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| 润玛股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江阴润玛电子材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-11-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2100.00 | 项目拟募集资金(万元) | 33740.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 安信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 戈士勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 63,000,000 | 成立日期 | 2002-10-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 国内知名的湿电子化学品专业生产商,主要面向大规模集成电路和高世代显示面板领域客户,提供以高性能蚀刻液、光刻胶相关材料为核心的湿电子化学品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司的设立情况发行人前身为润玛有限,由戈士勇、张建益以货币出资设立。2002 年 10月 11 日,江阴市经济贸易局出具《关于同意设立江阴市润玛电子材料有限公司的批复》(澄经贸中小[2002]17 号),同意设立润玛有限。2002 年 10 月 21日,无锡宜信会计师事务所有限公司出具锡会师报验字(3002)第 0522 号《验资报告》,对本次出资予以验证。 2002 年 10 月 28 日,润玛有限就本次设立办理了工商登记。 (二)股份公司的设立情况2012 年 4 月 21 日,北京中企华资产评估有限责任公司出具中企华评报字(2012)第 3175 号《评估报告》,确认截至 2011 年 12 月 31 日,润玛有限净资产评估值为 9,386.68 万元。 2012 年 4 月 22 日,润玛有限股东会通过决议整体变更为股份有限公司,具体折股方案如下:以经立信会计事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2012]第 113019 号《审计报告》审计的公司截至 2011 年 12 月 31 日的账面净资产值 89,781,550.50 元(其中实收资本 10,500,000.00 元、资本公积 24,658,454.37元、专项储备(安全生产费用)4,832,260.34 元、盈余公积 7,479,083.58 元、未分配利润 42,311,752.21 元),扣除利润分配 7,000,000.00 元、专项储备(安全生产费用)4,832,260.34 元后的可折股净资产余额 77,949,290.16 元为基础,折合为股份公司的股份总额 6,300.00 万股,扣除上述利润分配、专项储备和折股后的净资产余额 14,949,290.16 元计入股份公司资本公积。 2012 年 5 月 8 日,立信会计事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2012]第 113159 号《验资报告》对润玛股份注册资本予以了验证。 2012 年 5 月 9 日,润玛股份召开股份公司创立大会。 2012 年 5 月 25 日,润玛股份就本次整体变更完成工商登记。 (三)报告期内的股本和股东变化情况1、2019 年 11 月,润玛股份第六次股份转让2019 年 8 月 22 日,曹煜雷与戈士勇签署《股权转让协议》,以每股 16.67元(对应润玛股份整体估值为 10.50 亿元)的价格受让其持有的润玛股份 63 万股,受让金额为 1,050.00 万元。 2019 年 9 月 25 日,大成汇彩与戈士勇签署《股权转让协议》,以每股16.67 元(对应润玛股份整体估值为 10.50 亿元)的价格受让其持有的润玛股份126 万股,受让金额为 2,100.00 万元。 2019 年 11 月 1 日,王元章与戈士勇签署《股权转让协议》,以每股 16.67元(对应润玛股份整体估值为 10.50 亿元,下同)的价格受让其持有的润玛股份 20 万股,受让金额为 333.33 万元;2019 年 11 月 18 日,朱陶芸与戈士勇签署《股权转让协议》,以每股 16.67 元的价格受让其持有的润玛股份 63.63 万股,受让金额为 1,060.50 万元;2019 年 11 月 23 日,王元章与戈士勇签署《股权转让协议》,以每股 16.67 元的价格受让其持有的润玛股份 13.87 万股,受让金额为 231.21 万元。 2019 年 11 月 25 日,公司召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<江阴润玛电子材料股份有限公司章程修正案>的议案》。 2019 年 11 月 27 日,润玛股份就本次股份转让完成工商登记。 2、2020 年 3 月,润玛股份第七次股份转让2020 年 2 月 17 日,江阴鑫源与戈士勇签署《股权转让协议》,以每股16.67 元(对应润玛股份整体估值为 10.50 亿元,下同)的价格受让其持有的润玛股份 157.50 万股,受让金额为 2,625.00 万元;2020 年 2 月 21 日,卞海与戈士勇签署《股权转让协议》,以每股 16.67 元的价格受让其持有的润玛股份 189万股,受让金额为 3,150.00 万元。 2020 年 2 月 23 日,公司召开 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<江阴润玛电子材料股份有限公司章程修正案>的议案》。 2020 年 3 月 31 日,润玛股份就本次股份转让完成工商登记。 3、2020 年 9 月,润玛股份第八次股份转让2020 年 7 月 21 日,南京俱成与戈士勇签署《股权转让协议》,以每股16.67 元(对应润玛股份整体估值为 10.50 亿元)的价格受让其持有的润玛股份189.00 万股,受让金额为 3,150.00 万元。 2020 年 8 月 28 日,广西科铝与戈士勇签署《股份转让协议》,以每股16.67 元(对应润玛股份整体估值为 10.50 亿元)的价格受让其持有的润玛股份189.00 万股,受让金额为 3,150.00 万元。 2020 年 8 月 31 日,公司召开 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<江阴润玛电子材料股份有限公司章程修正案>的议案》。 2020 年 9 月 29 日,润玛股份就本次股份转让完成工商登记。 4、2021 年 3 月,润玛股份第九次股份转让2021 年 1 月 21 日,上海金浦、上海海望分别与戈士勇签署《股份转让协议》,均以每股 16.67 元(对应润玛股份整体估值为 10.50 亿元)的价格受让其持有的润玛股份 126.00 万股,受让金额均为 2,100.00 万元。 2021 年 1 月 25 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<江阴润玛电子材料股份有限公司章程修正案>的议案》。 2021 年 3 月 15 日,润玛股份就本次股份转让完成工商登记。 5、2022 年 3 月,润玛股份第十次股份转让2022 年 3 月 2 日,中小企业发展基金与上海信芯签署《股份转让协议》,以每股 16.67 元(对应润玛股份整体估值为 10.50 亿元)的价格受让其持有的润玛股份 189.00 万股,受让金额为 3,150.00 万元。 2022 年 3 月 4 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<江阴润玛电子材料股份有限公司章程修正案>的议案》。 2022 年 3 月 11 日,润玛股份就本次股份转让完成工商登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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