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| 凡拓数创—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2558.34 | 项目拟募集资金(万元) | 34990.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2558.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 伍穗颖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 76,750,000 | 成立日期 | 2002-09-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 致力于将数字技术与文化创意相融合,应用3D可视化技术及数字多媒体集成技术,提供3D数字内容制作、软件开发、综合设计、系统集成等一站式数字创意服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况 2002 年 9 月 16 日,伍穗颖、柯茂旭、李泳签署了《有限责任公司章程》,决定共同出资设立凡拓有限。 根据广州晋成会计师事务所有限公司 2002 年 9 月 17 日出具的《验资报告》([2002]晋验字第 042 号),截至 2002 年 9 月 16 日,凡拓有限已收到伍穗颖、柯茂旭、李泳缴纳的注册资本合计 10.00 万元,均以货币资金出资。 2002 年 9 月 24 日,凡拓有限经广州市工商局核准设立,并领取了《企业法人营业执照》(注册号:4401062005652)。 (二)股份公司设立情况 1、发行人设立方式 发行人系由凡拓有限的原股东以发起设立的方式,将凡拓有限整体变更而设立的股份有限公司。公司的设立情况如下: 2014 年 11 月 3 日,信永中和出具了《审计报告》(XYZH/2014GZA1014),审计确认截至 2014 年 8 月 31 日,凡拓有限的净资产为 105,357,175.09 元。 2014 年 11 月 3 日,广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具《广州市凡拓数码科技有限公司拟股份制改制事宜所涉及其经审计后资产和负债评估报告》(联信(证)评报字[2014]第 A0384 号),凡拓有限在评估基准日 2014年 8 月 31 日经评估的净资产为 10,718.64 万元。 2014 年 11 月 5 日,凡拓有限股东会作出决议,同意凡拓有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司;同意以信永中和出具的《审计报告》(XYZH/2014GZA1014)中核定的凡拓有限截至审计基准日(即 2014 年 8 月 31日)的净资产 10,535.72 万元,按 1:0.5695 比例折为股份有限公司的注册资本6,000.00 万元。同日,伍穗颖、柯茂旭、李泳、李琪、杜建权、谭普林、王筠、伍穗锐、林少新、刘晓东、徐贤标、张昱、津土投资、中科金禅、中科南头、中科浏阳河、安道投资共同签署了发起人协议。 根据信永中和 2014 年 11 月 6 日 出 具 的 《 验 资 报 告 》(XYZH/2014GZA1014-1),截至 2014 年 11 月 6 日,公司已收到全体发起人缴纳的注册资本 6,000.00 万元。 2014 年 12 月 15 日,公司取得广州市工商局核发的变更后的《营业执照》。注册号为 440106000362346,公司的注册资本为 6,000.00 万元,法定代表人为伍穗颖,公司住所为广州市天河区天慧路 12 号 5-6 楼,股份公司正式设立。 三、发行人报告期内股本、股东变化情况 报告期内,公司股本、股东变化情况如下: (一)2017 年 3 月,增资至 7,500.00 万元 2016 年 12 月 28 日,发行人召开 2016 年第九次临时股东大会,审议通过了《关于<广州凡拓数字创意科技股份有限公司股票发行方案>的议案》、《关于<修改公司章程>的议案》等相关议案,同意发行人进行增资。 根据发行人于 2017 年 1 月 25 日披露的《广州凡拓数字创意科技股份有限公司股票发行认购公告》,根据信永中和于 2017 年 2 月 14 日出具的《验资报告》(XYZH/2017GZA20017),截至 2017 年 2 月 10 日,发行人实际已发行 640.00万股普通股,发行价格为每股 10.00 元,募集资金总额为 6,400.00 万元,扣除发行费用 315.30 万元后,新增注册资本(股本)为 640.00 万元,资本公积为 5,444.70万元。 2017 年 3 月 6 日,股转公司出具《关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]1358 号),确认发行人本次股票发行 640.00 万股,其中限售 0 股,不予限售 640.00 万股。 2017 年 3 月 22 日,公司本次发行新增股票在全国股份转让系统挂牌公开转让。本次发行完成后,公司注册资本变更为 7,500 万元。 2017 年 3 月 24 日,广州市工商局向发行人核发了变更后的《营业执照》,发行人注册资本变更为 7,500.00 万元。 (二)2019 年 10 月,增资至 7,675.00 万元 2019 年 7 月 31 日,发行人召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等相关议案,同意发行人进行增资。 根据发行人于 2019 年 8 月 23 日披露的《广州凡拓数字创意科技股份有限公司股票发行情况报告书》,根据信永中和于 2019 年 8 月 16 日出具的《验资报告》(XYZH/2019GZA20339),截至 2019 年 8 月 8 日,发行人实际已发行 175.00万股普通股,发行价格为每股 6.50 元,募集资金总额为 1,137.50 万元,其中,新增注册资本(股本)为 175.00 万元,资本公积为 962.50 万元。 2019 年 9 月 4 日,股转公司出具《关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2019]4190 号),确认发行人本次股票发行 175.00 万股,其中限售 175.00 万股,不予限售 0 股。 2019 年 10 月 9 日,公司本次发行新增股票在全国股份转让系统挂牌公开转让。本次发行完成后,公司注册资本变更为 7,675 万元。 2019 年 10 月 11 日,广州市市场监督管理局向发行人核发了变更后的《营业执照》,发行人注册资本变更为 7,675.00 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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