)第307 号),截至2009 年10 月21 日,传艺有限的累计实 缴注册资本为7,500.00 万元。 8、2013 年3 月传艺有限的股权转让 2013 年3 月22 日,陈敏与邹伟民签订《股权转让协议书》,陈敏将其持有 的传艺有限58.00%的股权以4,350.00 万元的价格一次性转让给邹伟民。2013 年3 月22 日,传艺有限召开股东会,全体股东一致同意陈敏将其持有的传艺有 限58.00%的股权以4,350.00 万元的价格转让给邹伟民。 9、2014 年9 月传艺有限注册资本增至7,800 万元 2014 年9 月8 日,传艺有限召开股东会,全体股东一致通过关于传艺有限 增加注册资本,增加承源投资为传艺有限股东。承源投资以600.00 万元增资款 认购并实缴传艺有限新增的全部注册资本300.00 万元,每一元注册资本价格为 2.00 元,出资方式为货币,增资款超过注册资本部分计入传艺有限资本公积。 截至2014 年9 月10 日,传艺有限收到承源投资投资款600.00 万元。 10、2014 年12 月整体变更为股份有限公司 公司系由成立于2007年11月的江苏传艺科技有限公司整体变更设立。 2014年11月26日,致同会计师出具了《审计报告》(致同审字(2014)第 320ZA2310号)。根据该《审计报告》,截至2014年9月30日,传艺有限的总资产 为196,289,494.12元,总负债为49,023,915.05元,净资产为147,265,579.07元。 中天评估于2014年11月26日出具《江苏传艺科技有限公司拟整体变更为股 份有限公司所涉及的该公司净资产价值项目评估报告》(苏中资评报字(2014) 第229号),截至2014年9月30日,传艺有限经评估的净资产值为18,970.24万元。 2014 年12 月12 日,经公司创立大会暨首次股东大会决议,传艺有限以其 经致同会计师审计的净资产147,265,579.07 元折股9,620.00 万股,折股比例为 1:0.6532,整体变更为江苏传艺科技股份有限公司,并于2014 年12 月18 日 取得江苏省扬州工商行政管理局核发的注册号为321084000033029 的《企业法 人营业执照》。致同会计师对本次整体变更进行了验资,并出具了致同验字 (2014)第320ZA0269 号《江苏传艺科技股份有限公司(筹)验资报告》。 11、2015 年3 月公司注册资本增至10,772 万元 2015 年3 月18 日,公司召开2015 年第二次临时股东大会,全体股东一致 通过《关于增资扩股的议案》、《关于章程修改的议案》,决定增加鑫海创投、润 泰创投、扬子创投为公司股东,并由上述新增股东对公司进行增资,其中鑫海创 投认购507.00 万股,润泰创投认购461.00 万股,扬子创投认购184.00 万股, 每股价格均为4.34 元,增资后公司股本总额变更为10,772.00 万元。截至2015 年3 月9 日,公司已收到鑫海创投、润泰创投、扬子创投投资款2,200.38 万元、 2,000.74 万元、798.56 万元,出资方式为货币,增资款超过注册资本部分计入 公司资本公积。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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