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| 美的连—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳市美的连医疗电子股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1360.00 | 项目拟募集资金(万元) | 49749.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1360.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 长城证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 叶茂林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 40,800,000 | 成立日期 | 2004-02-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 生命体征监测仪器及耗材的研发、生产与销售,专注于为麻醉手术与 ICU 提供高质量、高性价比的有源耗材。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司的设立方式和设立情况2004 年 1 月 13 日,深圳市工商局出具《企业名称预先核准通知书》(<深圳市>名称预核内字[2004]第 0473673 号),核准拟设立公司名称为“深圳市美的连电子科技有限公司”。2004 年 2 月 8 日,美的连有限股东张发銮、郑小端、钟广林、叶加伟共同签署《深圳市美的连电子科技有限公司章程》。2004 年 2 月 9 日,深圳君合会计师事务所出具《验资报告》(深君验字<2004>第 027 号),经审验,截至 2004 年 2 月 9 日,公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计 25.00 万元,均为货币出资。2004 年 2 月 17 日,深圳市工商局核发《企业法人营业执照》(注册号:4403012133368),核准美的连有限住所为深圳市宝安区龙华民治馨园二期七栋703 号,法定代表人为钟广林,企业类型为有限责任公司,注册资本为 50.00 万元(实收资本:25.00 万元),经营范围为“电子产品、电器产品的技术开发和购销(不含专营、专控、专卖商品)”,营业期限自 2004 年 2 月 17 日至 2014年 2 月 17 日。(二)股份公司的设立方式和设立情况发行人系以美的连有限整体变更方式发起设立的股份有限公司,并在深圳市市监局登记注册。2015 年 2 月 28 日,深圳市市监局出具《名称变更预先核准通知书》([2015]第 82986674 号),核准公司变更名称为“深圳市美的连医疗电子股份有限公司”。2015 年 4 月 1 日,中兴华会计师出具《审计报告》(编号:中兴华审字[2015]shzh-001 号),经审验,截至 2015 年 2 月 28 日,美的连有限的账面净资产值为 1,872.29 万元。2015 年 4 月 7 日,国众联出具《评估报告》(国众联评报字(2015)第 2-165号),经评估,美的连有限截至 2015 年 2 月 28 日净资产评估值为 2,243.78 万元。2015 年 4 月 8 日,美的连有限召开股东会决议,全体股东同意以美的连有限截至 2015 年 2 月 28 日经审计的账面净资产值折股整体变更为股份有限公司,其中 1,000.00 万元折为股份有限公司的股本,共计 1,000.00 万股,剩余部分计入资本公积;同意股份有限公司成立后概括承继公司的全部债权债务。2015 年 4 月 23 日,中兴华会计师出具《深圳市美的连医疗电子股份有限公司(筹)验资报告》(编号:中兴华验字(2015)第 shzh-001 号),经审验,截至 2015 年 2 月 28 日,各发起人以经审计的美的连有限截至 2015 年 2 月 28 日的净资产 18,722,946.05 元折股,折合股本 10,000,000.00 元,剩余 8,722,946.05元计入资本公积。该验资报告已经中兴财光华会计师复核,并于 2020 年 10 月18 日出具《验资复核报告》(中兴财光华审验字<2020>第 327004 号)。2015 年 4 月 23 日,美的连(筹)召开创立大会暨第一次股东大会,会议审议通过了《关于深圳市美的连医疗电子股份有限公司筹办情况的报告》、《关于深圳市美的连电子科技有限公司整体变更为深圳市美的连医疗电子股份有限公司及各发起人出资情况的报告》等与美的连整体变更设立有关的议案,并选举产生了公司第一届董事会成员及非职工代表监事。同日,美的连全体发起人共同签署了《发起人协议》及美的连(筹)成立后适用的《公司章程(草案)》。2015 年 5 月 11 日,深圳市市监局核发《企业法人营业执照》(注册号:440306102884482),核准美的连有限整体变更设立为股份有限公司,住所为深圳市龙华新区大浪办事处浪口社区大浪南路西侧英泰隆工业区 A 栋(A 区 1 栋厂房)4 楼,法定代表人为叶茂林,企业类型为股份有限公司,注册资本为 1,000万元,经营范围为“国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。一、二、三类医疗器械、医用高频仪器设备、模具的生产、销售与技术开发”。(三)报告期内股本及股东变化情况报告期内,公司共有 2 次增资,具体情况如下:1、2017 年 8 月,注册资本增至 2,582.17 万元2017 年 4 月 1 日,美的连召开 2017 年第三次临时股东大会并作出决议,审议通过《关于深圳市美的连医疗电子股份有限公司 2017 年第二次股票发行方案的议案》、《关于与认购对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》等议案,同意公司发行股票数量 821,700 股,募集资金总额为 13,270,455.00 元。2017 年 5 月 24 日,中兴华会计师出具《验资报告》(中兴华验字(2017)第 180005 号),经审验,截至 2017 年 4 月 13 日,公司已收到认购对象合计缴纳的股票认购款 13,270,455.00 元,其中 821,700.00 元计入注册资本,剩余部分扣除相关发行费用后计入资本公积。该验资报告已经中兴财光华会计师复核,并于 2020 年 10 月 18 日出具《验资复核报告》(中兴财光华审验字<2020>第 327004号)。2017 年 7 月 18 日,美的连本次发行股票在全国股转系统挂牌并公开转让。2017 年 8 月 9 日,深圳市市监局核准公司本次变更事项。2、2017 年 10 月,注册资本增至 4,080 万元2017 年 9 月 24 日,美的连召开 2017 年第四次临时股东大会并作出决议,审议通过《关于 2017 年半年度利润分配预案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2017 年半年度利润分配预案所涉及股本变更相关事宜的议案》等议案,同意以公司总股本 25,821,700 股为基数,以未分配利润对全体股东每 10 股送红股 0.905169 股,以资本公积对全体股东每10股转4.895495股,本次转、送股本后,公司股本总额变更为40,800,000.00元。2020 年 10 月 18 日,中兴财光华会计师出具《注册资本实收情况复核报告》(中兴财光华审验字<2020>第 327003 号),根据该报告,截至 2017 年 10 月 12日(除息除权日),公司已收到股东投入的实收股本 1,497.83 万元,其中,以2017 年 6 月 30 日为基准日,叶茂林以享有公司的资本公积和未分配利润 933.01万元出资,张发銮以享有公司的资本公积和未分配利润 133.29 万元出资,美弧投资以享有公司的资本公积和未分配利润 383.87 万元出资,海门时代伯乐以享有公司的资本公积和未分配利润 29.70 万元出资,佛山时代伯乐以享有公司的资本公积和未分配利润 17.96 万元出资。2017 年 10 月 27 日,深圳市市监局核准公司本次变更事项。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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