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| 中广天择—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 中广天择传媒股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-06-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-07-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 14337.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 曾雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 130,000,000 | 成立日期 | 2007-04-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 电视、互联网和移动互联网等视频内容的制作、发行和营销;电视剧版权运营。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2007年4月,长广天择设立长广天择系由长沙广电、天绎文娱共同出资设立的有限责任公司。公司注册资本500万元,长沙广电以货币认缴出资255万元,天绎文娱以货币认缴出资245万元。2、2011年3月,第一次增资2010年7月20日,长沙广电向中共长沙市委宣传部提交“长广集[2010]24号”《关于长沙广电集团整合资产和资源组建拟上市公司的请示》,提请中共长沙市委宣传部审批长广天择增资扩股事宜。具体为:(1)长沙广电以300万元现金加上经评估的非现金资产2,467.66万元(其中栏目制作设备等固定资产评估价值为705.66万元、电视节目版权等无形资产评估价值为1,762万元)对公司增资,其中2,020万元作为新增注册资本,其余747.66万元作为资本公积。2010年12月8日,长沙广电下发“长广集[2010]39号”《关于对湖南长广天择传媒有限公司增资扩股的决定》,决定以现金300万元加上经评估的非货币性资产(其中包括实物资产705.66万元,电视节目版权1,762.67万元)增资长广天择。3、2011年6月,第二次增资2011年3月17日,长沙广电向长沙市人民政府提交了“长广集[2011]5号”《关于湖南长广天择传媒有限公司增资扩股有关问题的请示》,提请长沙市人民政府审批长广天择增资方案:拟引进战略投资者以5,200万元以上的现金认购长广天择新增注册资本980万元。同日,长沙市人民政府市长办公会做出批示,同意增资扩股并办理相关手续。2011年5月12日,天图兴盛、天图创投、天图投资与长广天择及其原股东长沙广电、天绎文娱签署了《湖南长广天择传媒有限公司增资扩股协议》,约定天图兴盛、天图创投、天图投资对长广天择增资扩股事宜。具体为:天图兴盛增资3,342.8571万元,其中630万元作为新增注册资本,其余作为资本公积;天图创投增资1,485.7143万元,其中280万元作为新增注册资本,其余作为资本公积;天图投资增资371.4286万元,其中70万元作为新增注册资本,其余作为资本公积。4、2011年7月,第一次股权转让(1)该次股权转让的过程2011年6月28日,天绎文娱与天图创投签订《股权转让协议》,约定天绎文娱将其持有的长广天择70万元出资额以300万元的价格转让给天图创投。5、2011年12月,第三次增资湖南新融达资产评估有限责任公司以2011年9月30日为基准日,对长沙广电拟用于出资的资产(包括长沙广电的资产及其下属女性频道的资产)即322台(套)设备类资产和5个电视节目版权进行了评估,并于2011年11月18日出具了“湘新融达评报字[2011]第065号”《资产评估报告书》,相关资产的账面值为542.14万元,评估价为1,168.72万元。6、2012年9月,第四次增资2012年5月3日,长沙广电向中共长沙市委宣传部提交了“长广集[2012]1号”《关于湖南长广天择传媒有限公司增资扩股有关问题的请示》,提请中共长沙市委宣传部批准长广天择增资扩股方案,具体为:以协议方式引进战略投资者,并增加注册资本619万元。中共长沙市委宣传部随后做出批示,同意报市政府及市相关部门研究批准。2012年6月27日,国信弘盛、先导创投、天图兴瑞、天图兴华与长广天择及其原股东长沙广电、天绎文娱、天图兴盛、天图创投、天图投资共同签署了《关于湖南长广天择传媒有限公司的增资合同》,约定由国信弘盛、先导创投、天图兴瑞、天图兴华对长广天择增资扩股事宜。具体为:国信弘盛增资4,000万元,其中247.60万元作为新增注册资本,其余作为资本公积;先导创投增资3,000万元,其中185.70万元作为新增注册资本,其余作为资本公积;天图兴瑞增资1,200万元,其中74.28万元作为新增注册资本,其余作为资本公积;天图兴华增资1,800万元,其中111.42万元作为新增注册资本,其余作为资本公积。7、2012年9月,第二次股权转让2012年9月12日,天图创投与天绎文娱签订《股权转让协议》,天图创投将其持有的长广天择61.89万元出资额以300万元的价格转让给天绎文娱。8、2013年11月,整体变更设立股份有限公司2013年7月10日,中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“中瑞岳华专审字[2013]第2801号”《审计报告》。根据该报告,长广天择2013年5月31日经审计的净资产为21,256.81万元。2013年7月25日,长广天择股东会通过决议,同意由长广天择全体股东作为发起人,以经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的截至2013年5月31日净资产21,256.81万元为基数,按照1:0.3528的折股比例折合注册资本7,500万元,将长广天择整体变更为股份有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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