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| 今飞凯达—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-06-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-03-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5550.00 | 项目拟募集资金(万元) | 25685.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 财通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价或中国证监会规定的其他方式确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 葛炳灶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 498,844,200 | 成立日期 | 2005-02-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 铝合金车轮的研发、设计、制造和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)2005年2月发行人前身今飞有限设立今飞有限系由今飞集团和斯高敏共同出资设立的中外合资企业。2005年1月14日,今飞集团与斯高敏签订《合资经营浙江今飞凯达轮毂有限公司合同》和《浙江今飞凯达轮毂有限公司章程》,双方约定:共同投资设立今飞有限,总投资额为2,980万美元,注册资本为2,050万美元,其中,今飞集团出资1,050万美元,占注册资本的51.22%,出资方式为新建厂房、土地使用权及货币资金,斯高敏出资1,000万美元,占注册资本的48.78%,出资方式为美元现汇;注册资本由双方分期缴付。(二)2005年至2006年今飞有限增加实收资本2005年至2006年,今飞集团及斯高敏共分12次出资,合计缴纳注册资本2,050万美元。(三)2006年9月斯高敏股权转让2006年8月10日,今飞有限董事会作出决议,同意斯高敏将其所持今飞有限全部股权以1,000.00万美元的价格转让给泊菲克。同日,斯高敏与泊菲克签署《股权转让协议》,今飞集团书面声明放弃优先购买权。2006年9月1日,浙江省金华市经济技术开发区管理委员会经济发展局出具金市开经发外[2006]95号《关于同意浙江今飞凯达轮毂有限公司股权变更的批复》,同意上述股权转让,并同意变更合资经营合同、公司章程。今飞有限于2006年9月12日取得变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。(四)2007年至2010年今飞有限增加注册资本与实收资本2007年4月15日,今飞有限董事会作出决议,同意今飞有限增资2,010万美元,其中今飞集团增资1,000万美元,泊菲克增资1,010万美元,均以货币出资。2007年6月5日,浙江金华经济技术开发区管理委员会出具金市开外[2007]28号《关于同意变更合资经营浙江今飞凯达轮毂有限公司合同、章程的批复》,同意上述投资总额、注册资本变更及合资经营合同、章程修订事宜。2007年6月25日,今飞有限取得变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》;2007年7月5日,取得变更后的《企业法人营业执照》。(五)2010年12月今飞有限减资2010年10月6日,今飞有限董事会作出决议,同意将注册资本由4,060万美元减少至2,160万美元,股东按原出资份额同比例减资,其中今飞集团减资959.20万美元,泊菲克减资940.80万美元。2010年10月11日,今飞有限对减资事宜依法进行了公告。(六)2011年3月泊菲克股权转让2011年2月19日,今飞有限董事会作出决议,同意泊菲克将其持有的今飞有限24.5%的股权,即529.2万美元出资,以529.2万美元价格转让给今飞集团。同日,泊菲克与今飞集团签订《股权转让协议》。2011年3月3日,浙江金华经济技术开发区管理委员会出具金市开外[2011]3号《关于同意变更合资经营浙江今飞凯达轮毂有限公司合同章程的批复》,同意上述股权转让及合资经营合同、章程修改事宜。2011年3月7日,今飞有限取得变更后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。(七)2011年4月泊菲克、今飞集团股权转让2011年2月20日,今飞有限董事会作出决议,同意泊菲克将其持有的今飞有限25%的股权,即540万美元出资,以2亿元的价格转让给君润投资,每美元出资额的转让单价为37.04元;同意今飞集团将持有的今飞有限4.40%的股权,即95.04万美元出资,以3,652万元的价格转让给邦诺投资,每美元出资额的转让单价为38.43元。同日,今飞集团书面声明放弃对泊菲克所转让股权的优先受让权,泊菲克书面声明放弃对今飞集团所转让股份的优先受让权。2011年2月22日,泊菲克与君润投资签署《股权转让协议》;2011年3月15日,今飞集团与邦诺投资签署《股权转让协议》。前述股权转让交易价格系交易双方在参考同行业市盈率基础上协商确定。(八)2011年4月今飞集团股权转让2011年4月21日,今飞有限董事会作出决议,同意今飞集团将持有的今飞有限16.60%的股权,即358.56万美元出资,以5,512.00万元的价格转让给瑞琪投资,每美元出资额的转让单价为15.37元;同意今飞集团将持有的今飞有限3%的股权,即64.80万美元出资,以2,739.00万元的价格转让给易和投资,每美元出资额的转让单价为42.37元。2011年4月21日,君润投资和邦诺投资分别书面声明放弃对今飞集团所转让股份的优先受让权。2011年4月22日,今飞集团分别与瑞琪投资、易和投资签署《股权转让协议》。瑞琪投资股东为今飞有限及其子公司、今飞集团及其控制的其他企业的员工,本次股权转让价格在参考今飞有限净资产的基础上确定,易和投资的股权转让价格在参考同行业市盈率基础上协商确定。(九)2011年10月今飞有限整体变更为股份有限公司2011年6月20日,今飞有限董事会作出决议,同意整体变更为股份有限公司,以天健会计师事务所出具的天健审[2011]4443号《审计报告》确认的今飞有限截至2011年4月30日净资产27,122.33万元为基础,折合股本16,600万股,每股1元,折股溢价10,522.33万元计入资本公积。2011年9月28日,浙江省商务厅出具浙商务资函[2011]204号《浙江省商务厅关于浙江今飞凯达轮毂有限公司整体变更为外商投资股份有限公司的批复》,同意今飞有限整体变更事宜。同日,公司取得商外资浙府资字[2005]02153号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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