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| 华体科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 四川华体照明科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-07-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 20604.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东吴证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 本次发行定价通过向发行对象进行询价,根据初步询价结果由发行人和保荐机构(主承销商)协商确定最终发行价(或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 梁熹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 163,177,900 | 成立日期 | 2004-05-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 城市照明综合服务提供商,专注于城市照明领域的方案规划设计、产品研发制造、工程项目安装和运行管理维护服务,并致力于成为城市文化照明和绿色照明的领导者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2004 年5 月,华体灯业成立:华体照明前身为华体灯业。2004年5月,华体灯业由梁钰祥、王绍蓉、梁熹、刘辉、王绍兰、王肇英、唐虹共同出资成立,注册资本为118万元。 2、2004 年9 月,注册资本增至1,000 万元:2004 年8 月25 日,华体灯业召开股东会并作出决议,决定将注册资本由118 万元增加至1,000 万元,新增882 万元由现有股东以货币形式追加投入。 3、2009 年8 月,股权转让:2009 年8 月20 日,上述各方签订《股权转让协议》,转让价格为注册资本原价。 4、2011 年8 月,注册资本增至1,045.45 万元:东吴创投共投入1,293.60 万元,增资后公司注册资本变更为1,045.45 万元。 5、2012 年2 月,股东名称变更:由于华体灯业股东东吴投资有限公司于 2011 年11 月22 日更名为东吴创业投资有限公司,2011 年12 月26 日,华体灯业召开股东会并作出决议,决议根据上述事项办理股东更名,并对公司章程进行相应修改。2012 年2 月24 日,华体灯业在成都市双流工商行政管理局完成上述事项的工商变更登记。 6、2012 年5 月,注册资本增至1,114.89 万元:2012 年4 月20 日,华体灯业召开股东会并作出决议,全体股东一致同意增加注册资本69.44 万元。 7、2012 年5 月,注册资本增至1,205.80 万元:2012 年5 月10 日,华体灯业召开股东会并作出决议,全体股东一致同意增加注册资本90.91 万元,2012 年5 月21 日,华体灯业在成都市工商行政管理局完成上述事项的工商变更登记。 (二)股份公司设立以后的股权结构变化 1、2012 年 8 月整体变更为股份有限公司:公司整体变更设立时的情况见本节“二、发行人改制重组情况(一)发行人的设立方式和发起人”。 2、2012 年 12 月,股本增至 6,252.6052 万元:2012 年 12 月 10 日,华体照明召开 2012 年第一次临时股东大会,会议审议通过《增资扩股的议案》,全体股东一致同意增加股本 252.6052 万元,由英飞尼迪以现金认购,认购价格为每股 8.00 元,英飞尼迪共投入 2,020.00 万元,其中 252.6052 万元计入股本,其余 1,767.3948 万元计入资本公积。 3、2014 年 1 月,资本公积转增股本至 7,500 万元:2013 年 12 月 28 日,华体照明召开 2013 年第三次临时股东大会并通过了增资扩股决议,全体股东一致同意以 2012 年 12 月 31 日经审计的资本公积12,473,948 元转增股本,转增后公司股本增至 7,500 万元。 4、2014 年 3 月,股权转让:2014 年 3 月 31 日,公司股东刘辉、王绍兰、唐虹、王肇英与亿新熠合签订股份转让协议,上述四名股东每人均以每股 5.60 元的价格转让股份 75.00 万股给亿新熠合,此次共计转让股份 300.00 万股。 5、2014 年 9 月,股权转让:2013 年 11 月 28 日,东吴创投决议以不低于 1,600 万元的价格转让所持发行人 4%的股权。 6、2015 年 4 月,股权转让:2015 年 4 月 18 日,公司股东梁钰祥与李大明、汪小宇、张辉分别签订股权转让协议,梁钰祥以每股 5.04 元的价格向李大明、汪小宇、张辉分别转让所持公司 37.50 万股。本次股权转让完成后至本招股意向书签署日,华体照明股权结构未发生变化。 中国证监会 2017 年 5 月 19 日《中国证券监督管理委员会关于核准四川华体照明科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]763号)核准以及招股说明书,华体照明拟向社会公开发行人民币普通股 2,500 万股,每股面值人民币 1 元,增加注册资本人民币 25,000,000.00 元,变更后的注册资本(股本)为人民币100,000,000.00 元。公司股票于 2017 年 6 月 21 日在上海证券交易所上市。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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